Møde i Aalborg byråd

00:40:20 #4 Velkomst: Mødet den 24.09.2007, kl. 15:00 Sted Medborgerhuset

00:42:34 #4 Punkt 1: Aktuel status budget 2007 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2007. 2007-42477. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (drift) gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i netto mindreudgift, at der til sektor Resultatcentre (drift) gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i mindreindtægt, at der til sektor Fælles kommunale udgifter (anlæg) gives en tillægsbevilling på 38,5 mio. kr. i mindreindtægt, at der til sektor Administration (drift) gives en tillægsbevilling på 36.000 kr. i merudgift, at der til sektor Beredskab (drift) gives en tillægsbevilling på 18.000 kr. i merudgift, at der til indtægterne (hovedkonto 7) fra grundskyld og dækningsafgift (finansiering) gives en tillægsbevilling på netto 27,1 mio. kr. i mindreindtægt, og at der til indtægterne (hovedkonto 7) vedrørende midtvejsregulering af bloktilskudspuljen for 2007 (finansiering) gives en tillægsbevilling på 15,6 mio. kr.i merindtægt. Indstillingen medfører et forbrug af kassebeholdningen i 2007 på 50,1 mio. kr. Fordelingen er an-ført nedenfor i sagsbeskrivelsen. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 2 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Magistraten indstiller tillige, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevillinger til  mindreudgift på 12,0 mio. kr. til dispositionsbeløb til dækning af uforudsete udgifter som følge af strukturreformen (drift), og til  merindtægt på 10,0 mio. kr. ved salg af ejendomme, ejendomsanalysen (anlæg). Beløbene indgår i kassebeholdningen. Sagsbeskrivelse Ud fra den aktuelle status for indeværende års budget og konsekvenser for budget 2008 har Borg-mesterens Forvaltning opgjort følgende behov for budgetjusteringer på nedenstående områder: Drift Der er i løbet af året foretaget budgetomplaceringer i henhold til de gældende regler herfor og den samlede driftsramme for Borgmesterens Forvaltning overholdes dermed i 2007 uden tilførsel af bevillinger i løbet af budgetåret - bortset fra de ordinære budgetoverførsler og andel i fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet for 2007. Det foreslås dog, at yderligere mindreudgifter/merindtægter på 1,1 mio. kr. på sektor Fælles kommunale udgifter, anvendes på sektor Resultatcentre, hvor der er manglende indtægter. Dette især skyldes bortfald af lejeindtægt fra Rådgivende Arkitektkontor og lavere resultatafhængigt udbytte fra Entreprenørenheden end forudsat. Anlæg Der er nu lagt en tidsplan for den såkaldte Masterplan 1. I Magistratens budgetforslag for 2008-2011 foreslås det, at salg af ejendomme i forbindelse med Masterplan 1 udskydes til henholdsvis 2008 med 24,9 mio. kr. og til 2010 med 13,6 mio. kr. Samtidig flyttes indtægtskravet fra Borgme-sterens Forvaltning til Ældre- og Handicapforvaltningens budgetområde. Den budgetterede salgs-indtægt på 38,5 mio. kr. i 2007 udgår herefter fra investeringsoversigten i 2007. Finansiering Indtægterne fra ejendomsskatterne - grundskyld og dækningsafgift - viser betydelige mindreindtæg-ter i 2007. I alt skønnes det forventede regnskab 2007 at vise mindreindtægter på 27,1 mio. kr. Forklaringerne på mindreindtægterne er 1) nedsættelser i grundskyld og dækningsafgift som følge af klager over vurderingen, 2) for høje skøn over grundskyldsindtægter ved budgetlægningen for 2007 og 3) forskydning af tilbagebetaling af dækningsafgift vedrørende 2006. Indtægterne fra tilskud og udligning forøges som følge af midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2007. Bloktilskuddet reguleres som følge ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet på 15.543.000 kr. Tilsvarende merudgifter tilføres forvaltningernes budgetter. Derudover reguleres bloktilskuddet med 15.113.000 kr. som følge af udgiftsudviklingen på det so-ciale område (tidligere amtsopgaver). Denne regulering er allerede indregnet i Aalborg Kommune oprindelige budget 2007 som en indtægt på 15,0 mio. kr. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 3 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2007 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles Kommunale udgifter Funktion 06.45.51 Sekretariat og Forvaltning Netto mindreudgift/merindtægt Fællesudgifter KemiLab m.m. ....................................................................... -1.100 Sektor: Resultatcentre Funktion 06.45.51 Sekretariat og Forvaltning Netto mindreindtægt/mindreudgift på lejeindtægter og lavere udbytte ......... -1.100. Sektor: Administration Funktion 06.45.51 Sekretariat og Forvaltning Lov- og cirkulæreprogrammet: Vejledning om behandling af sager om nævneændring på bryllupsdagen samt bekendtgørelse om opgørelse af hidtidige arbejdsindtægter .................. +36 Pas og kørekort – lov om offentlig betaling .................................................. Bekendtgørelse om elektronisk betalingsforvaltning ..................................... +178 -178 Sektor: Beredskab Funktion 05.98 Lov- og cirkulæreprogrammet: Ændring af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer ................................................................................................. +18 Ændring i alt - drift ...................................................................................... +1.046 -1.100 ANLÆG 2007 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor: Fælles Kommunale udgifter m.m. Funktion 00.22 Projekt 1396, Salg af ejendomme Mindreindtægt (Masterplan udskydes) ...................................................................................... +38.500 Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 4 Byrådet kl. 15:00 Autorisation FINANSIERING 2007 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Hovedkonto 7, Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Funktion 07.68.94 Grundskyld, mindreindtægt .................................. Funktion 07.68.95 Dækningsafgift, mindreindtægt ................................... -17.775 -9.342 Funktion 07.62.80 Udligning og generelle tilskud, merindtægt ................ +15.600 Beslutning: Magistratens indstilling godkendt

00:44:52 #8 Punkt 2: Aktuel status budget 2007 - Teknik- og Miljøforvaltningen. Tillægsbevilling 2007. 2007-9265. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Veje gives tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i merudgifter vedrørende vintervedlige-holdelse, at der til sektor Administration gives tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i merudgifter til dækning af løn til amtsmedarbejdere, at der til sektor Parker og fritidsområder gives tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til dækning af om-kostninger til uddybning af sejlrende i Nibe lystbådehavn samt livredder ved havnebadet i Ni-be. Lars Bang Jensen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen, og indstiller endvidere at der til Hovedkonto 8 – Finansiering og balanceforskydninger m.v. - Indskud i Landsbyggefon-den gives en tillægsbevilling på 11,2 mio. kr. i mindreudgifter i forbindelse med udskydelse af Engbo og Enghuset til 2008. Sagsbeskrivelse I forbindelse med budgetdrøftelserne for 2008 er det aftalt, at der til budget 2007 foreslås givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i merudgifter. Teknik- og Miljøudvalget foreslår beløbet fordelt på følgende områder: Trafik og Veje Der forventes et merforbrug til vintervedligeholdelse i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. Restbeløbet 3,5 mio. kr. forventes finansieret indenfor nuværende budgetramme. Administrationen Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en række nye medarbejdere fra det tidligere Nordjyl-lands Amt, som er væsentligt højere lønnet end forudsat i den budgetfordelingsmodel, som lønbud-getterne er tildelt efter. Da den faktiske lønudgift til disse medarbejdere således er væsentlig højere end lønbudgettet, vil der blive et væsentligt merforbrug på trods af, at måltallet efter "Hovedlande-vejen" overholdes. Der forventes et merforbrug i størrelsesorden 1,5 – 2,0 mio. kr. Park & Natur Merudgifter til oprensning af sejlrende i Nibe bliver ca. 1.350.000 kr., hvilket er 1.000.000 kr. mere, end der er afsat i budgettet. Der har i 2007 været etableret livredder ved havnebadet i Nibe i henhold til den aftale der er indgået i budgetforligspartierne. Udgiften hertil har været 100.000 kr. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 6 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Hovedkonto 8 – Finansiering og balanceforskydninger m.v. I forbindelse med udskydelse af Engbo og Enghuset til 2008 bliver der ikke behov for den tillægs-bevilling til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden, som byrådet gav i mødet den 25. juni 2007. Det indstilles derfor, at der gives en tillægsbevilling på 11,2 mio. kr. i mindreudgift til budget 2007. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2007 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Sektor: Veje Vintervedligeholdelse ..................................................................................... 2.500 Sektor: Administration Løn til amtsmedarbejdere ............................................................................... 1.500 Sektor: Parker og fritidsområder Uddybning af sejlrenden i Nibe lystbådehavn samt livredder i havnebad ...... 1.000 Hovedkonto 08 Finansiering og balanceforskydninger Funktion 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden mv. Udgifter til grundkapitalindskud til Engbo og Enghuset ................................ -11.200 Ændring i alt - drift ..................................................................................... -6.200 Beslutning: Magistratens indstilling godkendt

00:45:03 #10 Punkt 3: Aktuel status budget 2007 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Tillægsbe-villing 2007. 2007-41659. Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt 40.677.000 kr. i merudgifter og 7.473.000 kr. i merindtægter, i alt netto merudgifter på 33.204.000 kr., at der til sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt 61.895.000 kr. i mindreudgifter og 27.067.000 kr. i mindreindtægter, i alt netto mindreudgifter på 34.828.000 kr., at der til sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg gives tillægsbevilling til drift på i alt 82.185.000 kr. i mindreudgifter og 44.650.000 kr. i mindreindtægter, i alt netto mindreudgifter på 37.535.000 kr., og at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på i alt 1.418.000 kr. i merudgifter. I alt for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens område netto mindreudgifter på 37.741.000 kr. til drift. Beskæftigelsesudvalget: Mads Sølver Pedersen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse På baggrund af regnskab 2006 og forbruget pr. 31. juli 2007 samt ny lovgivning m.v. har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vurderet, at der i 2007 vil være netto mindreudgifter på i alt 37.741.000 kr., som fordeler sig med netto mindreudgift på 54.587.000 kr. på det budgetgaranterede område og netto merudgifter på 16.846.000 kr. på serviceudgifter. Såvel på landsplan som i Aalborg Kommune har der i de seneste år været en stigning i udgifterne til foranstaltninger for udsatte børn og unge. Merudgifter i Aalborg Kommune forventes at blive 25 mio. kr. i såvel 2007 som 2008. Kommunen arbejder med en masterplan på området, der vil betyde en modernisering, hjemtagelse og samling af beslægtede tilbud for blandt andet at opnå en synergi effekt. Aalborg Kommune overtog den 1. januar 2007 Specialtandplejen i Hammer Bakker fra amtet. For-bruget i de første 7 måneder af 2007 har vist, at betaling for kommunens egne borgeres anvendelse af Specialtandplejen er større end budgetteret, og på baggrund heraf forventes merudgifter på 1,4 mio. kr. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 8 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Pr. 1. januar 2007 overtog kommunen ligeledes alkohol – og stofmisbrugsbehandlingen fra amtet. For at sikre overholdelse af behandlingsgarantien på området forventes merudgifter i 2007 på 1 mio. kr. På baggrund af forbruget pr. 31. juli 2007 vurderer Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, at der på det budgetgaranterede område kan forventes netto mindreudgifter i 2007 på 57.169.000 kr.. Det er primært områderne personlige tillæg, passiv forsørgelse, aktiv forsørgelse, boligstøtte, fleksjob, skånejob og ledighedsydelse, integration samt førtidspension, at der forventes mindreudgifter. Hertil kommer konsekvenser af lovændringer på 2.582.000 kr. i netto merudgifter på det budgetga-ranterede område og netto merudgifter på 4.078.000 kr. på serviceudgifter. Endelig er der følgende tekniske justeringer i form af budgetbeløb overført til andre forvaltninger: Ældre- og Handicapforvaltningen 10.827.000 kr. Skole- og Kulturforvaltningen 3.805.000 kr. Tillægsbevillingen fordeler sig således (mio. kr.): Serviceområdet Budgetgaranti I alt Lov- og cirkulæreprogram 4,078 2,582 6,660 Budgetrevision 2007 12,768 -57,169 -44,401 I alt drift -37,741 Konsekvenserne af budgetrevisionen for 2008 er indregnet i budget 2008-2011 for Familie- og Be-skæftigelsesforvaltningen. Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.) SERVICEUDGIFTER SEKTOR VOKSEN - Familie og Social udvalg DRIFT 2007 Udgifter Indtægter Amtsopgaver 05.38.45 Merudgifter til ekstern narkobehandling 1.000 Lov og cirkulærer 05.32.35 Pkt. 23 - Bekendtgørelse om hjælp til an-skaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven 12 05.38.45 Pkt. 35 Merudgifter ved køb af metadon 89 05.38.45 Pkt. 34 Afhængighedsskabende lægemidler og behandling af personer med stofmisbrug 200 05.38.45 Pkt. 31 Øget indsats mod hepatitis C 168 05.38.45 Pkt. 29 Metadoninjektion som behand-lingsmulighed 150 05.38.45 Pkt. 13 Gravide stofmisbrugere 34 Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 9 Byrådet kl. 15:00 Autorisation 05.38.59 Pkt. 67 Overførsel af tilskud til udsatte grupper -602 Tekniske ændringer 05.38.58 Beskyttet Beskæftigelse, overført til Ældre og Handicapforvaltning -11.240 -413 05.38.52 Flyttet budget til 5.45 -785 05.38.45 Flyttet budget fra 5.52 785 SUM -10.189 -413 sum Netto -9.776 SEKTOR VOKSEN -Beskæftigelsesudvalg DRIFT 2007 Udgifter Indtægter SUM 0 0 sum Netto 0 SEKTOR BØRN OG UNGE DRIFT 2007 Udgifter Indtægter Amtsopgaver 04.62.85 Manglende budget til dækning af udgifterne til Aalborg Kommunes borgeres anvendelse af Specialtandplejen i Hammer Bakker 1.400 05.28 Med udgangspunkt i regnskab 2006 for Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod forventes merudgifter til sårbare børn og unge 25.000 Lov og cirkulærer 05.28.21 Pkt. 63 - Følger af forældreansvarsloven 7 05.28.21 Pkt. 13 - Vordende forældre og bisidderord-ning 276 05.28.24 Pkt. 70 - Sikrede døgninstitutioner 207 05.28.24 Pkt. 19 - Styrkelse af ungdomssanktionen 253 05.25.13 Pkt. 60 - Lov om dag-, fritids- og klubtibud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), L170 vedtaget den 24. maj 2007. Kompen-sationen knytter sig til følgende initiativer: Krav om offentliggørelse, øget pædagogisk indsats, sprogvurdering og -opfølgning og øget fleskibilitet. 1.866 Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 10 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Øvrige Tekniske ændringer 04.62.89 Fejl ved sammenlægning. Løn vedrørende tværfaglig team fra Hals flyttet fra 5.10 402 05.25.10 Fejl ved sammenlægning. Løn vedrørende tværfaglig team fra Hals flyttet til 4.89 -402 05.25.17 Teknisk overførsel til Skole- og Kulturfor-valtingen i forbindelse med fordelingen af budgetterne ved kommunesammenlægnin-gen -2.000 05.25.10 Teknisk overførsel til Skole- og Kulturfor-valtingen i forbindelse med fordelingen af budgetterne ved kommunesammenlægnin-gen -147 05.25.10 Overflytning til Skole- og Kulturforvaltnin-gen vedr. søskendetilskud for inst i Bislev, Farstrup og Sebber, hvor der i efteråret 2007 etableres DUS -23 05.25.14 Overflytning til Skole- og Kulturforvaltnin-gen vedr. inst i Bislev, Farstrup og Sebber, hvor der i efteråret 2007 etableres DUS -2.085 -527 05.25.14 Overflytning til Skole- og Kulturforvaltnin-gen vedr. fripladstilskud i Bislev, Farstrup og Sebber, hvor der i efteråret 2007 etable-res DUS -77 SUM 24.677 -527 sum Netto 25.204 SEKTOR ADMINISTRATION DRIFT 2007 Udgifter Indtægter Lov og cirkulærer 06.45.51 Pkt. 17 - Bekendtgørelse om omkostnings-baserede takster for kommunale tilbud. (50% deles med Skole- og kulturforvaltnin-gen) 18 06.45.51 Pkt. 20 - Lov nr. 544 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det so-ciale område. (Pligt til at genvurdere hjæl-pen til personer som udsættes af beboelses-lejemål) 89 06.45.51 Pkt. 28 - Bekendtgørelse om sammenligne-lig brugerinformation 44 06.45.51 Pkt. 32 - Henførelse af alle sundhedslovens ydelser under koordineringsreglerne i EF-forordning 1408/71. 7 06.45.51 Pkt. 36 - Ændring af lov om en aktiv be-skæftigelsesindsats, lov om en aktiv social-politik, og lov om fleksydelse (ændring af fleksjobordning) (Lov nr. 565) 1.196 Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 11 Byrådet kl. 15:00 Autorisation 06.45.51 Pkt. 37 - Ændring af lov om dagpenge ved sygdom jf. punkt 260 på LCP 2005/2006. (ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (sygefraværshandlingsplanen) Lov nr. 396. 118 06.45.51 Pkt. 41 - Opfølgning Velfærdsaftalen: Æn-dring af lov om en aktiv beskæftigelsesind-sats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om ar-bejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Forstærket indsats for at ned-bringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, uddannelse af unge ledige, styrket voksen og efteruddannelse) Lov nr. 176 -57 06.45.51 Pkt. 61 - Forældreansvarslov, L133. 3 SUM 1.418 0 sum Netto 1.418 Serviceudgifter TOTAL 15.906 -940 Serviceudgifter Total netto 16.846 BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER SEKTOR VOKSEN - Familie og Social udvalg DRIFT 2007 Udgifter Indtægter Aktuel status 05.48.67 Personlige tillæg: Efter 7. måneder er der tegn på netto mindreudgifter på ca. 2 mio. kr. (Varmetillæg) -8.000 -6.000 05.57.72 Enkelt ydelser: Forbruget efter 7 måneder er højere end forventet. På årsbasis forventes der netto merudgifter på ca. 4 mio. kr. Mer-udgifterne skyldes primært øget udgifter til voksne med nedsat funktionsevne (SEL § 100) og hjælp til sygebehandling (aktivlo-ven § 82). 8.000 4.000 05.57.76 Forbruget på Boligydelse til pensionister efter 7 måneder er lavere end budgetteret, på årsbasis forventes der netto mindreudgif-ter på ca. 2 mio. kr. -8.000 -6.000 05.57.77 Forbruget på Boligsikring efter 7 måneder er lavere end budgetteret. På årsbasis for-ventes der netto mindreudgifter på ca. 1 mio. kr. Antallet af modtagere af boligsik-ring ligger forsat under det budgetterede, dog er antallet måned for måned stigende. -2.000 -1.000 Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 12 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Lov og cirkulærer 05.57.76 Pkt. 18 - Lov nr. 1588 om ændring af lov om social pension og lov om individuel boligstøtte (Forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og undtagelse heraf i bereg-ningsgrundlaget for boligstøtte) 3564 2673 05.57.77 Pkt. 39 - Ændring af lov om aktiv socialpo-litik (Lov nr. 497) 114 57 Tekniske ændringer 05.48.68 Førtidspension 50 pct.: Der er en budget-mæssig skævdeling mellem funktionerne 5.68, 5.69 og 5.70, idet fordelingen er fore-taget med forbrug 2006 i ”gammel” Aalborg Kommune som fordelingsnøgle. Totalt set forventes budgettet til Førtidspension på årsbasis -30.000 -15.000 05.48.69 Førtidspension 35 pct. (før 1/1-03): Der er en budgetmæssig skævdeling mellem funk-tionerne 5.68, 5.69 og 5.70, idet fordelingen er foretaget med forbrug 2006 i ”gammel” Aalborg Kommune som fordelingsnøgle. -69.230 -24.230 05.48.70 Førtidspension 35 pct. (efter 1/1-03): Der er en budgetmæssig skævdeling mellem funk-tionerne 5.68, 5.69 og 5.70, idet fordelingen er foretaget med forbrug 2006 i ”gammel” Aalborg Kommune som fordelingsnøgle. 53.846 18.846 SUM -51.706 -26.654 sum Netto -25.052 SEKTOR VOKSEN -Beskæftigelsesudvalg DRIFT 2007 Udgifter Indtægter Aktuel status 05.46.60 Forventede mindreudgifter vedr. Sprogun-dervisning -6.000 05.57.71 Efter 7 måneders forbrug forventes der på Sygedagpenge 5 til 52 uger netto merudgif-ter ca. 20 mio. kr. 40.000 20.000 05.57.73 Passiv forsørgelse: På baggrund af forbruget i de 7 første måneder forventes der netto mindreudgifter på ca. 22 mio. kr. Effekten af ”Ny chance” og konjunkturerne kan ses på antallet af passive kontakthjælpsmodta-gere, dermed følger Aalborg udviklingen på landsplan. -33.846 -11.846 05.58.81 Ledighedsydelse: På baggrund af forbruget i de 7 første måneder forventes der netto merudgifter på 5 mio. kr. 7.700 2.700 Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 13 Byrådet kl. 15:00 Autorisation 05.58.81 Fleksjob: På baggrund af antal personer i fleksjob i de 7 første måneder forventes der netto mindreudgifter på 8 mio. kr. -22.800 -14.800 05.57.75 Aktiv forsørgelse: Efter 7 måneder forven-tes der netto mindreudgifter på ca. 20 mio. kr. -57.142 -37.142 Lov og cirkulærer 05.57.71 Pkt. 43 - Lov om ændring af lov om syge-dagpenge og forskellige andre love (Udvi-delse af forlængelsesmulighederne for sy-gedagpenge) (Lov nr. 1545) 998 499 05.57.71 Pkt. 44 - Lov om ændring af lov om syge-dagpenge og forskellige andre love (adgang til sygedagpenge for visse delvist raskmeld-te) (Lov nr. 1545) 1.604 802 05.68.98 pkt. 36 Ændring af Lov om akt.besk - men-torordning 690 345 05.58.81 pkt. 36 Ændring af Lov om akt.besk -deltidsfleksjob og max tilskudstørrelse -1.386 -901 05.58.81 pkt. 36 Ændring af Lov om akt.besk -Inddragelse af andre aktører 473 Tekniske ændringer 05.57.73 Teknisk ændring - Budget til grp. 009 mer-udgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og grp. 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. blev ved en fejl tildelt sektor Voksen ifm. kom-munalreformen. Med denne ændring overfø-res netto 8 mio. kr. til sektor Børn og unge funktion 05.57.72 gruppering 009 og 015. -12.307 -4.307 05.57.73 Teknisk ændring vedr. refusionsomlægning 2006/2007 -49.925 05.57.75 Teknisk ændring vedr. refusionsomlægning 2006/2007 49.925 05.68.98 Overflytning af EGU til S&K vedr. forde-ling fra Hals og Sejlflod -169 SUM -82.185 -44.650 sum Netto -37.535 Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 14 Byrådet kl. 15:00 Autorisation SEKTOR BØRN OG UNGE DRIFT 2007 Udgifter Indtægter Tekniske ændringer 05.57.72 Teknisk ændring - Budget til grp. 009 mer-udgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og grp. 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. blev ved en fejl tildelt sektor Voksen ifm. kom-munalreformen. Med denne ændring overfø-res netto 8 mio. kr. til sektor Børn og unge funktion 05.57.72 gruppering 009 og 015. 16.000 8.000 SUM 16.000 8.000 sum Netto 8.000 Budgetgaranterede TOTAL -117.891 -63.304 Budgetgaranterede Total netto -54.587 Beslutning: Godkendt.

