Møde i Aalborg byråd

00:02:24 #1 Velkomst: Byrådet Mødet den 23-04-2001, kl. 16.00, Medborgerhuset for åbne døre Fraværende: Niels Tvilling Larsen og Peter Reinau. Mødet hævet kl.: 20.30

00:04:28 #1 Punkt 1: Årsberetning og -regnskab 2000. 00.01S08/1. Magistraten indstiller, at byrådet godkender udkast til årsberetning 2000, og at regnskabet afgives til revision. De stående udvalg har anbefalet årsregnskab 2000 m.v. for udvalgenes budgetområder. Sagsbeskrivelse I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigsministeriets retningslinier og består af en årsberetning og et bilag. Et overblik over årets regnskabsresultat viser følgende: Positive tal angiver indtægt Regnskab Oprinde- ligt Afvigelse Korrigeret Afvigelse Negative tal (-) angiver udgift budget mellem budget mellem regnskab og regnskab og oprinde- ligt korrigeret budget budget A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE - netto Indtægter Skatter.. 4.045,7 4.076,6 -30,9 4.054,2 -8,5 Generelle tilskud m.v. . 676,8 627,8 49,0 668,2 8,6 Indtægter i alt 4.722,5 4.704,4 18,1 4.722,4 0,1 Driftsudgifter, netto (eksklusive forsynings- virksomheder) Borgmesterens Forvaltning -316,7 -311,4 -5,3 -341,7 25,0 Teknisk Forvaltning -238,0 -240,8 2,8 -259,5 21,5 Social- og Sundhedsforvaltningen.. -1.680,2 -1.689,6 9,4 -1.730,7 50,5 Ældre- og Handicapforvaltningen.. -1.080,8 -1.044,8 -36,0 -1.116,7 35,9 Skole- og Kulturforvaltningen.. -1.223,0 -1.225,2 2,2 -1.264,1 41,1 Forsyningsvirksomhederne. -42,3 -46,0 3,7 -42,3 0 Rammebeløb.. -20,4 -4,5 -15,9 -1,8 -18,6 Driftsudgifter i alt .. -4.601,4 -4.562,3 -39,1 -4.756,8 155,4 Renter m.v. -32,0 -31,0 -1,0 -30,7 -1,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 89,1 111,1 -22,0 -65,1 154,2 Anlægsudgifter, netto (eksklusive forsynings- virksomheder) Borgmesterens Forvaltning 67,6 -2,1 69,7 60,7 6,9 Teknisk Forvaltning -25,5 -39,1 13,6 -65,5 40,0 Social- og Sundhedsforvaltningen.. -15,4 -15,0 -0,4 -16,4 1,0 Ældre- og Handicapforvaltningen.. -5,2 -7,6 2,4 -8,7 3,5 Skole- og Kulturforvaltningen. -92,6 -103,6 11,0 -125,1 32,5 Forsyningsvirksomhederne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt -71,1 -167,4 96,3 -155,0 83,9 Resultat af drifts- og anlægsvirksomhed 18,0 -56,3 74,3 -220,1 238,1 Jordforsyning Salg af jord. 48,8 75,0 -26,2 80,9 -32,1 Køb af jord, byggemodning.. -125,0 -63,8 -61,2 -146,3 21,3 Jordforsyning i alt.. -76,2 11,2 -87,4 -65,4 -10,8 Resultat af det skattefinansierede område -58,2 -45,1 -13,1 -285,5 227,3 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (gas, el, varme, vand, renovation og spildevand) Drift (indtægter-udgifter). 149,8 109,6 40,2 106,1 43,7 Anlæg (indtægter-udgifter). -141,3 -192,9 51,6 -162,3 21,0 Resultat af forsyningsvirksomhederne 8,5 -83,3 91,8 -56,2 64,7 C. RESULTAT AF A + B. -49,7 -128,4 78,7 -341,7 292,0 Oversigter med tilsvarende kolonner er udarbejdet pr. forvaltning, og er de første sider i hver forvaltnings materiale, som findes i bilag til regnskabet. For at få en oversigt over regnskabets samlede poster, herunder finansiering og finansiel status henvises til resultatopgørelsen, der findes i årsberetningen. Fra resultatopgørelsen bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 58,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 227,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2000. Overskuddet i 1999 var på 118,9 mio. kr., at resultatet for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 8,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 64,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2000. Resultatet i 1999 var et overskud på 21,2 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 49,7 mio. kr. I 1999 var der et overskud på 140,1 mio. kr., og at de konstaterede afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes sammen med regnskabet, idet der henvises til sagen om overførsel mellem årene, jf. dagsordenens punkt 16. Om kommunens økonomiske status bemærkes, at den regnskabsmæssige kassebeholdning er steget med 11,1 mio. kr. til en positiv kassebeholdning på 117,2 mio. kr. ved udgangen af 2000 mod en kassebeholdning på 106,1 mio. kr. ved udgangen af 1999, at stigningen i kassebeholdning skyldes dels nettolånoptagelse på 48,1 mio. kr., dels underskud på det skattefinansierede område på 58,2 mio. kr., dels overskud på det brugerfinansierede område på 8,5 mio. kr. samt øvrige finansielle justeringer på 12,7 mio. kr., at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne (210,8 mio. kr.) og kirkerne (-8,5 mio. kr.). Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler på styrbare områder fra 2000 til 2001 på 187,6 mio. kr., at den gennemsnitlige samlede kassebeholdning har været ca. 318 mio. kr. i 2000 (277 mio. kr. i 1999) med en gennemsnitlig forrentning på ca. 5%, at gælden til forsyningsvirksomhederne er faldet med 1 mio. kr. fra udgangen af 1999 til 210,8 mio. kr. ved udgangen af 2000, at den langfristede gæld er steget med 47 mio. kr. fra udgangen af 1999 til 820 mio. kr. ved udgangen af 2000, og at værdien af kommunens jord og bygninger er ved udgangen af 2000 4.661 mio. kr. mod 4.487 ved udgangen af 1999. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet er steget med 545 personer til 161.706 personer pr. 31. december 2000. at personaleforbruget er faldet med 208 heltidsansatte til i alt 12.490 heltidsansatte fra 1999 til 2000, og at lønudgiften i alt har været 3.464 mio. kr. i 1999 - mod 3.322 mio. kr. i 1999 - en stigning på 142 mio. kr. Foreløbigt regnskabsmateriale er tidliger udsendt til byrådets medlemmer. Beslutning: Godkendt

00:46:53 #5 Punkt 2: Overførsel af uforbrugte midler i 2000 til budget 2001. Tillægsbevilling. 00.01Ø02/14. Teknisk Forvaltnings brev af 16. marts 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender, at der til anlægsbudgettet 2001 gives tillægsbevilling på 8.141.000 kr. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Vedrørende anlægsprojekter overføres mindre-/merudgifter og mindre-/merindtægter til tilsvarende anlægsprojekter. Budgetmæssige konsekvenser ANLÆG 2001 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor: Spildevand 00.42 Spildevandsanlæg m.v. 2713, Vestre Havnepromenade, mindreforbrug .. +5.896 2697, Aalborg Øst, mindreforbrug .. +755 2705, Udbygning/afskæring af Grindsted Renseanlæg, mindreforbrug .. +116 2731, Aalborg Renseanlæg Øst og Vest, mindreforbrug . +1.374 Ændring i alt - anlæg .. U: +8.141 Beslutning: Godkendt

#6 Punkt 3: Cykelstier til Vodskov og Klarup - frigivelse af beløb til projektering. 00.01S02. Teknisk Forvaltnings brev af 12. februar 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender, at udgift til projektering af cykelstier til Vodskov og Klarup - midlertidigt - afholdes over Veje, anlæg (projekt 2668, Vedligeholdelse af belagte arealer på veje og i byrum, især til asfaltvedligeholdelse og fortovsopretning) - del af budgetlisten for slidlag. Magistraten anbefaler indstillingen. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at bl.a. udgiften til projektering af cykelstier til Vodskov og Klarup på 700.000 kr. er udpeget som prioritet 2 og vil i så fald fragå den samlede prioritet 2-pulje på 63,8 mio. kr., jf. oprindeligt budget 2001, når bevillingen er frigivet. Sagsbeskrivelse På foranledning af rådmand Ib Rasmussen forelægges sagen med indstilling godkendt af Teknisk Udvalg den 22. februar 2001 (punkt 6) for byrådet. På investeringsoversigt 2001 er projekt 2719, Cykelstihandlingsplan, etape III (cykelstier langs Klarupvej og Vodskovvej) anført med en anlægssum på 12 mio. kr. Projektet er udpeget som 2. prioritet, derfor forventes bevillingen til cykelstierne frigivet i august måned. Såfremt anlægsarbejderne ønskes udført i 2001, skal projekteringen af cykelstierne igangsættes nu, således at projekteringen kan være udført forinden. Udgift til projektering beløber sig til ca. 700.000 kr. og kan midlertidigt afholdes over projekt 2668, Vedligeholdelse af belagte arealer på veje og i byrum, især til asfaltvedligeholdelse og fortovsopretning. Når bevilling til anlægsarbejdet er frigivet, vil den afholdte udgift blive overført hertil. Revideret budgetliste for slidlag ligger på sagen. Beslutning: Godkendt Godkendt. Anita Knakkergaard ønsker midlerne taget fra driftsbudgettet. Anette Pedersen ønsker midlerne omprioriteret til prioritet 1.

#7 Punkt 4: Helhedsplan - Aalborg Stadion. Frigivelse prioritet 2. 00.01Ø02. Teknisk Forvaltnings brev af 31. marts 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender, at der frigives 2,5 mio. kr. af projekt 2048, Grøn plan, der er opført på investeringsoversigt 2001 med 5 mio. kr., udpeget som prioritet 2, og at beløbet midlertidigt afholdes over driftsbudgettet, indtil bevillingen er frigivet. Henrik Thomsen kan ikke anbefale indstillingen. Magistraten anbefaler indstillingen. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at bl.a. udgiften til udenomsarealerne ved øst-, vest- og nordtribunen samt projektering m.v. på 2,5 mio. kr. er udpeget som prioritet 2 og vil i så fald fragå den samlede prioritet 2-pulje på 63,8 mio. kr., jf. oprindeligt budget 2001, når bevillingen er frigivet. Sagsbeskrivelse Tribuneprojektet blev tidligere reduceret med terrænarbejde i arkaderne, og det blev flyttet til helhedsplanen. For at anlægget kan bruges af publikum, er det hensigtsmæssigt at udføre dele af terrænarbejdet på nuværende tidspunkt (nordtribunen ligger bl.a. næsten 1 m over nuværende terræn). De øvrige anlægsarbejder i forbindelse med helhedsplanen kan, på grund af de udvidede projekter på sydtribunen og Haraldslund, udføres sent år 2001/først år 2002. Det foreslås derfor, at udenomsarealerne ved øst-, vest- og nordtribunen færdiggøres i foråret. Projekteringen bør også fortsætte og koordineres med de øvrige projekter i området. Budgetforslag: Arkader - vest - nord 1.715.000 kr. Landinspektørudgifter . 80.000 kr. Projektering .. 500.000 kr. Bygherrerådgivning .. 75.000 kr. Diverse 130.000 kr. I alt, eksklusive moms . 2.500.000 kr. Beslutning: Godkendt Godkendt. Socialistisk Folkeparti stemmer imod. Anita Knakkergaard kan kun gå ind for frigivelse af 1.8 mio. kr.