00:45:16 #18 Punkt 4: Aktuel status budget 2007 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling 2007. 1851-199771. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, serviceudgifter) på 6.889.000 kr. i merudgifter og 9.600.000 kr. i merindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for handicappede (drift, serviceudgifter) på 11.327.000 kr. i merudgifter og 500.000 i merindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighedsopgaver og administration (drift, serviceudgif-ter) på 2.657.000 i merudgifter, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (drift, budgetgaranterede udgifter) på 1.500.000 kr. i mindreudgifter og 750.000 kr. i mindreindtægter, at der gives tillægsbevilling til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) på -343.000 kr. i mindre-udgifter, at der gives tillægsbevilling til sektor Tilbud for handicappede (anlæg) på -29.280.000 kr. i min-dreudgifter, og at de resultatorienterede centres driftsresultater overføres til status (konto 9) med virkning fra regnskab 2007, og ikke indgår i budgetoverførslen mellem årene (storkøkkener og rengørings-centre). Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse De enkelte forvaltninger har i august 2007 indsendt aktuel status for indeværende år sammen med budgetoplæg 2008-2011. Denne indstilling er udarbejdet på baggrund af Magistratens udmeldinger vedrørende aktuel status 2007. Derudover indstilles det, at de resultatorienterede centres driftsresultater overføres til status (konto 9) med virkning fra regnskab 2007, og ikke indgår i budgetoverførslen mellem årene (storkøkkener og rengøringscentre). Ifølge aftale med Borgmesterens Forvaltning er indregnet udgifter og indtægter vedrørende kom-munale ældreboliger fra de tidligere kommuner Hals og Sejlflod samt Gl. Kongevej (netto 6,8 mio. kr.). Nettomerindtægten dækker låneydelser på ældreboliglånene i Borgmesterens Forvaltning. Æn-dringerne er tilsvarende indregnet i budgetforslag 2008-2011. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 16 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2007 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Justeringer mellem de enkelte forvaltninger i.f.t. budgetterne fra de 3 tidige-re kommuner, Nordjyllands Amt m.m. Budget til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling vedrørende pedelfunktion på det tidligere rådhus ............................................................... -50 Budget til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling vedrørende læge-/kommunekontaktudvalg ......................................................................... -10 Budget til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling vedrørende tilgængelighed (planlagt temadag) ................................................................... -40 Budget til Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling vedrørende tilskud til frivillige foreninger (eksklusive Ældre- og Handicapforvaltnin-gens andel af Huset i Farstrup) ........................................................................ -215 Budget til Skole- og Kulturforvaltningen i forbindelse med ”Bogen kom-mer” ................................................................................................................. -143 Budget til Skole- og Kulturforvaltningen i forbindelse med Borger- og Ak-tivitetshuset i Hou. ........................................................................................... -290 Merudgifter til handicapbiler som følge af nedsættelse af sagsbehandlingsti-den fra 12 til 8 måneder og sagspukkel fra amtet (I forbindelse med delings-aftalen tilgår der Aalborg Kommune 3 mio. kr. fra amtet til delvis finansie-ring af de forventede merudgifter) ................................................................... 7.000 Justering vedrørende udgifter og indtægter vedrørende kommunale ældrebo-liger fra de tidligere kommuner Hals og Sejlflod samt Gl. Kongevej (netto 6,8 mio. kr.). Nettomerindtægten dækker låneydelser på ældreboliglånene i Borgmesterens Forvaltning .............................................................................. 2.800 9.600 Tekniske justeringer Overførsel af 0,5 normering mellem konto 5 og konto 6 Opgave vedrørende administration af handicapbiler er overgået fra konto 5 til konto 6 ......................................................................................................... -175 Overførsel af budget vedrørende ejendomsudgifter vedrørende Myndigheds-afdelingens lokaler i Vodskov, Gabriels Værk, Gundorfslund og Diskovej 2 -1.884 Overførsel af budget vedrørende befordrings- og beklædningsgodtgørelse i bevillingsenhederne ......................................................................................... -300 Lov- og cirkulæreprogram 2007 Øvrige punkter (Diæter til ældreråd/lokalråd, friplejeboliger, m.m.) .............. 196 Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 17 Byrådet kl. 15:00 Autorisation DRIFT 2007 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Sektor: Tilbud for handicappede. Budget fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i forbindelse med ind-gåelse af samarbejdsaftale på beskyttet beskæftigelse SEL § 103 i forhold til pensionister/ikke pensionister. 11.327 500 Sektor: Myndighedsopgaver og administration Tekniske justeringer Opgave vedrørende administration af handicapbiler er overgået fra konto 5 til konto 6 ......................................................................................................... 175 Overførsel af budget vedrørende ejendomsudgifter vedrørende Myndigheds-afdelingens lokaler i Vodskov, Gabriels Værk, Gundorfslund og Diskovej 2 . 1.884 Overførsel af budget vedrørende befordrings- og beklædningsgodtgørelse i bevillingsenhederne ......................................................................................... 300 Lov- og cirkulæreprogram Øvrige punkter (Myndighedskrav vedrørende tilsyn på plejehjem m.m.) ....... 298 Ændring i alt - serviceudgifter .................................................................... 20.873 10.100 Budgetgaranterede udgifter Sektor: Serviceydelser for ældre. Merudgifter jf. servicelovens § 84 I forbindelse med førtidspensionsreformen vil udgifterne på dette område stige i de kommende år. Stigningstakten har indtil nu været lavere end for-ventet, og for 2007 forventes mindreudgifter på området ................................ -1.500 -750 Ændring i alt - budgetgaranterede udgifter ............................................... -1.500 -750 Ændring i alt - drift ...................................................................................... 19.373 9.350 ANLÆG 2007 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Serviceudgifter Sektor: Serviceydelser for ældre Krav fra fødevaremyndighederne på ombygning af boenhedskøkkener (pro-jekt 3673, lånefinansieres i lukket kredsløb). Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 18 Byrådet kl. 15:00 Autorisation ANLÆG 2007 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Ombygning af 14 boenhedskøkkener i Sejlflod og Hals på 300.000 kr. i udgifter, samt merudgifter på 1,9 mio. kr. på igangværende projekt vedrø-rende Syrenbakken som følge af at projektet blev mere omfattende end op-rindeligt forventet (projektet er godkendt på et beboermøde). Ovenstående er udgiftsneutral, da der optages lån, hvor renter og afdrag pålægges huslejen ............................................................................................ 2.200 Teknisk korrektion af DUT-kompensation for plejeboliggaranti (projekt 3688) ................................................................................................................ 257 Rammebeløb til pleje-/boliggaranti (projekt 3688). Rammebeløbet tilbageføres delvist i budget 2007, og indregnes i budgetfor-slag 2008-2011 ved udmøntning af nye plejeboliger ....................................... -2.800 Sektor: Tilbud for handicappede Krav fra fødevaremyndighederne på ombygning af boenhedskøkkener Ombygning af 26 køkkener i (tidligere amtlige) botilbud på handicapområ-det giver udgifter på 1,6 mio. kr., som finansieres indenfor det eksisterende projekt vedrørende køkkener. Det er forudsat at Fødevareregion Nord med-deler dispensation på botilbud som forventes fraflyttet i 2008/2009 i forbin-delse med Masterplanen (13 køkkener/1 mio. kr.). Mindreforbruget på det eksisterende projekt opstår under forudsætning af, at køkkenerne på Gug plejehjem og Vestergaarden ikke ombygges, jf. Fødevaremyndighedernes krav. I stedet omlægges madleverancen til disse to plejehjem fra kølemad til varm udbragt mad ............................................................................................ 0 Masterplan I på handicapområdet. Mindreforbrug i 2007 på projekterne som følge af tidsforskydninger. Projek-terne indregnes i budgetforslag 2008-2011 under de enkelte år. Vester Hassing, 30 boliger (projekt 3683) ...................................................... -3.100 Attruphøj, 28 boliger (projekt 3679) ................................................................ -1.680 Toftehaven, 21 boliger (projekt 3682) ............................................................. -2.300 Studievej, 24 boliger (projekt 3680) ................................................................ -2.100 Rebildparken, 30 boliger (projekt 3681) .......................................................... -4.300 Enghuset, 34 boliger (projekt 3685) ................................................................ -4.100 Engbo, 30 boliger (projekt 3684) ..................................................................... -10.500 Inventar til servicearealer (projekt 3689) ......................................................... -1.200 Ændring i alt - anlæg .................................................................................... -29.623 0 Beslutning: Godkendt.