#9 Punkt 5: Skole- og Kulturforvaltningen - frigivelse af anlægsbevilling/budgetomplacering af prioritet 2-midler. 82.20.04S05. Skole- og Kulturforvaltningens brev af 3. april 2001. Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der frigives 3 mio. kr. til retablering af DLH-lokalerne, samt til projektering og forundersøgelse vedrørende DUS-byggeriet projekt 4121, at 2 mio. kr. omprioriteres fra projekt 4121, Seminarieskolen til projekt 4160, Indvendig vedligeholdelse, at rammebeløbet til projekt 4121, Seminarieskolen forbliver uændret, og at 2 mio. kr. frigives til projekt 4160, Indvendig vedligeholdelse. Kirsten Ziegler, Henrik Thomsen og Thomas Klitgaard var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at budgetomplaceringen af 2 mio. kr. fra projekt 4121, Seminarieskolen (prioritet 1) til projekt 4160, Indvendig vedligeholdelse som et prioritet 1-projekt på Seminarieskolen ikke får økonomisk konsekvens for den samlede prioritet 2-pulje på 63,8 mio. kr., jf. oprindeligt budget 2001. Sagsbeskrivelse På investeringsoversigten for 2001 er der optaget 8,4 mio. kr. som prioritet 1 til istandsættelse og ombygning af DLH’s lokaler på Seminarieskolen og til udbygning af skolens DUS-ordninger. I byggeudvalget er der ved at være enighed om retablering af DLH-lokalerne. Udgifterne hertil er foreløbigt anslået til ca. 2 mio. kr. Det er skolens ønske, at retableringen sker snarest muligt, og beløbet søges frigivet. Til projektering og forundersøgelser søges frigivet 1 mio. kr. til DUS-byggeriet. Ved udbygningen af DUS-ordningen tilstræbes en fleksibel og integreret løsning, som omfatter både skole og DUS. Da programoplægget, som er grundlaget for projekteringen, endnu ikke er færdigudarbejdet, er det vurderingen, at der i 2001 kan overføres 2 mio. kr. fra projekt 4121, Seminarieskolen til projekt 4160, Indvendig vedligeholdelse, således at dele af den indvendige vedligeholdelse kan igangsættes nu. Det forudsættes, at byrådet fastholder princippet om, at såfremt prioritet 2-midlerne ikke bliver frigivet i 2001, bliver beløbet automatisk prioritet 1 i 2002. Projektbeskrivelse og anmodning om frigivelse til DUS-byggeriet vil senere blive forelagt Skole- og Kulturudvalget. Budgetmæssige konsekvenser ANLÆG 2001 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor: Skoler 03.22.01 Folkeskoler Projekt 4121, Seminarieskolen Rådighedsbeløb 2001 Prioritet I 8.400 Frigivet af byrådet 11. september 2000 (punkt 2) .. 400 Frigivelse af rådighedsbeløb . 3.000 Rådighedsbeløb 2001 - rest Prioritet I 3.000 Rådighedsbeløb 2001 - rest Prioritet II 2.000 Sektor: Skoler 03.22.01 Folkeskoler Projekt 4160, Indvendig vedligeholdelse Rådighedsbeløb 2001 Prioritet II 9.500 Frigivelse af rådighedsbeløb . Prioritet I 2.000 I alt til rest . Prioritet II 7.500 Beslutning: Godkendt

#11 Punkt 6: Musikkens Hus - frigivelse prioritet 2. 82.06.00S05. Skole- og Kulturforvaltningens brev af 3. april 2001. Skole- og Kulturudvalget indstiller, at Magistraten godkender, at 2 mio. kr., som er optaget på investeringsoversigten, omprioriteres fra prioritet 2 til prioritet 1, og at beløbet frigives. Magistraten anbefaler indstillingen. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at udgiften til tekniske undersøgelser og konsulentbistand m.v. på 2 mio. kr. er udpeget som prioritet 2 og vil i så fald fragå den samlede prioritet 2-pulje på 63,8 mio. kr., jf. oprindeligt budget 2001. Sagsbeskrivelse På Skole- og Kulturforvaltningens investeringsoversigt for 2001 er der optaget 2 mio. kr. som prioritet 2. I forbindelse med udarbejdelse af oplæg til arkitektkonkurrence er der allerede nu behov for at tilknytte rådgivere og konsulenter samt foretage tekniske undersøgelser af byggegrunden, jf. materiale fra fonden. Der ansøges derfor om, at 2 mio. kr. optaget som prioritet 2 ændres til prioritet 1, og at beløbet frigives. Det frigivne beløb overføres til fonden Musikkens Hus. Beslutning: Godkendt

#12 Punkt 7: Salg af Karnersvej 7 samt midlertidig tilbygning til Aalborg Skøjtehal. Tillægsbevilling. 82.20P20. Skole- og Kulturforvaltningens brev af 27. marts 2001. Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Teknisk Forvaltning udstykker og sælger 4 grunde, inklusive hus, Karnersvej 7, samt sørger for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med salget, at salgsindtægten, fratrukket omkostninger, tilfalder kommunekassen, vurderet til 1,6 mio. kr., og at der gives tillægsbevilling til Kulturforvaltningens driftsbudget, merudgift 950.000 kr. i 2001. Folkeoplysningsudvalget anbefaler indstillingen. Mai-Britt Iversen, Henrik Thomsen, Paul Wrobel, Bo Jørgensen, Lise Pedersen, Thøger Kristensen og Per Lund Andreasen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Til afløsning af Aalborg Skøjtehal har der i de senere års budgetter været afsat midler til opførelse af en ny skøjtehal i forbindelse med Gigantium Idræts- og Kulturcenter. I budget 1999-2003, var der forventet byggestart i 2001, i budget 2000-2003 var der forventet byggestart i 2003. I budget 2001-2004 er der afsat 45 mio. kr. i ‘senere’. Der er således ikke afsat penge til opførelse af en ny skøjtehal de første 4 år, sammenholdt med en efterfølgende byggeperiode. Der har naturligvis ikke været tænkt i fremtidsplaner, hvad angår den nuværende skøjtehal. Der er imidlertid nu et så langt fremtidsperspektiv på opførelsen af en ny skøjtehal, at det er nødvendigt at se på de problemer, der har været i hallen i en årrække. Omklædningsforholdene har i mange år været et meget stort problem. Der er virkelig behov for minimum et omklædningsrum mere. Specielt ved ungdomskampe/stævner er der store problemer, ligesom Aalborg Skøjteløberforening ofte har problemer med plads til omklædning. AIK har klubhus i et kommunalt hus på Karnersvej 7. Der har i mange år været et ønske fra ishockeyklubben om at få klublokaler i Aalborg Skøjtehal. Specielt i ungdomsafdelingen er der problemer med at skabe et socialt klubliv uden for isen, når klublokalet ikke er placeret i umiddelbar nærhed af skøjtehallen Med henblik på en eventuel løsning af problemet, har Kulturforvaltningen bedt en ejendomsmægler samt en landinspektør om at vurdere arealet. Landinspektøren har udarbejdet et udstykningsforslag, hvor grunden udstykkes i 4 grunde, hvoraf AIK’s klubhus er på den ene. Ejendomsmægleren har vurderet salgsindtægten for hele området til 1.725.000 kr. Herfra skal trækkes omkostninger til landinspektør på anslået 40.000 kr. samt rydning af cykelskure og stiarealer til anslået 65.000 kr. Ejendomsmægleren har i sin vurdering påpeget, at omsætningen af grundene i fri handel forudsætter vedtagelse af ny lokalplan, idet ejendommen på nuværende tidspunkt er underlagt bestemmelserne i byplanvedtægt nr. 25 A, hvoraf fremgår, at områdets anvendelse forbeholdes offentlige bygninger og anlæg. Kulturforvaltningen har ligeledes bedt Byggeteknisk Rådgivning om at vurdere, hvad udgiften til en midlertidig tilbygning med et mindre klublokale samt et omklædningsrum vil være. Der er 2 betingelser, til det midlertidige byggeri. For det første, at det kan genanvendes et andet sted i kommunen, når der bygges en ny skøjtehal, for det andet, at byggeriet skal udføres, så det falder naturligt ind i området. Byggeteknisk Rådgivning vurderer i et prisoverslag udgiften til at være ca. 640.000 kr. Herudover er der behov for en ny elhovedtavle m.m. samlet pris 950.000 kr. Såvel AIK ungdom, AIK senior samt de øvrige brugere af skøjtehallen, er meget interesseret i den skitserede løsning. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2001 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Sektor: Fritidsområdet 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Midlertidig tilbygning til Aalborg Skøjtehal . +950 Ændring i alt - drift +950 Salgsindtægten tillægges projekt 1396, Salg af kommunale ejendomme. Beslutning: Godkendt Godkendt, dog således at udstykning og salg først sker efter at lokalplanen er bragt på plads. Salgsindtægten tilfalder kommunekassen.