00:45:32 #22 Punkt 5: Aktuel status budget 2007 - Skole- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2007. 2007-41664. Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til Skole- og Kulturforvaltningen gives en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. til dækning af udskudte decentrale bevillinger fra 2006, at der til Skole- og Kulturforvaltningen gives en tillægsbevilling på 3.345.000 kr. til dækning af merforbrug i Skoleforvaltningen, at der til Skole- og Kulturforvaltningen gives en tillægsbevilling på 2.870.000 kr. til udgifter ved-rørende nye love og cirkulærer, at der til Skole- og Kulturforvaltningen gives en tillægsbevilling på 4.407.000 kr. til tekniske æn-dringer, der modsvares af tilsvarende ændringer i andre forvaltninger, at der til Skole- og Kulturforvaltningen vedrørende anlæg gives en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. som følge af mindre indtægt ved salg af bibliotekslokaler i Aalborg Øst, at der til Skole- og Kulturforvaltningen vedrørende anlæg gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Hou Borger- og Aktivitetshus, og at der til Skole- og Kulturforvaltningen vedrørende anlæg, Nordkraft, gives en tillægsbevilling til en merudgift på 1,3 mio. kr. og en mindre indtægt på 45,0 mio. kr. Mette Ekstrøm var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen.. Sagsbeskrivelse På baggrund af aktuel status og med henvisning til drøftelserne på byrådets budgetseminar søges om tillægsbevillinger på følgende områder: Udskudte bevillinger fra 2006 I forbindelse med opgaven med at sikre overholdelsen af driftsrammerne i 2006, blev der udskudt bevillinger i skoler og DUS på 4,3 mio. kr. Disse bevillinger føres nu tilbage i budget 2007. 3.01 Skoler 3.212.000 kr. 3.04 PPR 44.000 kr. 3.05 DUS 545.000 kr. 3.45 UU 134.000 kr. 3.63 Den Musiske skole 40.000 kr. 3.76 Ungdomsskolen 325.000 kr. I alt 4.300.000 kr. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 20 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Merforbrug i 2007 budget Til dækning af merforbrug på 2007-budgettet på udgifter til kompenserende specialundervisning for voksne, forældrebetaling til landsbyordninger og ændrede specialundervisningstillæg til lærerne er der afsat 3 mio. kr. Desuden er der afsat 345.000 kr. i yderligere tilskud til Søfarts- og Marinemuse-et. 3.01 Skoler 1.000.000 kr. 3.17 Voksenspecialudv. 2.000.000 kr. 3.60 Søfarts- og Marinemuseet 345.000 kr. I alt 3.345.000 kr. Lov- og cirkulæreprogrammet Som konsekvenser af lovændringer vil der være merudgifter på 2.870.000 kr. Elevplaner 482.000 kr. Kvalitetsrapporter 712.000 kr. Test i folkeskolen 321.000 kr. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.105.000 kr. Sammenlignelig brugerinformation 45.000 kr. Dagtilbudsloven 201.000 kr. Forældreansvarsloven 4.000 kr. I alt 2.870.000 kr. Tekniske ændringer I forbindelse med kommunalreformen er der midler fra de tidligere Nibe, Sejlflod og Hals Kommu-ner, som er blevet indplaceret på forkerte konti, hvorfor der skal ske overflytning mellem forvalt-ningerne. Støttekorps i Sejlflod (B&F) 367.000 kr. Drift af Svømmehal (B&F) 105.000 kr. Betaling til kommuner (B&F) 2.000.000 kr. EGU (B&F) 169.000 kr. Omlægning af Nibe-institutioner (B&F) 1.658.000 kr. Skolefritidsordningen, Dragehaven (B&F) -325.000 kr. Hou Borger- og Aktivitetshus (Æ&H) 290.000 kr. ”Bogen kommer” (Æ&H) 143.000 kr. I alt: 4.407.000 kr. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 21 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Anlæg I forbindelse med flytning af biblioteket i Aalborg Øst til Trekanten blev der indarbejdet en salgs-sum på 5 mio. kr. for det tidligere bibliotek. Lokalerne benyttes nu af Pædagogisk Mediecenter, hvorfor der ikke længere kan forventes en salgsindtægt. Der ydes en tillægsbevilling til Hou Borger- og Aktivitetshus på 2,5 mio. kr. Vedrørende Nordkraft er der i forbindelse med budgetseminaret lavet en ændring på samlet merud-gift i 2007 på 47,0 mio. kr. Dette bliver ved en gennemregning konkret 46,3 mio. kr. fordelt med en mindreindtægt på 45,0 mio. kr. og en merudgift på 1,3 mio. kr. Udgift Indtægt - - - 1.000 kr. - - - Mindre indtægt salg bibliotek Aalborg Øst -5.000 Hou Borger- og Aktivitetshus 2.500 Nordkraft 1.300 -45.000 I alt 3.800 -50.000 Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2007 Udgifter - 1.000 kr. - Sektor Skoler 3.01 Udskudte bevillinger skoler ................................................................................................ 3.212 3.01 Elevplaner .......................................................................................................................... 482 3.01 Kvalitetsrapporter ............................................................................................................... 712 3.01 Test i folkeskolen ............................................................................................................... 321 3.01 Sammenlignelig brugerinformation .................................................................................... 45 3.01 Betaling til kommuner ........................................................................................................ 2.000 3.01 Merforbrug 2007 ................................................................................................................ 1.000 3.04 Udskudte bevillinger PPR .................................................................................................. 44 3.05 Udskudte bevillinger DUS ................................................................................................. 545 3.05 Støttekorps Sejlflod ............................................................................................................ 367 3.05 Omlægning af Nibe institutioner ........................................................................................ 1.658 3.05 Skolefritidsordning, Dragehaven ........................................................................................ -325 3.05 Dagtilbudsloven ................................................................................................................. 201 3.05 Forældreansvarsloven ......................................................................................................... 4 3.17 Merforbrug 2007 ................................................................................................................ 2.000 3.17 Uddannelse for unge med særlige behov ............................................................................ 1.105 3.30 EGU.................................................................................................................................... 169 3.45 Udskudte bevillinger UU .................................................................................................... 134 3.63 Udskudte bevillinger Den Musiske skole ........................................................................... 40 3.76 Udskudte bevillinger Ungdomsskolen ............................................................................... 325 Sektor Fritid 0.31 Drift af svømmehal ............................................................................................................. 105 0.31 Hou Borger- og Aktivitetshus ............................................................................................ 290 Sektor Bibliotek 3.50 ”Bogen kommer” ................................................................................................................ 143 Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 22 Byrådet kl. 15:00 Autorisation DRIFT 2007 Udgifter - 1.000 kr. - Sektor Skoler Sektor Kultur 3.60 Søfarts- og Marinemuseet .................................................................................................. 345 Ændring i alt - drift ................................................................................................................. 14.922 ANLÆG 2007 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Udgift Indtægt Mindre indtægt salg bibliotek Aalborg Øst .......................................................................... -5.000 Hou Borger- og Aktivitetshus .............................................................................................. 2.500 Nordkraft .............................................................................................................................. 1.300 -45.000 Ændring i alt - anlæg ......................................................................................................... 3.800 -50.000 Beslutning: Godkendt, Socialistisk Folkeparti tager forbehold vedrørende Søfarts- og Marinemuseet.

00:46:25 #26 Punkt 6: Aktuel status budget 2007 - Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Tillægsbevilling 2007. 2007-41133. Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling på i alt 315.000 kr. vedrørende overførte beløb fra Ældre- og Handi-capudvalget, at der gives tillægsbevilling på 35.000 kr. til diæter til Ældrerådet på grund af ny lovgivning, og at bevilling til støtte til sociale formål, i alt 6.699.000 kr., flyttes fra sektor ”Sundhed” til sektor ”Bæredygtig udvikling og Landdistrikter”. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse I møder den 8. og 22. august 2007 fik Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling en orientering om aktuel status for 2007 og de budgetmæssige konsekvenser, der skulle indarbejdes som tillægs-bevilling. Budgetrevisionen indeholder i hovedtræk følgende 3 punkter:  Aftalte overførsler af beløb fra Ældre- Handicapudvalgets budget, i alt 315.000 kr.  Tillægsbevilling vedrørende diæter til ældreråd - ny lovgivning, i alt 35.000 kr.  Flytning af budgettet for frivilligt socialt arbejde til sektor ”Bæredygtig udvikling og landdi-strikter” – fejlagtigt placeret under sektor ”Sundhed”. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 24 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2007 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Serviceudgifter Sektor: Sundhed Støtte til frivilligt socialt arbejde – teknisk overførsel til sektor ”Bæredygtig udvikling og landdistrikter” ............................................................................. -6.699 Sektor: Bæredygtig udvikling og Landdistrikter Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. – overført fra sektor Sundhed.............. 6.699 Midler til foreningsstøtte fra Nibe Kommune – overføres fra Ældre- Handi-capforvaltningen, der fejlagtig har fået midlerne overført. Oprindeligt 240.000 kr., der fratrækkes udgift til husleje ved ”Huset” i Farstrup .............. 215 Sektor: Kollektiv trafik Sektor Administration Udgift til pedel, Strandgade 1 – overført fra Ældre- og Handicapforvaltnin-gen ................................................................................................................... 50 Udgift til Læge Kommunekontaktudvalg – overført fra Ældre- og Handicap-forvaltningen .................................................................................................... 10 Udgift til temadag for Handicaprådet – afsat i Ældre- og Handicapforvalt-ningens budget for 2006 og overført til 2007 – overført fra Ældre- og Handi-capforvaltningen .............................................................................................. 40 Diæter til ældreråd for perioden 1. juli - 31. december 2007. Andel af samlet DUT-kompensation, punkt 21 - lov nr. 546 af 6. juni 2007 ............................ 35 Ændring i alt - serviceudgifter .................................................................... 350 0 Ændring i alt - drift ...................................................................................... 350 Beslutning: Godkendt

00:46:32 #28 Punkt 7: Byggemodning, justering af udgifter og indtægter. Tillægsbevilling 2007. 2007-41817. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til udgifter på 23.750.000 kr. (mindreudgifter) og indtægter på 40.600.000 kr. (mindreindtægter) indenfor byg-gemodning. Lars Bang Jensen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Investeringsoversigten for byggemodningsarbejder er blevet gennemgået med det formål at justere udgifter og indtægter i 2007. Dette drejer sig bl.a. om følgende byggemodninger: Projekt 2761, Gug Øst, Metisvej Byggemodningen omfatter udbygning af et nyt boligområde i den sydøstlige del af Gug Øst. Områ-det planlægges byggemodnet i samarbejdet med de private lodsejere i området. Anlægsarbejdet er påbegyndt i 2007. Udgifter til arealerhvervelser er blevet mindre en forventet. Indtægterne forventes først i 2008. Projekt 2706, Aalborg Øst, Universitetsparken Byggemodningen omfatter udviklingen af et nyt byområde i Aalborg Øst. Området er afgrænset af AAU, motorvejen, Gug Øst, Sdr. Tranders Vej og Sdr. Tranders. Indtægterne forventes først i 2008. Projekt 2786, Hals Nord, nyt boligområde Arealerne er dels omfattet af godkendt lokalplan 5.40, dels skal der udarbejdes en ny lokalplan nord for 5.40 i overensstemmelse med principperne i kommuneplantillæg 74. Anlægsarbejderne består i byggemodning af arealerne og omfatter vej-, sti- og kloakanlæg og etablering af grønne områder samt tilslutningsafgifter. Projektet er med ændret udgiftsniveau/udbygningstakt indeholdt i forslag til investeringsoversigt 2008-2011. Projekt 2787, V. Hassing, nyt boligområde Arealerne er omfattet af forslag til lokalplan nr. 3.20, et areal syd for Vester Hassing Kirke og for-slag til lokalplan nr. 3.21, et areal ved Skovhusvej i Vester Hassing. Anlægsarbejderne består i byg-gemodning af arealerne og omfatter vej-, sti- og kloakanlæg og etablering af grønne områder samt tilslutningsafgifter. Projektet er med ændret udgiftsniveau/udbygningstakt indeholdt i forslag til investeringsoversigt 2008-2011. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 26 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Projekt 2820, Hals Nord ved Hyttefadet Byggemodningsprojektet er et eksisterende projekt fra Hals Kommune, som blev godkendt i 2006. Der er i forbindelse med regnskab 2006 ikke sket overførsel af midler til arbejdet. Projektet er forsinket i udførelsen, men forventes klar til salg i august-september 2007. Projekt 2821 Vester Hassing ved Dråben Byggemodningsprojektet er et eksisterende projekt fra Hals Kommune, som blev godkendt i 2006. Der er i forbindelse med regnskab 2006 ikke sket overførsel af midler til arbejdet. Projektet, der er forsinket på grund af arkæologiske udgravninger, er igangsat i august 2007. For-ventes klar til salg i november 2007. Projekt 2792, Storvorde, V. Hassinghøj Byggemodningen omfatter 42 parcelhusgrunde i forlængelse af Skrænten i Storvorde, jf. lokalplan 50.37.06. Projektet blev ikke færdiggjort i 2006 som forventet. Der er overført midler fra 2006 til 2007. Ho-vedparten af indtægterne kom i 2006. Øvrige bemærkninger er opført ved hver enkelt projekt efterfølgende. Der ønskes foretaget følgende budgetomplaceringer: Budgetmæssige konsekvenser: ANLÆG 2007 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor: Byggemodning Projekt 2765, Nørresundby Havnefront Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 467.000 kr. til 3.982.000 kr. ............................ U: +467 Årsag: Justering af rådighedsbeløbet. Anlægssum: Forhøjes med 467.000 kr. til 20.467.000 kr. Projekt 2651, Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.025.000 kr. til 6.150.000 kr. ......................... U: +2.025 Årsag: Udgifter til færdiggørelse af Vedbæk og Eventyrbakken. Anlægssum: Forhøjet med 2.025.000 kr. til 8.000.000 kr. Projekt 2760, Svenstrup Syd, Asgården Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 2.000.000 kr. .................................................. U: -2.000 Årsag: Mindre udgifter til færdiggørelse af byggemodning. Anlægssum: Reduceres med 2.000.000 kr. til 7.060.000 kr. Projekt 2766, Svenstrup Nord, Marathonvej Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.450.000 kr. til 0 kr. ..................................... U: -1.450 Årsag: Arbejdet er udskudt til 2008. Anlægssum: Uændret 6.000.000 kr. Projekt 2767, Godthåb, Sportsvænget Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.450.000 kr. til 2.000.000 kr. ....................... U: -1.450 Årsag: En del af arbejdet er udskudt til 2008. Anlægssum: Uændret 7.000.000 kr. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 27 Byrådet kl. 15:00 Autorisation ANLÆG 2007 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Projekt 2761, Gug Øst, Metisvej (inklusive Zeusvej) Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes reduceret med 10.141.000 kr. til 17.008.000 kr. ...... U: -10.141 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes reduceret med 7.500.000 kr. til 0 kr. ...................... I: -7.500 Årsag: Omfanget af arealerhvervelser er mindre en oprindeligt forventet, og anlægs-arbejderne er delvis udskudt. Indtægterne forventes først i 2008. Anlægssum: Udgift: Reduceres med 8.141.000 kr. til 43.359.000 kr. og Indtægt: Uændret 61.000.000 kr. Projekt 2706, Aalborg Øst, Universitetsparken Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes reduceret med 15.000.000 kr. til 0 kr. .................... I: -15.000 Årsag: Indtægterne forventes først i 2008. Anlægssum: Uændret. Projekt 2737, Aalborg Øst, Haraldslund, frugtplantage Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.200.000 kr. til 1.269.000 kr. ....................... U: -1.200 Årsag: Arbejdet er dels blevet billigere og dels udskudt til 2008. Anlægssum: Reduceres med 800.000 kr. til 11.600.000 kr. Projekt 2758, Nørresundby Havnefront, mellem broerne, byggemodning Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 467.000 kr. til 0 kr. ........................................ U: -467 Årsag: Der forventes ikke flere udgifter til projektet. Anlægssum: Reduceres med 467.000 kr. til 5.143.000 kr. Projekt 2708, Vadum, byggemodning, E. J. Overbyes Vej Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 100.000 kr. til 217.000 kr. ............................. U: -100 Årsag: Arbejdet er blevet billigere end forventet. Anlægssum: Reduceres med 100.000 kr. til 3.900.000 kr. Projekt 2710, Langholt, byggemodning Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 119.000 kr. ............. U: -1.000 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes reduceret med 1.500.000 kr. til 1.500.000 kr. ........ I: -1.500 Årsag: Arbejdet er udskudt til 2008 og en del af indtægterne forventes først i 2008. Anlægssum: Uændrede henholdsvis 7.550.000 kr. og 7.400.000 kr. Projekt 2740, Vodskov, Langbrokrovej Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 1.566.000 kr. ....................... U: -1.000 Årsag: Arbejdet er blevet billigere en forventet. Anlægssum: Reduceres med 1.000.000 kr. til 7.833.000 kr. Projekt 2786, Hals Nord, nyt boligområde Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes reduceret med 6.250.000 kr. til 0 kr. ........................ U: -6.250 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes reduceret med 6.000.000 kr. til 0 kr. ...................... I: -6.000 Årsag: Se foranstående beskrivelse. Anlægssum: Udgift: Reduceres med 6.250.000 kr. til 12.500.000 kr. og Indtægt: Re-duceres med 6.000.000 kr. til 16.800.000 kr. Projekt 2787, V. Hassing, nyt boligområde Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes reduceret med 4.750.000 kr. til 0 kr. ........................ U: -4.750 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes reduceret med 10.500.000 kr. til 0 kr. .................... I: -10.500 Årsag: Se foranstående beskrivelse. Anlægssum: Udgift: Reduceres med 4.750.000 kr. til 15.000.000 kr. og Indtægt: Re-duceres med 10.500.000 kr. til 21.000.000 kr. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 28 Byrådet kl. 15:00 Autorisation ANLÆG 2007 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Projekt 2788, Ulsted, nyt boligområde Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 1.650.000 kr. ....................... U: -1.000 Årsag: Besparelse i forbindelse med ændret udbygning. Anlægssum: Reduceres med 1.000.000 kr. til 5.850.000 kr. Projekt 2790, Hou, nyt boligområde Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes reduceret med 1.250.000 kr. til 0 kr. ........................ U: -1.250 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes reduceret med 1.500.000 kr. til 0 kr. ...................... I: -1.500 Årsag: Arbejdet er udskudt til 2008 på grund af manglende lokalplan. Anlægssum: Uændrede henholdsvis 3.750.000 kr. og 4.500.000 kr. Projekt 2820, Hals Nord ved Hyttefadet Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes forhøjet med 6.350.000 kr. til 6.350.000 kr. ............ U: +6.350 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes forhøjet med 7.000.000 kr. til 7.000.000 kr. .......... I: +7.000 Årsag: Se foranstående beskrivelse. Anlægssum: Udgift: Forhøjes med 6.350.000 kr. til 6.350.000 kr. og Indtægt: Forhøjes med 7.000.000 kr. til 7.000.000 kr. Projekt 2821, Vester Hassing ved Dråben Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes forhøjet med 7.000.000 kr. til 7.000.000 kr. ............ U: +7.000 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes forhøjet med 2.600.000 kr. til 2.600.000 kr. .......... I: +2.600 Årsag: Se foranstående beskrivelse. Anlægssum: Udgift: Forhøjes med 7.000.000 kr. til 7.000.000 kr. og Indtægt: Forhøjes med 2.600.000 kr. til 2.600.000 kr. Projekt 2791, Storvorde, Beritsvej m.fl. Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.000.000 kr. til 1.300.000 kr. ......................... U: +1.000 Årsag: Færdiggørelse af arbejdet er blevet dyrere end forventet. Anlægssum: Forhøjes med 1.000.000 kr. til 1.500.000 kr. Projekt 2792, Storvorde, V. Hassinghøj Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes forhøjet med 3.461.000 kr. til 3.561.000 kr. ............ U: +3.461 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes reduceret med 5.700.000 kr. til 2.300.000 kr. ........ I: -5.700 Årsag: Justering af budgettet. Anlægssum: Udgift: Forhøjes med 3.461.000 kr. til 3.761.000 kr. og Indtægt: Reduce-res med 5.700.000 kr. til 2.300.000 kr. Projekt 2794, Kongerslev, Gartnervænget Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 49.000 kr. til 133.000 kr. ............................... U: -49 Årsag: Arbejdet er blevet billigere end forventet. Anlægssum: Reduceres med 49.000 kr. til 1.651.000 kr. Projekt 2797, Mou, øst for byen Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 2.300.000 kr. til 2.000.000 kr. ....................... U: -2.300 Årsag: Besparelse, idet byggemodningen etapedeles med 7 parceller i 2007. Anlægssum: Reduceres med 2.300.000 kr. til 2.000.000 kr. Projekt 2799, Gudumholm, Fælledparken Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 300.000 kr. til 0 kr. ........................................ I: -300 Årsag: Der er ikke flere parceller til salg. Anlægssum: Reduceres med 300.000 kr. til 0 kr. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 29 Byrådet kl. 15:00 Autorisation ANLÆG 2007 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Projekt 2800, Gudumholm, nord Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes reduceret med 3.600.000 kr. til 1.000.000 kr. .......... U: -3.600 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes reduceret med 1.400.000 kr. til 0 kr. ...................... I: -1.400 Årsag: Der forventes kun jordkøb i 2007. Anlægssum: Udgift: Reduceres med 3.600.000 kr. til 1.000.000 kr. og Indtægt: Redu-ceres med 1.400.000 kr. til 2.800.000 kr. Projekt 2819, Byggemodning, Skrænten, Storvorde Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 3.461.000 kr. til 0 kr. ..................................... U: -3.461 Årsag: Anlægsarbejdet er opført under 2792 Storvorde, V. Hassinghøj Anlægssum: Reduceres med 3.461.000 kr. til 5.279.000 kr. Projekt 2824, Byggemodning, Teglageren, etape 3 Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 58.000 kr. til 0 kr. .......................................... U: -58 Årsag: Udgiften til færdiggørelse er opført under 2651 Udbygning og færdiggørelse af eksisterende boligområder. Anlægssum: Reduceres med 58.000 kr. til 0 kr. Projekt 2825, Byggemodning, Præstegårdsvej, etape 3 Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 977.000 kr. til 0 kr. ........................................ U: -977 Årsag: Justering af budgettet. Anlægssum: Reduceres med 977.000 kr. til 0 kr. Projekt 2496, Udbygning af eksisterende erhvervsarealer Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 250.000 kr. til 2.890.000 kr. ............................ U: +250 Årsag: Udgifter til etablering af vendeplads på Koldsmindevej, Nibe. Anlægssum: Forhøjes med 250.000 kr. til 6.340.000 kr. Projekt 2623, Svenstrup Syd, Flødal Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 600.000 kr. til 82.000 kr. ............................... U: -600 Årsag: Arbejder er udskudt til 2008. Anlægssum: Uændret 23.000.000 kr. Projekt 2823, Mou, nord for Fjordhaven Rådighedsbeløbet (udgift) ønskes reduceret med 1.200.000 kr. til 378.000 kr. ............. U: -1.200 Rådighedsbeløbet (indtægt) ønskes reduceret med 800.000 kr. til 0 kr. ......................... I: -800 Årsag: Arbejdet er delvist udskudt til 2008. Anlægssum: Uændrede henholdsvis 4.100.000 kr. og 2.400.000 kr. Ændring i alt – anlæg 2007 .......................................................................................... U: -23.750 I: -40.600 Beslutning: Godkendt