#14 Punkt 8: Forsyningsvirksomhederne - takstændringer. 13.04S29/3. Forsyningsvirksomhedernes brev af 3. april 2001. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gasforsyningens takster for storforbrugere ændres pr. 1. april 2001, at Elforsyningen - AKE Nets afregningspriser for decentrale producenter ændres pr. 1. april 2001, og at taksterne for PSO-ydelser og prioriteret energi ændres pr. 1. juni 2001, og at der for Kollektiv Trafik-sektoren, færgedrift, indføres takst for transport af ‘bil uden fører’ pr. 1. januar 2001. Kaj Kjær var fraværende. Magistraten behandler sagen den 23. april 2001. Sagsbeskrivelse Gasforsyningen Baggrunden for indstillingen er en ændring i Naturgas Midt-Nord I/S' pris pr. 1. april 2001. Der foreslås følgende takstændringer: Gældende takster pr. 1. marts 2001 Nye takster pr. 1. april 2001 - - - Kr. - - - B forbrug over 200 m3 pr. år B1 Fælles Abonnement . Kr./m3.. 1.154 1,98 1.148 2,01 B2.1 Erhvervstarif - proces Abonnement . Kr./m3.. 1.276 1,37 1.270 1,40 B2.2 Erhvervstarif - rumopvarmning Abonnement . Kr./m3.. 1.154 1,98 1.148 2,01 Elforsyningen - AKE Net Eltra’s bestyrelse har besluttet med virkning pr. 1. juni 2001 at sænke PSO-tariffen - tariffen for den offentlige forpligtelse til opretholdelse af tilstrækkelig kapacitet m.v. - samt hæve tariffen for prioriteret energi - tariffen til dækning af el fra vedvarende energi og decentral produktion m.v., jf. takstoversigten. Tarifstigningen for prioriteret energi har bl.a. baggrund i øgede omkostninger til vindkraft på grund af en uventet stor tilgang af nye vindmøller i sidste kvartal 2000 samt højere afregningspris for decentrale anlæg, end Eltra havde forudset. Endvidere er der modtaget meddelelse fra Eltra om, at afregningspriserne for decentrale producenter ændres pr. 1. april 2001. Kollektiv Trafik - færgedrift I forbindelse med Folketingets beslutning om, at beboere på mindre øer, som ikke er selvstændige kommuner, skal sikres fri persontransport med færgen, har det været nødvendigt at beregne en takst for Egholmfærgen for en enkeltbillet for ‘bil uden fører’. Der har ikke tidligere været behov for denne billettype, og efterspørgslen forventes da heller ikke at blive væsentlig. Taksten er beregnet som prisen for en enkeltbillet for ‘bil med fører’ på 53 kr., fratrukket en enkeltbillet for en person på 12 kr., jf. takstoversigten. Der søges således en formel godkendelse af en sådan takst på 41 kr. Forannævnte takster for Gasforsyningen er anmeldt til Energitilsynet med virkning fra 1. april 2001. De ændrede takster for Elforsyningen vil blive anmeldt inden ikrafttrædelsesdatoen. De budgetmæs-sige konsekvenser af nærværende indstilling vil blive indarbejdet i Forsyningsvirksomhedernes forårsbudgetrevision, som forudsættes behandlet i byrådets møde den 25. juni 2001. Beslutning: Godkendt

#16 Punkt 9: Regnskabsrapport pr. 31. marts 2001. 00.01Ø08/14. Borgmesterens Forvaltning fremsender til byrådets orientering regnskabsrapport pr. 31. marts 2001. Magistraten behandler sagen den 23. april 2001. Sagsbeskrivelse Materiale udsendes til byrådets medlemmer inden mødet. Beslutning: Godkendt

#17 Punkt 10: 'My Own Place' - klage over afslag på tilladelse til udvidet åbningstid. 22.01.00G01 Borgmesterens Forvaltnings brev af 5. april 2001. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet fastholder det af Bevillingsnævnet i brev af 27. marts 2001 meddelte afslag på tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 til driften af ‘My Own Place’, Jomfru ane Gade 14, 9000 Aalborg. Magistraten behandler sagen den 23. april 2001. Sagsbeskrivelse I Bevillingsnævnets møde den 20. marts 2001 blev ansøgning fra Muhittin Gürsu om tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 til driften af ‘My Own Place’, Jomfru Ane Gade 14, 9000 Aalborg behandlet. Ved brev af 27. marts 2001 meddeles ansøger afslag på ansøgningen under henvisning til virksomhedens karakter og driftsform, jf. Lovbekendtgørelse nr. 203 af 31. marts 1998 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., § 28, stk. 4. Advokat Lise Wilson fra Advokatfirmaet ADVONORD har på vegne af Muhittin Gürsu og den tidligere indehaver kommenteret sagen i 3 breve: I brev af 21. marts 2001 anfører advokat Lise Wilson, at hun er bekendt med den verserende lejesag, hvorefter kommunen har meddelt, at man vil ombygge ejendommen med henblik på etablering af en flugtvej. Den oprindelige lejer, Mona Bankmar, har gjort indsigelse over for opsigelsen af lejemålet, hvorfor kommunen er henvist til at udtage stævning i sagen. Så længe denne sag verserer, kan opsigelsen af lejemålet ikke gennemføres, og det er således hendes opfattelse, at der som følge heraf ikke er baggrund for at meddele afslag på bevillingen. Det bemærkes endvidere i dette brev, at afslaget vil kunne medføre et betydeligt tab for hendes klienter, hvilket hun forbeholder sig at gøre kommunen ansvarlig for. I brev af 27. marts 2001 påklager advokat Lise Wilson Bevillingsnævnets afgørelse af 20. marts 2001. Til støtte herfor gøres det gældende, at begrundelsen er usaglig. Restauranten har tidligere været drevet af Cervat Gürsu, der i hele sin periode har haft udvidet åbningstid til kl. 05.00, og som følge heraf kan det ikke være med henvisning til ‘virksomhedens karakter og driftsform’, der begrunder afslaget. Til støtte for klagen gør advokat Lise Wilson endvidere gældende, at de formelle regler ikke er overholdt. Afslaget må betragtes som en forvaltningsakt, hvorfor afgørelsen skal opfylde de formelle regler i forvaltningsloven, herunder reglerne om høring m.v. Disse regler er ikke opfyldt i sagen, hvorfor den allerede af den grund er ugyldig. Hertil er telefonisk oplyst, at ansøger under et personligt møde på politigården mundtligt er blevet gjort opmærksom på de forskellige forhold omkring sagen, herunder at ansøger ikke måtte påregne, at han kunne få en tilladelse til udvidet åbningstid. I brev af 4. april 2001 henviser advokat Lise Wilson til, at samtlige restauratører i Jomfru Ane Gade har ret til udvidet åbningstid til kl. 05.00. Ansøgningen kan derfor ikke afvises ud fra en ligebehandlingsgrundsætning. Lise Wilson anmoder om, at Magistratens afgørelse begrundes, således at det nærmere kan præciseres, på hvilket grundlag afgørelsen bygger. Afslutningsvis anmodes om, at Muhittin Gürsu meddeles en midlertidig tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 05.00 - f.eks. i 2-3 måneder. Med hensyn til Muhittin Gürsu gøres opmærksom på, at da han har fået næringsbrev til restaurant, gælder de almindelige åbningstider i henhold til restaurationsloven, indtil andet bestemmes, det vil sige, at der kan holdes åbent i tidsrummet 05.00 til 24.00 uden at det er fornødent at søge Bevillingsnævnet om tilladelse hertil. Beslutning: Godkendt Godkendt. Anita Knakkergaard stemte imod.

#19 Punkt 11: Lokalplan 09-052 - Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade, Vestbyen Øst (1. forelæggelse). 01.02.05P16/231. Teknisk Forvaltnings brev af 16. marts 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender forslag til lokalplan 09-052. Ib Rasmussen var fraværende. Magistraten behandler sagen den 23. april 2001. Sagsbeskrivelse Lokalplanen er udarbejdet for at sikre Katedralskolen mulighed for at opføre tidssvarende undervisningsfaciliteter til det antal gymnasieelever, skolen allerede kan drives med. Det er meningen, at det nye byggeri skal anvendes til klasselokaler samt til gang- og elevatorforbindelser mellem de nye og de gamle bygninger. Nybyggeriet skal ske i sammenhæng med en forestående renovering af de eksisterende bygninger. Lokalplanens område omfatter Katedralskolens ejendom, som består af et bygningskompleks med tilhørende sportsplads. Området afgrænses mod nordøst af Sankt Jørgens Gade, mod nordvest af bebyggelse ved Saxogade og Kong Hans Gade, mod syd af Klostermarken samt bebyggelse ved Borgmestervænget og Hasserisgade. Lokalplanens bestemmelser Lokalplanen giver mulighed for opførelse af maksimalt 1.750 m2 til brug for gymnasiet. Det nye byggeri kan opføres i samme materialer og højde/bredde, som allerede findes i området, men kan tilpasses moderne arkitektur og indretningskrav. Lokalplanen bestemmer, at områdets botaniske have og gamle træer er bevaringsværdige. De eksisterende gymnasiebygninger: Hovedbygningen, administrationsbygningen og kantinebygningen er ligeledes bevaringsværdige. Lokalplanen bestemmer, at disse bygninger ikke må ændres uden Aalborg Kommunes forudgående tilladelse. Miljø En udvidelse af katedralskolens bygninger vil ikke medføre ændringer i områdets miljø. Trafikmæssigt forventes ingen ændringer, idet nybyggeriet skal skabe bedre pladsforhold til det elev- og lærerantal, skolen allerede kan drives med. Hvis det alligevel på et senere tidspunkt viser sig ønskeligt at udvide skolens elev- og lærerantal, skal der ske en revurdering af trafik- og parkeringssituationen. Økonomi Lokalplanens realisering medfører ikke udgifter for Aalborg Kommune. Beslutning: Godkendt