00:46:44 #33 Punkt 8: Lindholm Høje Museum - Udstillingsdelen. Tillægsbevilling 2007. 2007-18976. Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling/merudgift til Lindholm Høje Museum på 2,7 mio. kr. i 2007, samt en tillægsbevilling/mindreudgift til Musikkens hus på 2,7 mio. kr. i 2007, og at beløbene flyttes modsat i 2008. Det skal bemærkes, at tillægsbevillingerne er neutrale for kommunekassen Mette Ekstrøm var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse: For at få arbejdet med udstillingerne i det ny Lindholm Høje Museum til at forløbe i en jævn pro-ces, har museet brug for flere midler i 2007 end oprindeligt forudsat i budgettet, men også tilsva-rende brug for færre midler i 2008 end oprindeligt forudsat i budgettet. Ved at flytte udgifterne fra 2008 til 2007 kan udstillingerne åbne medio 2008 og ikke som tidligere forventet medio 2009. Det kan oplyses, at udvidelsen forløber planmæssigt, hvilket betyder, at stole og AV-udstyr er in-stalleret i auditoriet, som er taget i brug. Lige så er arbejdet med udstillingslokalerne så langt, at man kan påbegynde etableringen af de planlagte udstillinger. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 31 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Budgetmæssige konsekvenser ANLÆG 2007 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor: Kulturområdet 03.35.60 Kulturel virksomhed, Museer Projekt 4240, Etablering af udstillinger på Lindholm Høje Museum Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med 2.700.000 kr. til 2.700.000 kr. Årsag: Budgetomplacering fra projekt 4223 – Musikkens Hus ..................................... 2.700 Anlægssum: Uændret. 03.35.63 Musikarrangementer, Musikkens hus. Projekt 4223, Musikkens Hus Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 2.700.000 kr. til 15.725.000 kr. ..................... Årsag: Budgetomplacering til projekt 4240, Etablering af udstillinger på Lindholm Høje Museum. -2.700 Anlægssum: Uændret. Ændring i alt - anlæg 2007 .......................................................................................... 0 ANLÆG 2008 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor: Kulturområdet 03.35.60 Kulturel virksomhed, Museer Projekt 4240, Etablering af udstillinger på Lindholm Høje Museum Rådighedsbeløb ønskesreduceret med 2.700.000 kr. til 4.300.000 kr. Årsag: Budgetomplacering til projekt 4223 – Musikkens Hus ....................................... -2.700 Anlægssum uændret 03.35.63 Musikarrangementer, Musikkens hus. Projekt nr. 4223 – Musikkens Hus Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2.700.000 kr. til 2.700.000 kr. .......................... Årsag: Budgetomplacering til projekt 4240, Etablering af udstillinger på Lindholm Høje Museum. 2.700 Anlægssum: Uændret Ændring i alt - anlæg 2008 .......................................................................................... 0 Beslutning: Godkendt

00:47:16 #35 Punkt 9: Revisionsberetninger. 2007-38481. Magistraten indstiller, at byrådet godkender følgende revisionsberetninger, hvori Ernst & Young ikke har anført bemærkninger, som byrådet skal besvare. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Beretningerne omhandler - Aalborg Musikskole 2006. Beretning nr. 7 - Nordjyllands Historiske museum 2006. Beretning nr. 7 - Nordjyllands Kunstmuseum 2006. Beretning nr. 7 - Børnehaven Bakkegården 2006. Beretning nr. 6 - Børnehaven Bakkely 2006. Beretning nr. 6 - Budolfi Sogns Menigheds Børnehave 2006. Beretning nr. 4 - De Frivilliges Hus 2006. Beretning nr. 6 - Lundsgårdsgades Børnehave 2006. Beretning nr. 5 - Børnehaven Lyøgade 2006. Beretning nr. 4 - Familiecentret Løvbakken 2006. Beretning nr. 7 - Opgangsfællesskabet Suensonsgade 2006. Beretning nr. 7 - Vejgård Børnehave 2006. Beretning nr. 6 - Vesterkær Sogns Menighedsbørnehave 2006. Beretning nr. 7 - Børnehuset Søndre Skovvej 2006. Beretning nr. 7 - Den Sociale Skadestue 2006. Beretning nr. 7 - Dansk Røde Kors Solhuset 2006. Beretning nr. 1 - Cafe Væxt, Beretning nr. 7 Revisionsberetningerne er tidligere udsendt til byrådets medlemmer. Beslutning: Godkendt

00:47:25 #36 Punkt 10: Beretning nr. 25 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab for 2006. 2007-39126. Magistraten indstiller, at byrådet godkender beretning nr. 25 om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab for 2006. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Revisionsfirmaet Ernst & Young har den 15. august 2007 afgivet beretning om revisionen af Aal-borg Kommunes årsregnskab for 2006. Beretningen er opdelt i følgende hovedafsnit:  Revisionspåtegning  Generelt om formål, udførelse, rapportering m.v.  Den løbende revision  Den afsluttende revision  Rapportering om udvalgte regnskabsområder  Samlet konklusion, herunder bemærkninger  Lovpligtige oplysninger. Bilag 1:  Revisionsberetninger til byrådet vedrørende Aalborg Kommune  Revisionsberetninger til byrådet vedrørende Selvejende Institutioner  Rapportering vedr. andre virksomheder, hvor Aalborg Kommune har væsentlige eller bestem-mende indflydelse. Bilag 2:  Oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, indberetninger erklæringer m.v. I afsnittet ”revisionspåtegning” – konklusion fremgår følgende: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regn-skabsåret 2006, og at regnskabet i øvrigt er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Bud-get- og regnskabssystem for kommuner. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 34 Byrådet kl. 15:00 Autorisation I afsnittet ”samlet konklusion, herunder bemærkninger” anføres følgende: Der er med baggrund i regnskabsaflæggelsen for 2006 og ved afgivelse af denne beretning aftalt med kommunens ledelse, at der både i relation til den hidtidige organisation, - men også i sammen-hæng med, at der er overtaget en række nye opgaver, institutioner og medarbejdere fra det tidligere amt og sammenlægningskommuner – gøres en særlig indsats til sikring af, at kommunens gældende procedurer vedrørende afstemninger m.v. præciseres og efterleves. Den samlede revision af kommunens regnskab har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som skal besvares overfor tilsynsmyndigheden. Beretningen er tidligere udsendt til byrådets medlemmer. Beslutning: Godkendt.

00:48:23 #38 Punkt 11: Beretning om revision af årsregnskabet for 2006 for Sammenlægningsudvalgets virksomhed. 2007-39139. Magistraten indstiller, at byrådet godkender beretning om revisionen af årsregnskab for 2006 for Sammenlægningsudvalgets virksomhed. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Revisionsfirmaet Ernst & Young har den 15. august 2007 afgivet beretning om revisionen af års-regnskab 2006 for Sammenlægningsudvalgets virksomhed. Beretningen er opdelt i følgende hovedafsnit:  Generelt om formål, udførelse, rapportering mv.  Den løbende revision.  Den afsluttende revision  Revisionens bemærkninger  Lovpligtige oplysninger Revisionen anfører følgende: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sammenlægningsudvalgets økonomiske forvaltning regnskabsåret 2006, og at regnskabet i øvrigt er aflagt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner. I afsnittet ”revisionens bemærkninger” fremgår følgende: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Beretningen er tidligere udsendt til byrådets medlemmer Beslutning: Godkendt

00:48:37 #39 Punkt 12: Beretning om revisionen af Hals Kommunes regnskab for året 2006. 2007-39129. Magistraten indstiller, at byrådet godkender beretning om revisionen af Hals Kommunes regnskab for året 2006. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 har den 15. august 2007 afgivet beretning om revisionen af Hals Kommunes regnskab for året 2006. Beretningen er opdelt i følgende hovedafsnit:  Generelt om formål, udførelse og afrapportering  Samlet konklusion og eventuelle bemærkninger  Den løbende revision  Den afsluttende revision  Omkostningsregnskab og fysiske aktiver Bilag:  Oversigt over afgivne beretninger vedrørende regnskabsår 2006  Oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, indberetninger, erklæringer m.v. Revisionen anfører følgende: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regn-skabsåret 2006, og at regnskabet i øvrigt er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabs-system for kommuner. I afsnittet ”samlet konklusion og eventuelle bemærkninger” fremgår følgende: Vi skal om årsregnskabet konkludere, at regnskabet er aflagt på grundlag af bogføringen og i sin helhed anses at være retvisende. Ved afrapporteringen til det administrative ledelsesniveau har vi drøftet forskellige forhold og anbefalinger til at viderebringe i Aalborg Kommune. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 37 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for til-synsmyndigheden. Beretningen er tidligere udsendt til byrådets medlemmer. Beslutning: Godkendt.

00:49:02 #41 Punkt 13: Beretning om revisionen af Nibe Kommunes regnskab for året 2006. 2007-40206. Magistraten indstiller, at byrådet godkender beretning om revisionen af Nibe Kommunes regnskab for året 2006 Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Kommunernes Revision A/S har den 24. august 2007 afgivet beretning om revisionen af Nibe Kommunes regnskab for året 2006. Beretningen er opdelt i følgende hovedafsnit:  Generelt om formål, udførelse, omfang og ansvarsfordeling  Redegørelse for den udførte revision  Årsregnskabet  Revision af årsregnskabet  Kommunens økonomi  Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion  Særlige opgaver og analyser  Revisionens bemærkninger Bilag:  Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for 2006  Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet  Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet  Lovpligtig redegørelse til SKAT  Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration  Lovpligtig redegørelse til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. I afsnittet ”årsregnskabet” – konklusion – fremgår følgende: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og penge-strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 39 Byrådet kl. 15:00 Autorisation I afsnittet ”revisionens bemærkninger” anføres følgende: Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Beretningen er tidligere udsendt til byrådets medlemmer Beslutning: Godkendt.

00:49:23 #43 Punkt 14: Beretning om revisionen af Sejlflod Kommunes regnskab for året 2006. 2007-39128. Magistraten indstiller, at byrådet godkender beretning om revisionen af Sejlflod Kommunes regn-skab for året 2006. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 har den 15. august 2007 afgivet beretning om revisionen af Sejlflod Kommunes regnskab for året 2006. Beretningen er opdelt i følgende hovedafsnit:  Generelt om formål, udførelse og afrapportering  Samlet konklusion og eventuelle bemærkninger  Den løbende revision  Den afsluttende revision  Omkostningsregnskab og fysiske aktiver Bilag:  Oversigt over afgivne beretninger vedrørende regnskabsåret 2006  Oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, indberetninger, erklæringer m.v. Revisionen anfører følgende: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 2006, og at regnskabet i øvrigt er aflagt i overensstemmelse med Budget- og regn-skabssystem for kommuner. I afsnittet ”samlet konklusion og eventuelle bemærkninger” fremgår følgende: Vi skal om årsregnskabet konkludere, at regnskabet er aflagt på grundlag af bogføringen og i sin helhed anses at være retvisende. Ved afrapporteringen til det administrative ledelsesniveau har vi drøftet forskellige forhold og anbefalinger til at viderebringe i Aalborg Kommune. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 41 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Den anførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger, som skal besvares over for til-synsmyndigheden. Beretningen er tidligere udsendt til byrådets medlemmer. Beslutning: Godkendt.

00:49:32 #45 Punkt 15: Hals Kommune. Beretning om revisionen af det sociale område samt øvrige om-råder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2006. 2007-39131. Magistraten indstiller, at byrådet godkender beretning om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2006 for Hals Kommune. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 har den 15. august 2007 afgivet beretning om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2006 for Hals Kommune. Beretningen omhandler revisionen af følgende områder:  Revision af det sociale område med statsrefusion  Revision af integrationsområdet  Revision af børnefamilieydelsesområdet  Revision af områder med amtsrefusion  Revision af områder udenfor refusion Revision af det sociale område med statsrefusion På baggrund af de samlede resultater af revision af området, er det vores vurdering, at sagsbehand-lingen og den daglige administration af områder med statsrefusion i Hals Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Revision af integrationsområdet På baggrund af de samlede resultater af revision af området, er det vores vurdering, at den daglige administration af Integrationsområdet i Hals Kommune som helhed har været varetaget på en hen-sigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Revision af børnefamilieydelsesområdet Det er vores vurdering, at kommunens sagsbehandling og daglige administration af børnefamilie-ydelsesområdet varetages på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Det er samtidig vores vurde-ring, at sagsbehandlingen og administrationen lever op til lovgivningens og Skatteministeriets be-stemmelser og vejledninger. Revision af områder med amtsrefusion På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vrudering, at sagsbe-handlingen og den daglige administration af områder med amtsrefusion i kommunen har været va-retaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 43 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Revision af områder udenfor refusion På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbe-handlingen og den daglige administration af områder udenfor refusion er foregået på en hensigts-mæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Resultaterne af den samlede revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som by-rådet skal træffe afgørelse om. Beretningen er tidligere udsendt til byrådets medlemmer. Beslutning: Godkendt.

00:49:43 #47 Punkt 16: Sejlflod Kommune. Beretning om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2006. 2007-39134. Magistraten indstiller, at byrådet godkender beretning om revisionen af det sociae område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2006 for Sejlflod Kommune. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Revisionsaktieselskabet af 1/12 1962 har den 15. august 2007 afgivet beretning om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2006 for Sejlflod Kommune. Beretningen omhandler revisionen af følgende områder:  Revision af det sociale område med statsrefusion  Revision af integrationsområdet  Revision af børnefamilieydelsesområdet  Revision af områder med amtsrefusion  Revision af områder udenfor refusion Revision af det sociale område med statsrefusion På baggrund af de samlede resultater af revision af området, er det vores vurdering, at sagsbehand-lingen og den daglige administration af områder med statsrefusion i Sejlflod Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Revision af integrationsområdet På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at den daglige administration af Integrationsområdet i Sejlflod Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Revision af børnefamilieydelsesområdet Det er vores vurdering, at kommunens sagsbehandling og daglige administration af børnefamilie-ydelsesområdet varetages på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Det er samtidig vores vurde-ring, at sagsbehandlingen og administrationen lever op til lovgivningens og Skatteministeriets be-stemmelser og vejledninger. Revision af områder med amtsrefusion På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbe-handlingen og den daglige administration af områder med amtsrefusion i kommunen har været va-retaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 45 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Revision af områder udenfor refusion På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det vores vurdering, at sagsbe-handlingen og den daglige administration af områder udenfor refusion er foregået på en hensigts-mæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Resultaterne af den samlede revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som by-rådet skal træffe afgørelse om. Beretningen er tidligere udsendt til byrådets medlemmer. Beslutning: Godkendt.

00:49:58 #49 Punkt 17: Beretning nr. 23 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssi-ge områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2006. 2007-33627. Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Beret-ning nr. 23 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er om-fattet af ordninger om refusion eller tilskud fra staten vedrørende regnskabsåret 2006, idet revisio-nen ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger. Beskæftigelsesudvalget: Mads Sølver Pedersen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Beretning nr. 23 omhandler revisionen af følgende områder: - Revision af det sociale område med statsrefusion - Revision af integrationsområdet - Revision af børnefamilieydelsesområdet - Revision af områder med amtsrefusion - Revision af områder udenfor refusion. I forbindelse med revisionen er det fra revisors side påset, at regnskaberne er retvisende, og at regn-skabernes dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt at indgåede aftaler og sædvanlig praksis ved administrationen af områderne er fulgt. Revisio-nen har endvidere ved stikprøver vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opga-veløsningen. Herudover har revisionen foretaget en talmæssig og kritisk gennemgang af kommunens anmodning til resortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra staten. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende har revisionen foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti, ligesom der er foretaget stikprøvevis gennemgang af bilagsmaterialet. For udgifter og indtægter, der er personbogført, har revisionen foretaget afstemning til regnskabs-materialet, herunder relevante edb-materialer. Bevillinger fra forsøgspuljer m.v., der er tilgået kommunen og regnskabsaflagt i løbet er året, er ligeledes revideret. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 47 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Endelig har revisionen efterprøvet de anvendte forretningsgange for bl.a. intern kontrol og sagsop-følgning. På baggrund af de samlede resultater af revisionen af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens om-råde, vurderer revisionen, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de sociale, beskæf-tigelses- og sundhedsmæssige områder som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Det er samtidig revisionens vurdering, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt væsentligt lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Resultaterne af den samlede revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som byrå-det skal træffe afgørelse om. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen tager revisionsberetningen til efterretning og revisionens anbefalinger er indført/vil blive efterlevet. Beslutning: Godkendt.