#21 Punkt 12: 12 almene ældreboliger, Mejlstedvej, Vestbjerg - støtte (skema A). 03.02.12P20/107. Teknisk Forvaltnings brev af 16. marts 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender ansøgning om støtte. Ib Rasmussen var fraværende. Magistraten behandler sagen den 23. april 2001. Sagsbeskrivelse Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab, Afdeling 30. Byggeriets art Antal boliger Husleje pr. måned Planforhold Tæt/lavt byggeri 12 2-vær. á gennemsnitlig 69 m2 4.194 kr. Lokalplan 14-026 - Center- og boligområde ved Mejlstedvej Projektet omfatter opførelse af almene ældreboliger på den gamle sportsplads i Vestbjerg mellem Mejlstedvej og Jørgen Steins Vej umiddelbart øst for centret. Arealet ejes af Aalborg Kommune og udgør den nordligste del af lokalplanens delområde C, der er udlagt til tæt/lav boligbebyggelse. Bebyggelsen opføres som rækkehusbebyggelse i 1 etage og omfatter 2 længer med hver 5 boliger og 1 længe med 2 boliger. Byggeriet opføres fuldmuret og med sadeltag med tagpapdækning. Det samlede bruttoetageareal bliver på 833 m2. Der skal ikke tilknyttes serviceareal til ældreboligerne. Byggeriet er gennemgået og bearbejdet i en projektgruppe, som er nedsat af Ældre- og Handicapforvaltningen, med brugerrepræsentanter fra lokalområdet og repræsentanter fra interesseorganisationer. Ældre- og Handicapudvalget har godkendt sagen i mødet den 4. april 2001 (punkt 4) med bemærkning om, at udvalget ønsker, at forvaltningen undersøger mulighederne for at nedbringe omkostningerne ved fremtidigt byggeri. Anita Knakkergaard finder ikke, at der for fremtiden bør ansættes ekstern byggerådgiver. Projektet er optaget på det godkendte boligprogram for 2001. Økonomi Anskaffelsessum og finansiering (pr. 15. februar 2001): Anskaffel- sessum Indekslån (84%) Kommunal andel i grundkapital (14%) Kommunal garanti (19%) - - - Kr. - - - 11.004.000 9.243.360 1.540.560 2.090.760 Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte betales fuldt ud af staten. Udgiftsfordeling: Grundudgifter 20%, omkostninger 22% og håndværkerudgifter 58%. Omkostningernes procentvise høje andel af anskaffelsessummen skyldes flere forhold. Dels er der tale om en lille enhed, hvor teknikerhonorarer udgør en procentvis højere andel, og dels skal der nu betales stempelafgift af hele kreditforeningslånet, hvor man før kunne nøjes med at betale afgift af grundværdien. Samtidig skal stiftelsesprovisionen nu medregnes i anskaffelsessummen og dermed i huslejen, hvor den før blev finansieret udenfor anskaffelsessummen gennem højere låneprovenu. Hertil kommer, at det efter ønske fra Ældre- og Handicapforvaltningen er besluttet, at boligselskabet, når der er tale om opførelse af ældreboliger, skal tilknytte og afholde udgifter til ekstern byggerådgiver, som skal stå for koordinering og orientering mellem boligselskab, Ældre- og Handicapforvaltningen og lokalområdet. Udgifter til denne særlige rådgiver skal afholdes over byggesagen. Det er det første projekt, hvor denne udgift optræder. Den forhandles mellem boligselskabet og den pågældende rådgiver og udgør i dette projekt 136.000 kr., svarende til 1,2% af anskaffelsessummen. Den samlede anskaffelsessum er på 13.210 kr. pr. m2 . Ifølge det foreløbige driftsbudget er den årlige boligafgift pr. m2 beregnet til 725 kr. Heraf udgør kapitaludgifterne 449 kr. og øvrige driftsudgifter, eksklusive forsyningsudgifter, 276 kr. pr. m2 pr. år. Der foreligger et skitseprojekt og en materialebeskrivelse. Der er tale om anvendelse af materialer med små vedligeholdelsesudgifter og lang levetid, og bebyggelsen opføres i traditionel og kendt byggeteknik. Under hensyn til projektstørrelse og boligtypen må den beregnede husleje og den samlede anskaffelsessum betegnes som rimelige set i forhold til de senest godkendte projekter og det nuværende prisniveau indenfor byggeriet. Beslutning: Godkendt

#23 Punkt 13: Ekspropriation til etablering af rundkørsel i Lindholm. 05.01.02P12/12. Teknisk Forvaltnings brev af 22. marts 2001 Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at træffe beslutning om ekspropriation ifølge Lov om offentlige veje, og at godkende de indgåede forlig. Ib Rasmussen var fraværende. Magistraten behandler sagen den 23. april 2001. Sagsbeskrivelse Berørte ejendomme Ekspropriationen berører ejendommene Thistedvej 55 og 57. Omfanget fremgår af ekspropriationsmaterialet. Kommunens formål med ekspropriationen At sikre etablering af en rundkørsel på Thistedvej/Lindholm Brygge/Bendtsensvej. Formålet med rundkørslen er at vejbetjene DAC-området via en overordnet vejforbindelse, som beskrevet i lokalplan 12-053. Økonomi For begge ejendommes vedkommende er der indgået forlig om erstatningens størrelse. Erstatningen beløber sig til i alt 191.000 kr. netto, hvilket beløb afholdes over driften, arbejde for fremmed regning. Ekspropriationsmateriale samt udskrift af forhandlingsprotokollen vedrørende åstedsforretningen den 20. marts 2001 ligger på sagen. Beslutning: Godkendt

#24 Punkt 14: Ekspropriation til udvidelse af Vadum Renseanlæg. 06.03.00P12. Teknisk Forvaltnings brev af 13. marts 2001. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet træffer beslutning om ekspropriation ifølge Lov om Miljøbeskyttelse. Ib Rasmussen var fraværende. Magistraten behandler sagen den 23. april 2001. Sagsbeskrivelse Formålet med ekspropriationen. I 1988 foretog Aalborg Kommune, Spildevandsafdelingen, en udvidelse af Vadum Renseanlæg. I den forbindelse var det nødvendigt at udvide arealet ind på flyvestationens område. Dette blev aftalt i et møde med Vestre Byggeadministration (Forsvarets Bygningstjeneste) den 2. marts 1988. Det blev tillige aftalt, at Aalborg Kommune skulle fremsende anmodning om permanent overtagelse af det tillagte areal. I brev af 24. marts 1988 har Aalborg Kommune til Forsvarets Bygningstjeneste, Flyvestation Aalborg, fremsendt brev vedlagt skitse af det nuværende areal samt placering af det nye hegn. Der synes herefter ikke at være sket mere i sagen. I foråret 2000 blev ovennævnte forhold opdaget i forbindelse med en gennemgang af arealforholdene ved Vadum Renseanlæg. Der blev følgende taget kontakt til Forsvarets Bygningstjeneste, og det blev besluttet at iværksætte en ekspropriation. Den berørte ejendom Ekspropriationens omfang fremgår af udarbejdet ekspropriationsmateriale. Der erhverves i alt 3.266 m2 grundareal. Der er indgået forlig med lodsejeren (Forsvarsministeriet v/Forsvarets Bygningstjeneste, Viborg). Økonomi Erstatningsbeløbene, der ikke forventes at overstige 16.300 kr., afholdes over konto 143.02.536-50, Drift, Mindre renseanlæg. Øvrige oplysninger Åstedsforretningen blev afholdt den 1. marts 2001. Kortbilag ligger på sagen. Beslutning: Godkendt