00:50:50 #51 Punkt 18: Beretning nr. 24 - Ældre- og Handicapforvaltningen - Socialregnskab 2006. 2007-39457. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Beretning nr. 24 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion vedrørende regnskabet 2006 for tidligere Aalborg Kommune. Magistraten anbefaler indstillingen. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse. Revisionsfirmaet Ernst og Young har den 14. august 2006 afgivet beretning om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med statsrefusion vedrørende regnskabsåret 2006 til byrådet. Revision af det sociale område med statsrefusion På baggrund af de samlede resultater af revisionen af området, er det revisionens vurdering, at sags-behandlingen og den daglige administration af områder med statsrefusion som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2006. Øvrige områder På baggrund af de samlede resultater af revisionens gennemgang vedrørende øvrige områder, er det revisionens opfattelse, at området administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og at der er etableret et hensigtsmæsigt og betryggende internt grundlag for (sags)administration. Det samlede omfang af revision af bevillingssager fremgår af bilag 1 – redegørelse til resortministerier-ne. Resultaterne af den samlede revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som byrå-det skal træffe afgørelse om. Beslutning: Godkendt.

00:51:12 #52 Punkt 19: Byrådets møder i 2008. 2007-39451. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at byrådets møder i 2008 afholdes kl. 15.00 på føl-gende mandage: 14. og 28. januar 11. og 25. februar 10. og 31. marts 14. og 28. april 19. maj 9. og 23. juni 18. august 8. og 22. september 6. og 27. oktober 10. og 24. november 15. december Endvidere indstilles, at byrådet godkender, at byrådets 2 behandlinger af budget 2009-2012 afhol-des kl. 13.00 på følgende torsdage: 18. september - 1. behandling 9. oktober - 2. behandling. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 50 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Sagsbeskrivelse Jf. byrådets møde den 10. september 2007 (punkt 4), hvor sagen blev udsat. Indstillingen fremsendes i henhold til § 1, stk. 1 i Aalborg Byråds forretningsorden. Indstillingen indebærer følgende afvigelse fra forretningsordenen: I maj måned er der kun ét møde på grund af Pinsen. I juli måned holder byrådet sommerferie. I august måned er der kun ét møde på grund af delvis sommerferie. I december måned er der kun ét møde på grund af julen. Spørgetid for byrådet er fastsat til følgende datoer: 14. januar 11. februar 10. marts 14. april 19. maj 9. juni 18. august 8. september 6. oktober 10. november 15. december Beslutning: Venstre stillede forslag om, at møderne afholdes kl. 16.00. For forslaget stemte 14 (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Fol-keparti). Imod stemte 17. Forslaget var herefter bortfaldet. For indstillingen stemte 17. Imod stemte 12 (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti). Undlod 2 (Socialistisk Folkeparti). Indstillingen var herefter godkendt.

00:56:02 #54 Punkt 20: Efterregulering af aftale om deling af Nordjyllands Amt i forbindelse med kommunalreformen. 2007-4549. Magistraten indstiller til byrådet, at sagsbeskrivelsen om efterreguleringen af delingsaftalen for Nordjyllands Amt tages til oriente-ring, og at efterreguleringen godkendes på det foreliggende grundlag, at Økonomisk Afdeling, Borgmesterens Forvaltning, opretholder kontakten til Region Nordjyl-land med henblik på at sikre overensstemmelse mellem kommende rettelser til efterregulerin-gen og de faktiske forhold, at der gives en tillægsbevilling til Ældre- og Handicapforvaltningen på 3.040.000 kr. til merudgif-ter i forbindelse med tilkendelse af invalidebiler i 2007. Beløbet finansieres af kassebeholdnin-gen, idet beløbet vil være en del af det kontante provenu, Aalborg Kommune vil modtage, og at byrådets medlemmer orienteres om de finansielle konsekvenser, når efterregulering af delings-aftalen er endeligt afsluttet. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Indledning I henhold til Procedureloven samt Delingsbekendtgørelsen skal der foretages en efterregulering af delingsaftalen for Nordjyllands Amt. Som ’bobestyrer’ har Region Nordjylland udarbejdet en efter-reguleringsoversigt som opfølgning på den delingsaftale, de modtagende myndigheder indgik i marts 2006. Da delingsaftalen blev indgået på baggrund af status pr. 31. december 2004 og dermed amtets regn-skab 2004, vil efterreguleringen sammenfatte ændringer fra ultimo 2004 til ultimo regnskabsåret 2006. Således er det status pr. 31. december 2006, der skal danne grundlag for den endelige bode-ling. Derved har efterreguleringen til formål at sikre, at der i den endelige opgørelse og fordeling af am-tets nettoformue bliver taget højde for de ændringer, der er forekommet i amtets personalesammen-sætning, aktiver og passiver samt rettigheder og pligter fra det foreløbige opgørelsestidspunkt den 31. december 2004 til det endelige opgørelsestidspunkt den 31. december 2006. I forhold til delingsaftalen, der blev behandlet af Sammenlægningsudvalget den 20. marts 2006 (punkt 9), rummer efterreguleringen en række væsentlige ændringer og supplementer til delingsafta-len, hvilket bl.a. har haft indflydelse på sammensætningen af modtagne aktiver og passiver. Disse behandles nedenfor. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 52 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Processen vedrørende efterreguleringsoversigten Efterreguleringsoversigten blev af Region Nordjylland behandlet efter samme fremgangsmåde, som gælder for regnskabet for Nordjyllands Amt for 2006, det vil sige i relation til aflæggelse, afgivelse til revision, revision, godkendelse og afgivelse til tilsynsmyndigheden; Statsforvaltningen i Nordjyl-land. I forbindelse med regionens overgivelse af efterreguleringsoversigten til revision den 6. juni 2007 har de modtagende myndigheder haft mulighed for inden den 22. juni 2007 at fremkomme med bemærkninger, som ønskes forelagt denne. Foruden Aalborg Kommune har Frederikshavn Kom-mune og Finansministeriet fremsendt bemærkninger til revisionen. Bemærkningerne fremgår af bilag. Kommunernes Revision, som er amtets revisionsselskab, afgav den 22. august 2007 beretning ved-rørende efterreguleringsoversigten. Herefter har de modtagende myndigheder frist til den 1. oktober 2007 til at fremkomme med indsigelser. Beretningen fremgår af bilag, mens hovedkonklusionerne gennemgås nedenfor. Region Nordjylland har afholdt orienteringsmøder for de modtagende myndigheder i juni og august, hvor også amtets revision har deltaget. Endeligt skal det nævnes, at efterreguleringsoversigten for Nordjyllands Amt inden oversendelse til tilsynsmyndigheden senest den 15. november 2007, skal være godkendt af regionsrådet, som har den endelige beslutningskompetence vedrørende uoverensstemmelser i forhold til efterregulering-soversigten. Revision og verificering af efterreguleringsoversigten Det fremgår af revisionens beretning, at revisionens overordnede vurdering er, at efterreguleringso-versigtens aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, der skal overføres, er blevet identificeret, samt at værdiansættelsen af aktiver og passiver og opgørelsen af nettoformuen er sket i overens-stemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet bekendtgjorte regler om fordeling af akti-ver, passiver, rettigheder og pligter samt personale i forbindelse med kommunalreformen. Dog påpeger revisionen en række væsentlige forhold vedrørende bl.a. fejlfordelte materielle an-lægsaktiver, fejl i opgørelse og fordeling af tjenestemandspensionsforpligtelsen samt en række øvri-ge forhold, som vil få indflydelse på opgørelsen og fordelingen af amtets nettoformue i efterregule-ringsoversigten. De konstaterede forhold har bevirket, at regionen efterfølgende i august 2007 har udarbejdet en til-rettet hovedoversigt over fordelingen af nettoformuen til de modtagende myndigheder. Den tilrette-de hovedoversigt er gengivet i skemaet nedenfor. Som led i behandlingen af efterreguleringsoversigten har Økonomikontoret i Borgmesterens For-valtning sendt specifikationerne til efterreguleringsoversigten til verificering i de relevante forvalt-ninger med henblik på at modtage oplysning om ændringer samt eventuelle tvivlsspørgsmål. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 53 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Forvaltningerne har kunnet konstatere en række fejl og mangler, som rækker udover de, revisionen nævner i sin beretning. Disse er løbende blevet videreformidlet til Region Nordjylland og vil såle-des blive behandlet af regionen i forbindelse med udarbejdelsen af den ’efterregulerede efterregule-ringsoversigt’, som forventes færdiggjort umiddelbart efter udløbet af indsigelsesfristen den 1. ok-tober 2007. Udviklingen i delingsaftalens nøglepunkter - fra marts 2006 til august 2007 Nettoformue, kontant kompensation, aktiver og passiver Det har hele tiden været forventningen, at efterreguleringen af delingsaftalen for Nordjyllands Amt ville resultere i væsentlige ændringer i sammensætningen af aktiver og passiver. Samlet set kan indholdet i efterreguleringsoversigten og dermed udviklingen i størrelsen af netto-formuen og fordelingen heraf tilskrives fejl og mangler identificeret af såvel de modtagende myn-digheder som revisionen, herunder at delingsaftalen som nævnt blev udarbejdet med udgangspunkt i status pr. 31. december 2004, mens det endelige opgørelsestidspunkt er pr. 31. december 2006. Ud-viklingen i Aalborg Kommunes andel af nettoformue og sammensætningen af aktiver og passiver, fra delingsaftalens indgåelse i marts 2006 og frem til august 2007, fremgår af skemaet nedenfor. Netto-formue (1) Kr. = Aktiver (skal) (2) Kr. Aktiver (kan) (3) Kr. Passiver (skal) (4) Kr. Passiver (kan) (5) Kr. Kort- fristede passiver (6) Kr. Langfristet gæld (7) Kr. Kontant (8) Kr. Marts 2006 129.604.716 Juni 2007 130.051.345 August 2007 131.804.839 = = = 116.630.559 122.185.693 140.529.297 227.351.990 291.022.925 252.238.457 -13.395.536 -14.969.180 -14.969.180 -311.616.122 -237.605.564 -252.278.466 -7.218.299 0 0 0 -53.557.775 -100.406 117.852.123 22.975.246 6.385.137 Som det fremgår af skemaet er ændringen i nettoformuen fra marts 2006 til august 2007 relativt begrænset. De væsentligste ændringer er at finde i sammensætningen af de modtagne aktiver og passiver. Som det fremgår af den sidste kolonne, er den kontante kompensation faldet fra 117,8 mio. kr. i marts 2006-opgørlsen til 22,9 mio. kr. i juni 2007 og til 6,4 mio. kr. i august 2007. Årsagen til den store opgjorte kontante kompensation i marts 2006 kan i hovedtræk tilskrives, at Aalborg Kommune på daværende tidspunkt ved en fejl blev overdraget en alt for stor tjeneste-mandspensionsforpligtelse. En del heraf skulle rettelig overgå til staten. I efterreguleringsoversigten fra juni 2007 er fejlen blevet rettet. Således falder værdien af passiverne jf. kolonne nr. 5. Efterreguleringsoversigten rummer dog en stigning i værdien af aktiverne, d.v.s. grunde, bygninger og driftsmateriel, jf. kolonne nr. 2 og 3. Stigningen kan henføres til, at en række institutioner m.v. i efterreguleringen fejlagtigt er overdraget til Aalborg Kommune. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 54 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Stigningen henholdsvis faldet i værdien af bygninger og tjenestemandspensionsforpligtelse resulte-rer videre i, at Aalborg Kommune tildeles en langfristet gæld på 53,5 mio. kr. samt en reduceret kontant kompensation på 22,9 mio. kr. Som følge af ovennævnte fejl foretog Region Nordjylland i perioden juni-august en række rettelser i efterreguleringsoversigten, hvilket resulterede i udsendelsen af en ny hovedoversigt i august 2007. I denne reduceres værdien af overtagne bygninger m.v., mens tjenestemandspensionsforpligtelsen stiger. Dette resulterer i, at den kontante kompensation faldt yderligere til 6,4 mio. kr., mens den langfristede gæld stort set bortfaldt. De modtagende myndigheder har mulighed for at fremkomme med bemærkninger til efterregule-ringsoversigten frem til den 1. oktober 2007, hvilket kan medføre ændringer i både størrelse, forde-ling og sammensætning af nettoformuen. Med andre ord er den seneste hovedoversigt fra august 2007 ikke endelig. Udover en række modtagne, men endnu ikke indarbejdede rettelser til efterreguleringen, har Region Nordjylland oplyst et uafklaret forhold, som i særlig grad kan bevirke ændringer i den nuværende opgørelse og fordeling af amtets nettoformue. Konkret er der tale om, at staten ikke vil godkende overtagelsen af den af amtet optagne indkomstskatterestance på i alt 42,8 mio. kr. pr. 31. december 2006. Såfremt udfaldet bliver, at aktivet skal udgå (og således i statens favør) nedskrives amtets nettoformue med beløbet. Personale Efterreguleringsoversigten skal i princippet også indeholde oplysninger om fordeling af ansatte. Region Nordjylland oplyser, at der fra amtets side ikke er sket genbesættelser af ledige stillinger eller ansættelser i øvrigt, som har betydning for andre modtagende myndigheder end Region Nord-jylland. Enkelte institutioner kan dog have foretaget genbesættelser eller andre ansættelser. Disse ansatte overtages således af de respektive modtagende myndigheder. Rettigheder og pligter Efterreguleringsoversigten indeholder udover aktiver, passiver og personale også en identifikation af de rettigheder og pligter, der fordeles ved efterreguleringen på de myndigheder, der skal overtage de enkelte rettigheder og pligter. Ændringerne relaterer sig i overvejende grad til lejekontrakter samt it-systemer med tilhørende kon-trakter, der ikke tidligere var henholdsvis registreret og fordelt i forbindelse med udarbejdelsen af delingsaftalen. Herudover er der identificeret enkeltstående rettigheder, pligter og sager - f.eks. er Aalborg Kommune i kraft af ”følge-opgave-princippet” indtrådt i retssagen, hvor Pindstrup Mose-brug A/S har rejst krav om erstatning vedrørende råstofindvindingstilladelser. Særligt vedrørende invalidebiler I forbindelse med forhandlingerne af delingsaftalen for Nordjyllands Amt, tilkendegav amtet over-for kommunerne, at amtet i forbindelse med efterreguleringen af delingsaftalen ville søge at indar-bejde en kompensation til kommunerne under ét, svarende til amtets mindreudgift til invalidebiler i regnskabsår 2006 i forhold til regnskabsår 2005. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 55 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Nettokompensationen til Aalborg Kommune er opgjort til 3.040.000 kr. og overdrages i forbindelse med efterreguleringen. Følgende bilag ligger i sagen: - Efterreguleringsoversigt fra juni 2007 - Bemærkninger til revisionen af efterreguleringen fra Aalborg Kommune, Frederikshavn Kom-mune og Finansministeriet. - Revisionens beretning. Efterregulering af delingsaftale for Nordjyllands Amt Efterreguleringsoversigt for Nordjyllands Amt Frederikshavn Kommunes bemærkninger til revisionen ifm. behandlingen af efterreguleringsover-sigten Revisionens endelige bemærkninger til efterreguleringsoversigten for Nordjyllands Amt Statens bemærkninger til revisionen ifm. behandlingen af efterreguleringsoversigten Beslutning: Godkendt

00:58:29 #59 Punkt 21: Ændring af afstemningssteder. 2007-41643. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at det nuværende afstemningssted Hotel Nibe ændres til Nibe skole, og at det nuværende afstemningssted Hans Egedes Kirkes Menighedssal ændres til Aalborg Univer-sitet. Sagsbeskrivelse Det nuværende afstemningssted Hotel Nibe, Mellemgade 19, 9240 Nibe er under ombygning og kan derfor ikke bruges som afstemningssted i fremtiden. Serviceafdelingen foretog i den anledning en besigtigelse af Nibe skole, Lundevej 13, 9240 Nibe den 23. august 2007 og konstaterede, at Nibe skole er særdeles velegnet til afvikling af valg og af-stemninger. Udover egnede lokaler, er der gode til- og frakørselsforhold, gode parkeringsforhold samt gode adgangsforhold til afstemningslokalet, hvilket også gør sig gældende for handicappede. Ved brev af 10. april 2007 har Hans Egedes Sogns Menighedsråd meddelt Serviceafdelingen, at Hans Egedes Kirkes Menighedssal ikke fremover kan benyttes som afstemningssted på grund af stort pres på lokaler og medarbejdere. I et brev af 9. august 2007 fastholder menighedsrådet sit af-slag. Serviceafdelingen har i den anledning foretaget en besigtigelse af Aalborg Universitet, Sohngårds-holmsvej 57, 9000 Aalborg den 17. august 2007. Ved indgang A er der en stor forhal, kantine og toiletter. Såvel lokaler som adgangsforhold er handicapvenlige, der er gode parkeringsforhold, og der er mulighed for at skabe en god ”gennemstrømning” af vælgere, idet afstemning kan finde sted i kantinen, og valgstedet kan forlades gennem forhallen. I forlængelse af en forespørgsel af´28. august 2007 fra Borgmesterens Forvaltning har Aalborg Universitet i et brev af 5. september 2007 tilkendegivet at, Aalborg Universitet gerne stiller lokaler-ne til rådighed. Den eventuelle ændring vil blive annonceret på behørig vis. Beslutning: Godkendt.

01:04:24 #60 Punkt 22: Lokalplan 1-2-101 - Erhvervsområde nord for Stigsborg Brygge, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse). 2007-39260. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til lokalplan 1-2-101. Magistraten anbefaler indstillingen. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Lokalplanområdet (er privat ejet) omfatter et areal på ca. 2,5 ha. Lokalplanområdet ligger i byzone. På arealet har der tidligere ligget en tømmerhandel, der bl.a. bestod af lagerhaller, garage og virk-somhedsbygninger m.v. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse til let erhverv som f.eks. kontorer, institutio-ner, klinikker samt kultur- og fritidsformål m.v. I området kan der opføres etagebyggeri med en bebyggelsesprocent på maksimalt 65. Til grundarea-let kan medregnes en forholdsmæssig del af fællesarealet, der er udlagt som bufferzone mod foder-stofvirksomheden ved havnen. Der stilles krav om, at virksomheder og anlæg, der placeres i lokalplanområdet, er miljøvenlige, hvilket vil sige, at de kun må påvirke omgivelserne i ubetydelig, ringe eller mindre grad. Forholdet til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.2.D8, og er i overensstemmelse her-med. I kommuneplanens bydelsbeskrivelse er lokalplanområdet sammen med Stigsborg-kvarteret udpe-get til højt prioriteret byomdannelsesområde, der skal omdannes til et alsidigt byområde med boli-ger, let erhverv m.v. Som naboområde skal omdannelsen af lokalplanområdet harmonere og hænge fysisk og funktionelt sammen med det øvrige byomdannelsesområde. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 58 Byrådet kl. 15:00 Autorisation I juni 2003 blev afholdt en debat om omdannelsen af det forhenværende Kemira-område – Stigs-borg-kvarteret. I den forbindelse udgav kommunen et debathæfte med forskellige idéer til omdannelsens form og indhold, herunder også konkrete forslag for indsatsen i lokalplanområdet. Det planlagte byggeri på den tidligere tømmergrund kan således ses som 1. etape af Stigsborgkvarteret realisering. Økonomi Gennemførelse af lokalplanen vil ikke medføre direkte udgifter for kommunen. Følgende bilag ligger i sagen: Pdf af planen til 1. forelæggelse. Printversion 9,0 MB. Lokalplan 1-2-101. Beslutning: Godkendt.

01:07:22 #62 Punkt 23: Lokalplan 1-4-102 - Markuskarréen, Ø-gadekvarteret og byfornyelsesbeslutning for Markuskarréen, karré 9-1 i Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse). 1851-16031. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender lokalplan 1-4-102 og byfornyelsesbe-slutning endeligt. Ændringer i byfornyelsesbeslutningen I forhold til det godkendte forslag til byfornyelsesbeslutning (marts 2007) er følgende matrikler, alle Aalborg Markjorder udtaget af beslutningen efter ønske fra ejerne: Matr. nr. 5 kd, beliggende Østerbro 84/Islandsgade 2-4 (jf. indsigelse 3) og matr. nr. 5 lk og 5 li, beliggende Teglværks Alle 13-15/Markusgade 1 (jf. indsigelse 6). Det har medført rettelser af områdegrænsen på kortbilag s. 4, 5, 6 og forsiden samt justering af idéskitsen s. 10. Desuden er der på arealudlægsplanen s. 6 marke-ret et privat gårdareal på ejendommen Islandsgade 10-12 (jf. indsigelse 5). Også på idéskitsen s. 10 er den private have markeret. Ændringer i lokalplanen I forhold til det godkendte forslag (marts 2007), er der ikke foretaget ændringer i områdegrænser eller i formålsbestemmelserne i lokalplanen. Ændringerne i plandelen begrænser sig til rettelser i pkt. 5 vedrørende Bebyggelsens omfang og placering. Det gælder, at der for nybyggeri bliver en laveste sokkelkote på + 1,44 m DVR 90. På side 18, pkt. 9.4 om affald ændres bestemmelsen til: ”Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Renova-tionsvæsnets regulativer”. Pkt. 12.2 vedr. kloakering ændres til: ”Ny bebyggelse må ikke, uden Aalborg Kommunes tilladelse, tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter kom-munens anvisning”. I forhold til det godkendte forslag (marts 2007), er der foretaget følgende ændringer i redegørelsen: Idéskitsen side 9 konsekvensrettes, jf. byfornyelsesbeslutningen. På side 10 justeres formuleringen om renovation i henhold til Forsyningsvirksomhedernes anvisning. I redegørelsens s. 11 er teksten præciseret, men det er fortsat gældende, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Magistraten anbefaler indstillingen. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 60 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse Byrådets møde den 26. marts 2007 (punkt 8). Forslagene har været offentliggjort i perioden 11. april - 7. juni 2007. Formål og baggrund Byfornyelse gennemføres med hjemmel i ”Lov om Byfornyelse og udvikling af byer” og kan inde-holde bestemmelser om fornyelse af utidssvarende ejendomme samt om etablering af private, fælles friarealer. Byfornyelsesbeslutningen udgør grundlaget for friarealforbedringen, hvor nedslidte skure og bag-bygninger nedrives for at skabe plads til fælles friarealer. Forslaget omfatter ikke boligforbedring. Sideløbende med forslag til beslutning fremlægges forslag til lokalplan, der har til formål at sikre det planmæssige grundlag for byfornyelsens gennemførelse samt at sikre, at byfornyelsens resulta-ter fastholdes. Lokalplanen skal endvidere sikre, at områdets fortsatte hovedanvendelse er til bolig-formål med mulighed for at indpasse publikumsorienterede funktioner i stueetagen, hvor der allere-de er erhverv. Forholdet til anden planlægning Regionplanen Lokalplanområdet ligger i kystnær byzone, men vedtagelsen af denne lokalplan vil ikke ændre den nuværende visuelle påvirkning af kysten, idet lokalplanen omfatter en del af et eksisterende og fuldt udbygget byområde. Kommuneplanen Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammer for delområde 1.4.B2 Sjællandsgade, Vend-sysselgade m.fl. og er i overensstemmelse hermed. Lov om miljøvurdering af planer og programmer ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (lov nr. 316 af 5. maj 2004) opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens §3, stk. 1, nr. 1, idet planen fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b. Da planen kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Aalborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. §3, stk. 2 og §4, stk. 2. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en mil-jøvurdering. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 61 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Økonomi Byfornyelsesbeslutningen for Markuskarréen vurderes i 2007-2008 at udløse en anlægsudgift på i alt 5,6 mio. kr., hvor staten refunderer halvdelen. Anlægsudgiften er indeholdt i kommunens investeringsoversigt, projekt 2956, Indsatsområde 5, Ø-gadekvarteret. Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer Der er modtaget 9 henvendelser: 1. Indsigelse fra Aalborg Boligadministration Aps på vegne af Ejendoms-Invest I/S og DY-MAC A/S, der er ejere af henholdsvis Østerbro 82 og Islandsgade 6: Aalborg Boligadministration stiller krav om fælles renovationsordning med opkrævning indeholdt i fællesudgifterne. Hvis dette ikke kan imødekommes, ønskes aflåst skur til renovation. Desuden stil-les der nogle indretningsmæssige betingelser til gårdanlægget. Svar: Imødekommes i den udstrækning ønskerne kan etableres inden for den budgetterede økono-mi. 2. Kommentar fra Aalborg Kommunes Forsyningsvirksomheder vedrørende lokalplanens be-stemmelser om grundvand, spildevand og renovation. Svar: Taget til efterretning. Bemærkningerne er indarbejdet i lokalplanen. 3. Indsigelse fra bestyrelsen for A/B Østerbro 84/Islandsgade 2-4 v. formand Gitte Velling, Islandsgade 4, 1. th. Andelsboligforeningen ønsker ikke at være en del af byfornyelsen, da de øn-sker at bevare deres fællesskab og privatliv. Svar: Imødekommes. A/B Østerbro 84/Islandsgade 2-4 udgår af beslutningen, da arealet er beliggende i et hjørne og pla-nen fortsat kan fungere uden A/B’s medvirken. 4. Indsigelse fra Signe Skaarup, Teglværks Alle 9, 1. th. på vegne af A/B Teglværks Alle 9 A-B. Andelsboligforeningen er ikke interesseret i gårdsaneringen eller gennemgang i deres gård. Svar: Imødekommes ikke. Hvis ejendommen udgår af beslutningen er det Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at det samtidig vil lukke af for mulighederne for en fælles løsning for de andre ejendomme. Ejendommen Teglværks Alle 9 A-B har fælles port med Teglværks Alle 11, hvor ejeren er positiv over for byfor-nyelse. Det er også igennem den fælles port, at der afhentes renovation.. Det er dog nødvendigt fort-sat at have afskærmning mellem Teglværks Alle 7 og Teglværks Alle 9, da der mod naboen, T.A.7 er der et niveauspring på ca. 50 cm, og da planen er, at begge ejendomme skal beholde deres gara-ger. Der kan sættes en aflåselig låge i hegnet, som kun ejerlavets medlemmer har nøgle til for her-ved at forhindre unødig gennemgang, jf. andelsboligforeningens ønske. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 62 Byrådet kl. 15:00 Autorisation 5. Indsigelse fra E/F Islandsgade 10-12, v. formand Jacob Koch Pedersen, Islandsgade 10, 2. tv. og næstformand Knud Larsen, Islandsgade 10, 1. tv., som generelt er positive over for byfor-nyelsen. Ejerforeningen mener, at projektet skal gennemføres i sin helhed, at alle karréens ejen-domme skal deltage i projektet og indgå i et ejerlav. Ligeledes ønsker ejerforeningen at bevare re-sten af deres have (den del der ikke bliver udlagt som fællesareal) som en privat have. De ønsker haven omkranset af et fast, grønt hegn med låge samt at haven retableres med beplantning, cykel-skur og faciliteter til renovation. Svar: Imødekommes delvist. Projektet gennemføres i sin helhed på nær to matrikler i hvert sit hjørne, som udgår efter eget ønske, og der dannes ét ejerlav. Ejerforeningen bevarer ca. 4/5 af deres friareal som en privat have. Haven retableres med hegn, beplantning, cykelskur og faciliteter til renovation. 6. Indsigelse fra A/B Teglværks Alle 13-15/Markusgade 1, v. formand Lone Kim Rasmussen Andelsboligforeningen ønsker på ingen måde at være en del af projektet. Andelshaverne er tilfredse med deres nuværende faciliteter og vedligeholdelsesstand og ønsker den tryghed et lukket gårdrum giver. Svar: Imødekommes. Teglværks Alle 13-15/Markusgade 1 udgår af beslutningen, da arealet er beliggende i et hjørne og planen kan fungere uden A/B’s medvirken. 7. Indsigelse fra Ivan og Gweneth Warschawsky, Østerbro 82, 2. th. De glæder sig til fornyel-sen af den fælles baggård, men ser gerne, at den skitserede fælles grillplads flyttes til midt i karréen. Svar: Imødekommes. Indsigelsen indarbejdes i gennemførelsesprojektet. 8. Kommentar fra administrator Birgith Madsen, BM Administration på vegne af ejerne Ka-ren og Børge Nielsen. BM Administration meddeler, at ejerne på ingen måde vil modsætte sig en nedlæggelse/ekspropriation af garagerne. Svar: Taget til efterretning. Der vil dog ikke være behov for nedlæggelse af garagerne for at gennemføre planen. 9. Kommentar fra Kystdirektoratet, Højbovej 1, Lemvig som anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelkote på + 1,44m DVR90. Svar: Taget til efterretning. Anbefalingen indbygges i lokalplanen Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 63 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Øvrige ændringer Der er justeret i følgende punkter i lokalplanens bestemmelser af hensyn til byggesagsbehandlingen: Der er tilføjet pkt. 6.3 vedrørende altaner. I pkt.6.4 Kviste og tagvinduer tilføjes ”eksisterende kvi-ste må ikke udbygges”. Pkt. 6.6 vedr. døre rettes fra ”Døre skal fremstå i den farve, der blev an-vendt på opførelsestidspunktet til: ”Døre skal fremstå i farve som er typisk for ejendommens stil-art”. Endelig er pkt. 6.7 Skilte og reklamer rettet. Her er bestemmelsen om, at det ikke er tilladt at opsætte belysning, som ikke er integreret i bogstaver og logo, udgået. I stedet er tilføjet at bestem-melsen foruden for reklame- og facadeskilte også gælder for skiltebelysning, at belysning skal god-kendes af Aalborg Kommune og kun må placeres på facadevægge. Desuden er Bilag 2 rettet, således at der nu er signaturforklaring på eksisterende baggårdsbebyggel-se, og byggefeltet i gadelinie er nu angivet til 4½-5 etager mod tidligere 4½ etage. Det skyldes at kviste tæller for en hel etage, hvis de udgør mere end 50% af facadelængden, hvilket er tilfældet flere steder i karréen. Lokalplan og byfornyelsesbeslutning for Markuskarreen ligger i sagen. Indsigelse mod byfornyelsesbeslutning for Markuskarreen, Ø-gadekvarteret i Aalborg Indsigelse mod byfornyelsesplanlægnign og friarealer - Vangs Minde og Markus karreen Indsigelse og kommentarer til Lokalplan 1-4-102 Markuskarréen, Ø-GadekvarteretFra Ejendoms Invest I/S c/o Aalborg Boligadministration Svarbrev til Teknik&Miljø: Bemærkninger til Lokalplan 1-4-102 Markuskarréen, Øgadekvarteret Vedr. FW: Indsigelse til lokalplan 1-4-102. A/B T.A. /Markusgade 1 Vedr. lokalplan 1-4-102 Vedr. VS: ang. byfornyelsesbesluning for markuskarréen, Ø-gadekvarteret i Aalborg . Østerbro 82 Vedr. VS: Bemærkninger til lokalplanforslag 1-4-102, Markuskarréen, Øgadekvarteret, Aalborg Kommune Vedr. VS: Indsigelse, Byfornyelse, Markuskarréen (lokalplan 1-4-102)fra E/F Islandsgade 10-12 Beslutning: Godkendt.

01:07:32 #67 Punkt 24: Lokalplan 3-3-104 - Hasserishøj m.fl. (2. forelæggelse). 1851-7527. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender lokalplan 3-3-104 endeligt. Magistraten anbefaler indstillingen. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse 1. forelæggelse Byrådets møde den 30. april 2007 (punkt 4). Forslaget har været offentliggjort i perioden 25. april - 1. august 2007. Denne lokalplan er den 5. i rækken af nye lokalplaner for Hasseris Villaby og Klostermarken. Lokalplanforslagets politiske indhold er identisk med linien i lokalplan 05-077 - Folehavevej, Lan-gersvej m.v., lokalplan 05-079 - Klostermarken m.v. og lokalplan 05-080, Skovbakkevej m.v. Lokalplanens indhold og sigte Lokalplanens indhold er båret af et ønske om bevaring af bebyggelsens kvaliteter, kvarterets grønne struktur og den helhed disse elementer tilsammen repræsenterer. Det særlige ved Hasseris er, at kvarteret opleves homogent, selv om husene repræsenterer mange forskellige stilarter og er opført på forskellige tidspunkter fra slutningen af 1800-tallet frem til i dag. De smukke gamle træer og en grøn struktur er et væsentligt bidrag til områdets herlighedsværdi, og beplantningen er med til at gøre byen homogen. Lokalplanens tyngde ligger således både i bevaring af den grønne struktur og i bevaring af arkitektur. Det er vigtigt for bevaringsinteresserne, at grundejerne bygger om og til på en måde, der respekterer den enkelte villas oprindelige stilart, ligesom det er vigtigt, at nye materialer vælges med omtanke, når tag, vinduer m.v. skal udskiftes, eller facaden skal renoveres. Dette er med til at fastholde byde-len som et attraktivt sted uanset skiftende modestrømninger i byggeriet. Lokalplanens bestemmelser fastfryser derfor ikke bebyggelsen i sin nuværende form, men den sætter nogle spilleregler for, hvilke materialer m.v., der skal anvendes, såfremt en bygherre ønsker at bygge om eller udskifte udvendige bygningsdele. Disse spilleregler skal sikre bevaringsinteresserne for den enkelte byg-ning, såvel som for hele bydelen. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 65 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Spillereglerne er bygget op omkring Stilblade: Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet arkitektur-vejledninger til 12 forskellige stilarter, som er de væsentligste i byggeriet i Hasseris. Alle huse i lokalplanens område er klassificeret efter stilart. Det har ikke været muligt at kategorisere alle hu-sene i en stilart. Disse huse har deres egen kategori, nr. 13, hvor bestemmelserne om bebyggelsens udseende er mere liberale. Der er desuden et stilblad om carporte. Det er alene til vejledning og inspiration. I denne lokalplans område er især Kong Georgs Vej speciel. Området er udbygget over en kort år-række, og domineres af modernistiske villaer. Det betyder, at vejens bebyggelse er usædvanlig ho-mogen – en homogenitet som delvist kan tilskrives deklarationer om bebyggelsens udseende. Lo-kalplanen ændrer ikke på deklarationerne. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser og angivelse af byggerettigheder følger den gamle lokal-plan, lokalplan 05-037’s principper, idet bygningshøjderne dog i den nye lokalplan er fastsat ud fra det enkelte hus’ stilart. Indsigelser, kommentarer mv. under offentlighedsfasen. 1. Kirsten Aaen og Jørgen Møller Jensen, Hasserishøj 14 2. Christina og Knud Andreasen, Kong Georgs Vej 21 3. Birthe og N. U. Brams, Hasserishøj 12 4. Jan Krogh, KS Arkitekter a/s, Ved Stranden 22 5. Jens Henrik Nehen, Hasserishøj 11 6. Henrik Magnus Skou. Der blev holdt borgermøde på Svalegården den 29. maj 2007, hvor der var mulighed for at komme med rettelser mv. til SAVE-registreringerne. På dette møde blev der fremsat ændringer til SAVE-registering og BBR på følgende ejendomme (faktuelle rettelser): 7. Hasserishøj 11 8. Hasserishøj 12 9. Kong Georgs Vej 24. Her gennemgås indsigelserne med forslag til svar: Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 66 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Indsigelse 1 og 3: Ønsker tilføjet, at erhverv i boligen ikke må være til gene for omgivelserne, og at der ikke må være ansatte i virksomheden. Nævner at bestemmelserne fandtes i lokalplan 05-037. Svar: Delvist imødekommet. Kommunen kan ikke i en lokalplan regulere, at der ikke må være ansatte i en virksomhed. Erhverv i egen bolig kan ikke nægtes, når der ikke er ansatte. Hvis der er ansatte vil tilladelse kunne gives efter en konkret vurdering, hvor udgangspunktet er, at erhvervet ikke må belaste området mere end hvad der er normalt for et boligområde. Ved denne vurdering lægges der vægt på parkering, skilt-ning, belysning, trafik-generering, støj og andre miljø-gener. Normalt har erhverv i en bolig ingen ansatte, men det kan ikke udelukkes at der kan være ansatte. De hensyn indsigerne ønsker varetaget med de foreslåede bestemmelser, er allerede varetaget i kraft af lokalplanens eksisterende regule-ring og af det faktum, at området er udlagt som boligområde. Ejendommen vil ikke kunne registre-res som en erhvervsejendom. Hvis et erhverv giver anledning til gener, der rækker ud over, hvad man må forvente i et boligområde, kan kommunen gribe ind efter miljølovgivningen. Der indføres en vejledende tekst om at den type erhverv, som kan etableres i boliger, normalt ikke har ansatte. Denne vejledning findes også i nogle af de andre ”Hasserislokalplaner”. Indsigelse 2: Vedrører indsigerens ejendom. Huset er arkitekttegnet (af Kjeld Maltha) men er i lo-kalplanen stilbestemt som et typehus. Gør opmærksom på, at huset er under en større renovering og anmoder om at få revurderet huset. Svar: Ikke imødekommet. Flere borgere har undret sig over, at deres huse er karakteriseret som typehuse, selv om husene er arkitekttegnede. Det er måske ikke logisk, men der er en forklaring: De bedre arkitekttegnede huse fra 60’erne og 70’erne lå til grund for udviklingen af det mere standardiserede typehus, som type-husfirmaerne skabte. I kraft af at de bedre eksemplarer af arkitekttegnede huse har været idégrund-laget for typehusene, passer netop typehusenes materialebeskrivelse og mulighederne for tilbygning bedst til indsigerens hustype, efter en arkitekturfaglig vurdering – de har samme arkitektoniske formsprog og idemæssige ophav, og anbefalingerne til vedligeholdelse og tilbygning vil være ensar-tede. I den sammenhæng skal man tænke på, at stilarten ”typehuse” har repræsentanter, der spænder fra det jævne og ordinære, til det virkeligt raffinerede og gennemarbejdede. Det samme gælder i øvrigt for de andre stilarter. Husene inden for stilarten typehuse er i Hasseris typisk større og mere gennemarbejdede end den almindelige standard på typehuse landet over. Indsigelse 4: Har bemærkninger vedrørende SAVE-registreringen på ejendommen Granvej 3 ved-rørende originalitet og tilstand. Svar: Imødekommet. De foreslåede ændringer er faktuelle fejl og de rettes. Indsigelse 5: Finder at stilarten er forkert. Huset er registreret som et typehus, men det er arkitekt-tegnet af Henning B. Agesen. Mener at stilarten ”Dansk Funktionel villa” vil være mere passende. Svar: Delvis imødekommet. Se svar under indsigelse 2. Teknik- og Miljøforvaltningens medarbejdere har talt med grundejeren og set på huset igen. Det fastholdes, at huset bedst lader sig beskrive som et typehus, idet vurderin-gen angår husets ydre. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 67 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Indsigelse 6: Bemærker at lokalplanen bestemmer, at alle huse på Kong Georgs Vej skal være hvi-de. Mener at det skal fjernes. Svar: Imødekommet Kravet til farvevalg stammer fra områdets deklaration, som stadig er gældende. Kravet fjernes fra lokalplanen, men i kraft af at det stadig er et krav i deklarationen, vil den enkelte grundejer fortsat skulle respektere bestemmelsen. Sammenhæng med anden planlægning Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan og regionplan. Økonomi Vedtagelse af lokalplanen forventes ikke at give kommunen udgifter. Følgende bilag ligger i sagen: Lokalplan 3-3-104 Lokalplan 3-3-104 Hasserishøj m.fl. (2. forelæggelse) Beslutning: Godkendt.

01:07:53 #71 Punkt 25: Byfornyelsesbeslutning for Strandgade-karréen. 1851-15096. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet vedtager byfornyelsesbeslutning for Strandgade-karreen. Magistraten anbefaler indstillingen. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Forslaget har været offentliggjort i perioden 4. juli - 15. august 2007. Formål og baggrund Byfornyelsesområdet ligger i indsatsområde 3, Nørresundby Midtby, afgrænset af Strandgade, Mel-lem Broerne, Byhaven, Nygade og Vesterbrogade. Byfornyelsesbeslutningen er 2. etape af byforny-elsen i området, og 1. etape blev godkendt af byrådet den 30. oktober 2006 (punkt 15) og er fysisk igangsat. Området er det sidste i Indsatsområde 3, hvor der ikke er sket forbedring af friarealerne. I området vest for Byhaven blev der sidste år afsluttet en byfornyelsesplan, der har ryddet op mellem nybyg-geriet og Vesterbrogade. Området øst for Byhaven har et tilsvarende behov, og der har været en række forhandlinger med ejerne i området i forbindelse med forslaget. Proceduren for denne beslutning er forenklet på den måde, at der ikke som sædvanligt først er god-kendt et forslag. I dette tilfælde indstilles det, at byrådet godkender byfornyelsesbeslutningen ende-ligt. Forholdet til anden planlægning Området er omfattet af lokalplan 12-045. Økonomi Den samlede udgift til hele byfornyelsesområdet er anslået til 5 mio. kr. med 50% statsrefusion. Beløbet er indeholdt i Teknisk Forvaltnings budgetforslag 2007 under projekt 2934, Indsatsområde 3, Nørresundby Midtby. 2. etape er beregnet til en samlet udgift på 3 mio. kr., hvoraf staten refunderer 50%. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 69 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer Der er modtaget 3 henvendelser: 1. Lasse Helledi, Vesterbrogade 2A. Ønsker anlagt en bålplads eller en fælles murstensgrill. Svar: Imødekommes, hvis forslaget kan indgå i udarbejdelsen af detailprojektet, der gennemføres i samarbejde med de øvrige ejere og lejere. 2. Birgit Hejlesen, på vegne af Andelsboligforeningen Solgaarden, Vesterbrogade 6 A. Andelsboligforeningen ønsker ikke at være med i byfornyelsesbeslutningen. Herudover ønsker for-eningen ikke, at adgangsvejen fra Vesterbrogade lukket. Svar: Imødekommes, idet byfornyelsesprojektet kan gennemføres uden Solgaarden der forståeligt nok mener, at de ikke har tilstrækkelig fordele ved at indgå i byfornyelsen. Adgangsvejen til områ-det medtages heller ikke i projektet. 3. Merethe Tølbøll, på vegne af ejerforeningen Fjordgården Vesterbrogade 2 A – 2 B. Resumé: Ejerforeningen er principielt positiv over for beslutningen, men påpeger følgende punkter: a) De 3 nye garager opføres i samme materialer som eksisterende, det anbefales tilmed, at man genbruger de gamle mursten. Svar: Imødekommes delvist, idet spørgsmålet om materialevalg skal indgå i en helhedsvurde-ring i forbindelse med detailprojekteringen. Endelig skal projektet gennemføres inden for den udmeldte økonomiramme. b) Fjordgården ønsker egne P-pladser deklareret som private P-pladser for Fjordgården Der er nævnt 18 stk., på tegningen er vist 16 stk. Svar: Imødekommes delvist. Det vil være muligt at deklarere ejerforeningens egne P-pladser som Fjordgårdens private P-pladser. De 16 nuværende P-pladser, som skitseret på planen i by-fornyelsesforslaget fastholdes. Ifølge tidligere opgørelser har Fjordgården 11 udlejede P-pladser og 5 egne P-pladser og dette antal fastholdes. c) Fjordgården opretholder egen nuværende dagrenovation og ønsker ikke at deltage i molok-løsningen Svar: Imødekommes. Der etableres ikke fælles molokløsning for Fjordgården, og molokløsnin-gen søges etableret for Strandgade 6 og 8 samt for Mellem Broerne. d) Fjordgården foreslår, at områdets udlægning til fællesformål og fælles drift ikke skal tinglyses som en deklaration på ejendommen, men etableres som en gensidig kontrakt. Svar: Imødekommes ikke. Ifølge byfornyelsesloven § 43 er dette ikke muligt. Spørgsmålet har efterfølgende været drøftet med ejerforeningen, der er indforstået med dette. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 70 Byrådet kl. 15:00 Autorisation e) Skellet mellem Fjordgården og Strandgade 8 er placeret midt i gavlmuren til Strandgade-ejendommen, således at arealet ud for gavlen mod vest tilhører Fjordgården. Det ønskes præci-seret, at arealet ikke kan bebygges. Svar: Taget til efterretning. Dette præciseres i brev til ejerne af Fjordgården og Strandgade 8. f) Sløjfet olietank på Fjordgårdens areal bør fjernes. Svar: Taget til efterretning. Olietanken fjernes efter forskrifter fra Aalborg Kommune, såfremt det er nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af friarealforbedringen. Følgende bilag ligger i sagen: Indsigelse fra Birgit Hejlesen, Vesterbrogade 6A - 6B Indsigelse fra Lasse Helledi, Vesterbrogade 2 A Indsigelse fra Merethe Tølbøll, Vesterbrogade 2 A - 2 B Beslutning: Godkendt.

01:08:08 #74 Punkt 26: 129 almene familieboliger, Amagergade 1-25. Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Projekt og anskaffelsessum (skema B). 2007-17459. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, - renoveringsprojekt og anskaffelsessum efter afholdt licitation og inden påbegyndelse (skema B) og dermed en højere anskaffelsessum, som medfører en forhøjelse af det støttede realkreditlån med 15.785.000 kr., og - en ændret finansiering, hvor Vanggården bidrager med en større egenfinansiering, så projektet kan gennemføres uden yderligere kapitaltilførsel og med udgangspunkt i det tidligere godkend-te huslejeniveau. Tommy Eggers var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Bygherre: Boligforeningen Vanggården, Afdeling 1. Afdelingen ligger i Øgadekvarteret. Afdelingen består af 5 blokke opført sammenhængende i for-skudte stokke og er opført i starten af 1940’erne. Kvarteret ligger tæt på centrum og har et rigt ud-bud af dagligvarebutikker og andre servicetilbud, og området er et attraktivt sted at bo. For at give de nuværende ældre beboere mulighed for at blive boende og for at tiltrække nye gene-rationer af velfungerende børnefamilier og ressourcestærke beboere i øvrigt samt for at opnå en bred og alsidig beboersammensætning har Vanggården besluttet at gennemføre en omfattende reno-vering af afdelingen. Visionen med projektet er at udvide antallet af boligtyper i afdelingen og gøre dem tidssvarende samt at øge tilgængeligheden for beboerne. Samtidig håber boligforeningen, at projektet kan være et eksempel for renoveringer i den øvrige del af Øgadekvarteret, så der kan komme mere attraktive og tidssvarende familieboliger i området. Desuden er det et ønske at tilføre området arkitektonisk kva-litet. Projektet startede oprindeligt som en del af et kvarterløftsprojekt, der skulle omfatte hele Øgade-kvarteret. Da dette ikke lykkedes, blev der arbejdet videre med en række nye initiativer. I 2003 indkaldte landsbyggefonden forslag til demonstrationsprojekter, der kunne styrke den enkel-te afdelings konkurrenceevne og som kunne være af generel interesse for den almene sektor. Vang-gården søgte om at få Amagergade-projektet med som demonstrationsprojekt. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 72 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Landsbyggefonden meddelte i juni 2003, at projektet var udmeldt som demonstrationsprojekt. Afdelingen bidrager selv med en større egenfinansiering, men har alligevel ikke selv økonomi til at betale for den omfattende renovering. Der er tale om en finansieringsmodel, hvor beboerne får en gennemsnitlig huslejestigning på 50% som følge af renoveringen. Den nu foreliggende finansieringsmodel ligger ifølge Vanggården indenfor de finansieringsrammer, som afdelingsbestyrelsen, boligforeningens bestyrelse og beboerne tidligere har godkendt, når der tages hensyn til, at stigningen først opkræves i takt med færdiggørelsen af de enkelte boliger, det vil sige fra 1. januar 2009. Renoveringen opdeles i tre etaper, også af hensyn til genhusningen, og den samlede byggeperiode er fastsat fra september 2007 til september 2010. Det samlede bruttoetageareal efter ombygningen er opgjort til 9.283 m2 fordelt på 16 stk. 2-rums-, 51 stk. 3-rums- og 38 stk. 4-rums boliger. Aalborg Kommune skal sammen med de øvrige parter i sagen bidrage til en kapitaltilførsel, ligesom kommunen skal stille garanti for realkreditlånene. Beløbene er reserveret i budgettet for støttet byg-geri. Baggrund for ansøgning Skema A blev godkendt i byrådets møde den 22. januar 2007 (punkt 1). Byrådet godkendte hermed et renoveringsprojekt, hvor antallet af boliger blev reduceret fra 129 til 105 boliger, at der blev stillet en kommunegaranti for realkreditlån på maksimalt 82.466.000 kr. til finansiering af renoveringen, og at der blev bevilget et rente og afdragsfrit lån på 750.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (særlig driftsstøtte). I indstillingen er renoveringsprojektet og sagsforløbet frem til skema A beskrevet nærmere. Byrådets tilsagn om deltagelse i kapitaltilførslen var betinget af, at Landsbyggefonden, realkreditin-stituttet og boligforeningen også ville medvirke. Landsbyggefonden meddelte den 13. februar 2007 endeligt tilsagn til projektet. Arbejderne har herefter været udsendt i indbudt licitation i fagentreprise. Licitationen for de samle-de arbejder oversteg budgettet med 16,6 mio. kr. En fjerdedel af overskidelsen kan forklares ved almindelig stigning i byggeindekset fra skema A-tidspunktet, mens resten skyldes den senere tids kraftige prisstigninger på håndværkerudgifterne. Der er fundet besparelser på håndværkersiden, uden at disse har forringet projektet, men på grund af at det billigste tilbud på elevatorentreprisen ikke var konditionsmæssigt, har besparelserne ikke haft det omfang, som man oprindeligt havde forventet. Der er også fundet en del besparelser på omkost-ningssiden, men på grund af den nødvendige genhusning har det været nødvendigt at forlænge byg-geperioden, specielt perioderne mellem etaperne, så byggeperioden nu er på 35 måneder, som vil medføre højere renteudgifter, såvel før som under byggeriet. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 73 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Der er således ikke sket egentlige ændringer i projektet og den højere anskaffelsessum er ifølge boligforeningen alene et udtryk for den aktuelle prisstigning i samfundet. Installationsfagene har ikke vist de samme prisstigninger, som de øvrige håndværkerfag. Dette har medført den ufrivillige fordel, at de selvfinansierede forbedrings- og moderniseringsarbejder er blevet billigere end budget-teret, hvorimod stigningen ligger på de støttefinansierede renoverings- og tilgængelighedsarbejder. Boligforeningen har den 20. juni 2007 fremsendt skema B til både Aalborg Kommune og Lands-byggefonden. Teknik- og Miljøforvaltningen har den 21. juni 2007 forespurgt Landsbyggefonden, om den kan tiltræde den nu foreliggende økonomi og anmodet fonden om en revideret finansieringsplan. For-valtningen meddelte samtidigt, at kommunen, under forbehold af byrådets endelige godkendelse, var indstillet på at bidrage til finansieringen af den nødvendige merbevilling. Fonden meddelte den 25. juni 2007, at der kan gives de nødvendige støttelån til finansieringen, men at der ikke kan gives yderligere kapitaltilførsel til afdelingen. Vanggården har herefter udarbejdet og den 26. juli 2007 fremsendt en revideret finansieringsplan til kommunen og Landsbyggefonden. Ifølge denne plan kan projektet nu, trods den højere renove-ringsudgift, gennemføres uden yderligere kapitaltilførsel i forhold til skema A, idet Vanggården bidrager med en større egenfinansiering og er indstillet på at give driftstilskud til afdelingen frem til 2014, således at det godkendte huslejeniveau efter renoveringen kan overholdes. Landsbyggefonden har den 15. august 2007 meddelt, at fonden ikke har bemærkninger til den nu foreliggende finansieringsplan. Økonomi De samlede udgifter til renoveringen beløber sig til 111.065.000 kr. svarende til 11.964 kr. pr. m2, en stigning på 1.788 kr. pr. m2 i forhold til skema A. Heraf udgør egenfinansieringen 19,6 mio. kr. mod tidligere 12 mio. kr. ved skema A. Herudover bidrager boligorganisationen med 750.000 kr. fra egen dispositionsfond til driften i forbindelse med kapitaltilførslen. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 74 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Finansiering Renoverings- udgift I alt Støttede real-kreditlån 1) Ustøttede realkreditlån 4) Egen finan-siering og tilskud 3) Kapitaltilførsel til driften (se nedenfor) Kommunal Garanti 2) - - - kr. - - - Skema A …. 94.466.000 75.729.000 6.737.000 12.000.000 3.750.000 maks. 82.466.000 Ændring …. + 16.599.000 + 15.785.000 - 6.737.000 + 7.551.000 0 - 59.946.000 Skema B …. 111.065.000 91.514.000 0 19.551.000 3.750.000 22.520.000 Forklaring til skema: 1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden. De samlede støttede arbejder udgør 95,5 mio. kr. De 4 mio. kr. finansieres af boligorganisationen ved anvendelse af ”trækningsretten”. 2) Kommunen skal for de støttede og de ustøttede lån garantere for den del af lånene, der ligger ud over 80% af ejen-dommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab, men kun på de støtte-de lån. Garantiforpligtelsen er af Nykredit beregnet til 24,61%. Den lavere garantiforpligtelse skyldes en stor frivær-di i ejendommen. 3) Beløbet består af egenfinansiering i form af henlæggelser på 4,0 mio. kr. og et tilskud på 7,5 mio. kr. fra ”egen trækningsret” + anvendelse af fremtidig ”trækningsret” på 4,0 mio. kr. over 3,5 år fra 2011-14 samt tilskud fra egen- og landsdispositionsfonden på 4,1 mio. kr. 4) Forbedrings- og moderniseringsarbejderne, som normalt finansieres med ustøttede lån, finansieres nu af boligorga-nisationen uden lånoptagelse. Huslejekonsekvenser og kapitaltilførsel Som det fremgår, ændres der ikke på omfanget af kapitaltilførsel, som bliver som godkendt ved skema A i henhold til nedenstående: Aalborg Kommune Rente og afdragsfrit lån 20% 750.000 kr. Realkreditinstitut Rente- og afdragsfrit lån i 15 år 20% 750.000 kr. Landsbyggefonden Lån fra Landsdispositionsfonden 20% 750.000 kr. Landsbyggefonden Tilskud fra Landsdispositionsfonden 20% 750.000 kr. Boligselskabet Tilskud fra egen dispositionsfond 20% 750.000 kr. I alt 100% 3.750.000 kr. Den gennemsnitlige årlige husleje er i dag på 453 kr. pr. m2 og er budgetteret til 696 kr. pr. m2 efter renoveringen. Som normalt ved renoveringssager skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår. Beslutning: Godkendt. Tommy Eggers undlod at stemme.

01:11:11 #78 Punkt 27: 24 almene ældreboliger med serviceareal, Studievej - Projekt og anskaffelsessum (skema B). 2007-19030. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byg-gestart, herunder en højere anskaffelsessum og husleje i forhold til skema A. Tommy Eggers var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Bygherre for boligdelen: Sundby-Hvorup Boligselskab, Afdeling 34. Bygherre for servicearealer: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen. Boligerne skal etableres og finansieres som almene ældreboliger med tilknyttet serviceareal efter lov om almene boliger m.v. Boligerne indrettes for fysisk og psykisk udviklingshæmmede med kommunal anvisningsret og med Ældre- og Handicapforvaltningen som brugere. Servicearealerne skal ejes af Aalborg Kommune og drives af Ældre- og Handicapforvaltningen. Byggeriet opføres som erstatning for de tre eksisterende boformer, Svalebo i Hammer Bakker og Jeppe Aakjærs Vej og Sofiebo på Sofiendalsvej i Aalborg SV. 2 af boligerne skal indrettes til yngre fysisk handicappede med tilskud fra Staten. Tilskuddet dækker amtskommunens grundkapitalind-skud for disse to boliger. Tilskuddet kan overføres til kommunen. Projektet er oprindeligt startet i amtskommunalt regi, men er i forbindelse med kommunesammen-lægningen overført til Aalborg Kommune. Studievej er et af de 5 masterplanbyggerier, hvor skema A blev godkendt i amtsrådet i slutningen af 2006. Masterplanbyggerierne, er den tidligere amtskommunes plan for erstatnings- og nybyggeri for han-dicappede beboere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Byggerierne skal finansieres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. 5 byggerier blev godkendt i 2006 af amtsrådet (skema A) i henhold til lovens § 115, stk. 4. I forbindelse med godkendelsen af Skema A besluttede amtsrådet, at Sundby-Hvorup Boligselskab skulle være bygherre og driftsherre på boligdelen og bygherre på servicearealet, men at amtskom-munen selv skulle være ejer og driftsherre på servicearealerne. Amtskommunens funktioner er nu overtaget af kommunen. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 76 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Bebyggelsen opføres som to blokke med hver 2 boenheder sammenbygget med en forbindelsesgang indeholdende fælles aktivitetsrum (fælleslokaler) for den samlede bebyggelse. Hver boenhed indret-tes med 6 boliger og fælles boligareal. Hver bolig bliver på 68 m2, inklusive fælles boligareal. Det samlede bruttoeetageareal, inklusive fælleslokaler på 105 m2, bliver på 1.728 m2. Som en integreret del af bebyggelsen, dels koncentreret omkring hovedindgangen og dels som en-keltliggende arbejdsrum rundt i boenhederne, indrettes der servicearealer med kontorer og persona-lefaciliteter m.v. Servicearealet, der bliver på 240 m2, skal etableres som en selvstændig økonomisk og juridisk enhed og udskilles som ejerlejlighed. Bebyggelsen opføres som et sammenhængende ét-plansbyggeri og med en fritliggende udhusbyg-ning med carport og fælles depotrum. Byggeriet opføres med ydervægge i tegl, der vandskures og malerbehandles. Skillevægge og bagmure udføres primært i letbeton helvægselementer. Taget udfø-res med gitterspær og plankespær med tagpaptækning på vandfast krydsfiner eller bræddeunderlag og med overnlys i kip. Vinduer og døre udføres i en træ/aluminiumskonstruktion. Gulve udføres i beton med linoleumsbelægning, specialvinyl eller klinker. Byggeriets art Antal boliger skema B Husleje pr. måned Skema A Husleje pr. måned Skema B Tæt/lavt byggeri 24 2-vær. á ca. 68 m2 5.670 kr. *) 5.733 kr. *): Beregnet for 72 m2 boligareal. Det har ikke fra amtets side været et krav, at Aalborg kommunes miljømanual skulle overholdes. Der er dog i vidt omfang anvendt principper fra miljømanualen, ligesom intentionerne i miljømanu-alen er fulgt. Projektet er gennemgået og bearbejdet i en projektgruppe, som er nedsat af Ældre- og Handicapfor-valtningen, og som har fulgt projektet siden oktober 2006. Projektgruppen består af bruger- og per-sonalerepræsentanter fra boenhederne og lokalområdet, repræsentanter fra interesseorganisationer samt boligorganisation og rådgivere. Det nu foreliggende projekt er godkendt i projektgruppen. Ældre- og Handicapudvalget har den 15. august 2007 godkendt projekt og økonomi. Baggrund for ansøgning Aalborg Kommune meddelte den 15. december 2006 på statens vegne og efter anmodning fra amts-kommunen tilsagn om ydelsesstøtte til projektet. Der har været afholdt offentlig licitation i fagentreprise den 30. maj 2007. Licitationsresultatet lå ca. 5% over budgettet. Der er foretaget justeringer og mindre besparelser på projektet, for at kunne overholde det gældende rammebeløb for 2007. Rammebeløbet er pristalsreguleret i forhold til ske-ma A. Projektændringerne ændrer ikke væsentligt ved ideen og den fremtidige brug af byggeriet. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 77 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Økonomi Udgiftsfordeling: Grundudgifter 16%, omkostninger 17% og håndværkerudgifter 67%. Den samlede anskaffelsessum er steget med 310 kr. til 18.530 kr. pr. m2 i forhold til skema A. Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 73 kr. til 1.018 kr. pr. m2. Heraf udgør kapitaludgifterne 720 kr. pr. m2 og driftsudgifterne 298 kr. pr. m2. Staten har pr. 1. januar 2004 indført maksimumbeløb for almene boliger, som for ældreboliger i provinsen påbegyndt i 2007 er på 18.530 kr. pr. m2. Byggerierne skal finansieres indenfor rammebeløbet og ifølge almenboligloven må rammebeløbet ved skema B ikke overskrides ved byggeriets aflevering (skema C). Det har vist sig svært at få øko-nomien til at hænge sammen i disse Masterplanbyggerier og det har også i dette projekt været nød-vendigt for bygherren at budgettere med rammebeløbet i skema B. Dette skyldes, at beboerne er svært handicappede, og at det derfor er nødvendigt med specielt indrettede boliger. Der er således ikke økonomi i projektet til at finansiere uforudsete udgifter i udførelsesfasen. Dette byggeri er det andet af Masterplanbyggerierne, som er færdigprojekteret og hvor der har væ-ret afholdt licitation og hvor der nu er udarbejdet et skema B til kommunens godkendelse inden byggestart. Anskaffelsessummen er på niveau med Attruphøj-projektet, hvor byrådet godkendte skema B den 11. juni 2007 (punkt 8). De kommende masterplanbyggerier må forventes at komme til at ligge på niveau med rammebeløbet. Det skal derfor overfor boligselskabet som økonomisk ansvarlige og Ældre- og Handicapforvalt-ningen som brugere præciseres, at ifølge almenboligloven må maksimumbeløbet ikke overskrides. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 78 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Finansiering Anskaffelsessum og finansiering pr. maj 2007: Anskaffelsessum Realkreditlån (91%) grundkapital (7%) Kommunal garanti (26%) - - - Kr. - - - Skema A .......... 31.484.000 28.650.440 1) 2.203.880 8.185.840 Ændring ........... + 535.000 + 486.850 2) + 37.450 + 139.100 Skema B ........... 32.019.000 29.137.290 2.241.330 8.324.940 1): Grundkapitalindskuddet er betalt af amtskommunen i 2006. 2): Stigning i grundkapitalindskuddet, som skal betales af kommunen. Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte betales fuldt ud af staten. Beslutning: Godkendt.

01:12:08 #82 Punkt 28: 117 almene ældreboliger med serviceareal og 39 almene ungdomsboliger, Sme-degårdsvej og Rebildparken (Smedegårdscentret) - Endelig anskaffelsessum (skema C). 1851-12397. Teknik og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender den endelige støtteberettigede anskaffel-sessum på 158.634.000 kr. for boligdelen og på 27.305.000 kr. for servicearealerne efter byggeriets færdiggørelse samt en gennemsnitlig årlig starthusleje på 861 kr. pr. m2 for boligerne (uden fradrag af ungdomsboligbidrag for ungdomsboligerne). Tommy Eggers var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Bygherre: Lejerbo Aalborg, afdeling 713-0 (boliger) og afdeling 715-0 (serviceareal). Det tidligere kommunale Smedegårdscenter, inklusive rækkehuse med ældreboliger mod Smede-gårdsvej og en ubebygget nabogrund vest for Rebildparken, blev i april 2000 udbudt i konkurrence mellem 4 boligselskaber. Bygninger og grund skulle sælges, og køberen skulle udføre en gennem-gribende renovering og ombygning af de eksisterende bygninger samt opføre nye ældreboliger på nabogrunden. Ældreboliger og servicearealer skulle herefter genudlejes til Aalborg Kommune og ungdomsboligerne udlejes til unge under uddannelse. Byrådet vedtog i mødet den 14. august 2000 (punkt 6) at acceptere Lejerbos tilbud. Lejerbo købte Smedegårdscentret med 57 plejeboliger og 48 ældreboliger samt en ca. 16.500 m2 grund syd for centret. Eksisterende administrationslokaler i centret beholdt kommunen. Projektet består reelt af 3 byggerier, som er gennemført og taget i brug etapevis. Byggeperioden har løbet fra 1. oktober 2001 til 5. oktober 2004. Servicearealer og plejeboliger i centret er sammen med 9 af de eksisterende ældreboliger, der nu indgår i centerbebyggelsen, blevet ombygget til 69 moder-ne ældreboliger med serviceareal. På nabogrunden er der blevet opført 48 ældreboliger tilknyttet servicearealerne i centerbebyggelsen. De resterende 39 tidligere ældreboliger er blevet ombygget til 39 ungdomsboliger. Det samlede bruttoetageareal udgør 8.124 m2 til ældreboliger og 2.145 m2 til ungdomsboliger. Ser-vicearealerne udgør 2.467 m2. Skema A blev godkendt i byrådets møde den 11. december 2000 (punkt 20). Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 80 Byrådet kl. 15:00 Autorisation Skema B blev godkendt i byrådets møde den 24. september 2001 (punkt 9). Ændringer i forhold til skema B: Grundudgifter Omkostninger Håndværkerudgifter - - - Kr. - - - Tilslutningsafgifter...…. - 362.000 Teknisk rådgivning…. + 206.000 Samlet entreprisesum.. + 3.840.000 Anden rådgivning...…. - 18.000 Regulering udover fastprisperioden……... + 2.014.000 Byggelånsrenter…...…. + 760.000 1) Forsikringer m.m…. + 3.687.000 Garantiprovision m.v... - 136.000 Udtørring..…………… + 131.000 Gebyrer………………. + 1.000 I alt - 362.000 + 4.631.000 + 5.854.000 1) Lejeindtægt i byggeperioden er indeholdt under denne post. Der er i denne sag tale om en nettoudgift, d.v.s. drifts-udgifter minus driftsindtægter. Den samlede stigning i anskaffelsessummen i forhold til skema B er på 10.123.000 kr. svarende til en stigning på 6,8%. Projektet, som reelt består af tre byggerier, var oprindeligt opdelt i tre støtteprojekter. Men efter ønske fra Aalborg Kommune blev de tre projekter samlet i ét støtteprojekt (ét skema A), da de i konkurrencen var udbudt som et samlet projekt. I forbindelse med behandlingen af skema B og da økonomien efter licitationen ikke kunne holde sig indenfor de udbudte økonomiske rammer, blev der indgået en aftale mellem Ældre- og Handicap-forvaltningen, Borgmesterens Forvaltning og Teknik- og Miljøforvaltningen om principperne for regulering af anskaffelsessummen og huslejen i henhold til udbudsbetingelserne. På grund af den lange byggeperiode fra 1. oktober 2001 til 5. oktober 2004, etapeopdelingen og dermed etapevis ibrugtagning af boligerne, hvor Lejerbo også har været økonomisk ansvarlig for driften frem til den formelle skæringsdato 15. oktober 2004, samt da de oprindelige beboere skulle genhuses i bebyggelsen gennem hele byggeperioden, er sagen atypisk som støttesag. Der er derfor påløbet for Lejerbo uforudsigelige, ekstra driftsudgifter i byggeperioden, hvilket er årsagen til den store stigning i omkostningerne sammen med større udgifter til byggelånsrenter end budgetteret i skema B. Håndværkerudgifter er steget med ca. 5,8 mio. kr. (7,6%) i forhold til skema B. De højere håndvær-kerudgifter skyldes dels fastprisreguleringen på ca. 2 mio. kr., som følge af, at byggeperioden har været længere end fastprisperioden, og dels en lang række forskellige ekstraydelser jævnt fordelt på alle entrepriser. Det drejer sig om myndighedskrav, uforudseelige udgifter som følge af, at en stor del af projektet er ombygning af eksisterende bygninger, udgifter til ydelser, der ikke var beskrevet i projekt- og udbudsmaterialet, men som var nødvendige for en hensigtsmæssig udførelse og fær-diggørelse af byggeriet. Endelig har der været en del ønsker fra kommunen som brugere samt byg-herreønsker, som er indarbejdet i projektet. Aalborg Byråd Møde den 24.09.2007 Side 81 Byrådet kl. 15:00 Autorisation I forhold til skema B er den endelige anskaffelsessum steget med 986 kr. til 15.448 kr. pr. m2, og den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 99 kr. til 861 kr. pr. m2 (uden fradrag af ungdoms-boligbidrag). Af den samlede anskaffelsessum udgør ældreboligerne 125.814.000 kr. og ungdoms-boligerne 32.820.000 kr. Anskaffelsessummen ligger på niveau med tilsvarende projekter. Anskaffelsessummen for servicearealerne er steget med 2.921.000 kr. (12%) i forhold til skema B og er på 27.305.000 kr. Heri er indeholdt en ekstraudgift på 327.000 kr. til ombygning af et tidligere produktionskøkken til cafékøkken, som efter ønske fra Ældre- og Handicapforvaltningen blev ind-arbejdet i servicearealprojektet med forbehold for byrådets endelige godkendelse af det endelige byggeregnskab. Støtteberettiget endelig anskaffelsessum og finansiering - boligdelen: Anskaffelses-sum Realkreditlån (84%) Kommunal grundkapital (14%) Kommunal garanti (19%) Kommunal andel af ungdomsbolig- bidrag 1) - - - Kr. - - - Skema B ................ 148.511.000 124.749.240 20.791.540 28.217.090 ca. 53.400 Ændring ................. + 10.123.000 + 8.503.320 + 1.417.220 + 1.923.370 + ca. 10.600 Skema C ................ 158.634.000 133.252.560 22.208.760 30.140.460 ca. 64.000 1) Ungdomsboligbidraget er en løbende ydelse, der er indeksreguleret og som for dette byggeri udgjorde 149 kr. pr. m2 pr. år i 2005. Heraf betaler kommunen 20% og staten 80%. Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte betales fuldt ud af staten. Det forudsættes, at der indsendes dokumentation for forbrug af afsatte beløb på 356.985 kr. for bo-ligdelen og 535.798 kr. for servicearealerne til dækning af udgifter til revision, byggesagshonorar, rådgiverhonorar, håndværkerudgifter og stempel. Beslutning: Godkendt. Mødet hævet kl. 15.40