#26 Punkt 15: Punkt 15. Punkt 15. Ekspropriation til sikring af spildevandsledning m.v. Grindsted - Uggerhalne - Langholt. 06.01.03P12. Teknisk Forvaltnings brev af 15. marts 2001. Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at træffe beslutning om ekspropriation ifølge Lov om Miljøbeskyttelse, og at bemyndige Teknisk Forvaltning til at indgå forlig med lodsejere vedr. erstatningen. Ib Rasmussen var fraværende. Magistraten behandler sagen den 23. april 2001. Sagsbeskrivelse Formålet med ekspropriationen Ekspropriationen gennemføres til sikring af afskærende spildevandsledning Grindsted - Uggerhalne - Langholt. Det overordnede formål med projektet er at nedlægge renseanlæggene i Grindsted og Uggerhalne, fordi de er utidssvarende og/eller ikke lever op til gældende krav til afløbskvalitet og arbejdsmiljø. Alternativet til at nedlægge renseanlæggene er at renovere disse. En økonomisk beregning viser imidlertid, at den billigste løsning er at afskære spildevandet til renseanlæg øst, hvorfor byrådet har valgt denne løsning. Overordnet set skal projektet udføres i 2001 og 2002. Der kan ikke opstilles en detaljeret tidsplan, før licitationsresultaterne foreligger. Indtil videre er der derfor kun regnet med, at det meste af den afskærende ledning kan etableres i 2001, mens pumpestationer og detailanlæg udføres i 2002. De berørte ejendomme Ekspropriationens omfang fremgår af ejendomsbeskrivelse og ekspropriationsplan, (som beror i sagen). Ekspropriationen omfatter i alt 35 løbenumre fordelt på 28 lodsejere (heriblandt Aalborg Kommune samt Spildevandsafdelingen). Der er under åstedsforretningen og efterfølgende indgået forlig med 24 lodsejere. Økonomi Erstatningsbeløbene (inklusive forventede afgrødetabserstatninger) - der ikke forventes at overstige 350.000 kr. afholdes over projekt 2705, Udbygning/afskæring af Grindsted/Uggerhalne renseanlæg. Øvrige oplysninger Under åstedsforretningen, som fandt sted den 20., 21. og 23. februar 2001, blev der redegjort for den påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang, og det blev påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre de af ekspropriationen omfattede ejendomme. Beslutning: Godkendt

#28 Punkt 16: Overførsel af uforbrugte midler i 2000 til budget 2001, skattefinansieret område. Tillægsbevillinger 2001. 00.01S06/1555. Magistraten indstiller, at byrådet vedrørende Borgmesterens Forvaltnings budgetområde godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning overføres fra 2000 til 2001 til drifts- og anlægsbudgettet 12.129.000 kr. i nettomerudgift at der til Teknisk Forvaltning overføres fra 2000 til 2001 9.832.000 kr. i nettomerudgift, at der til Social- og Sundhedsforvaltningen overføres fra 2000 til 2001 1.680.000 kr. i nettomerudgift, at der til Skole- og Kulturforvaltningen overføres fra 2000 til 2001 70.000 kr. i merudgift, og at der til rammebevillinger overføres fra 2000 til 2001 1.455.000 kr. i nettomindreudgift. I alt overføres 22.256.000 kr. til 2001. Nils Bell og Mariann Nørgaard kan ikke godkende, at der reserveres midler til nedrivning af Kvægtorvet. Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender, at der til Teknisk Forvaltnings drifts- og anlægsbudget 2001 overføres 31.946.000 kr. i nettomerudgifter. Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til Social- og Sundhedsforvaltningens drifts- og anlægsbudget 2001 overføres 33.445.000 kr. i nettomerudgifter. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til Ældre- og Handicapforvaltningens drifts- og anlægsbudget 2001 overføres 35.232.000 kr. i nettomerudgifter. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til Forsyningsvirksomhedernes driftsbudget 2001 overføres på 758.000 kr. i merudgifter og 890.000 kr. i merindtægter, svarende til nettomerindtægter i 2001 på 132.000 kr. Mogens Sørensen var fraværende. Alle udvalg indstiller, at byrådet godkender, at de overførte rådighedsbeløb på anlæg frigives. Til Magistratens møde den 9. april 2001 forelå herudover indstilling fra Skole- og Kulturudvalget om overførsler for udvalgets budgetområde. Borgmesterens Forvaltning bemærkede til mødet den 9. april 2001, at der jf. følgeskrivelse fra Skole- og Kulturforvaltningen, er foretaget nogle justeringer for lønbudget 2000, som efter Skole- og Kulturforvaltningens mening automatisk giver adgang til en overførsel på 6.457.000 kr., hvoraf der indenfor sektor Skoler er godt 5 mio. kr., som vedrører tjenestemænds overgang til overenskomstansættelse samt godt 800.000 kr. vedrørende tekniske servicelederes overgang til ny løn. Vedrørende de øvrige sektorer overføres knap 600.000 kr. Magistraten udsatte sagen i mødet den 9. april 2001 (punkt 4) med henblik på at tilbagesende sagen til Skole- og Kulturudvalget til fornyet behandling, idet Magistraten ønsker, at begrebet lønsum skal indeholde alle lønelementer. Skole- og Kulturudvalget blev anmodet om på den baggrund specielt at tage stilling til finansieringen vedrørende overgang fra tjenestemand til overenskomstansættelse. Spørgsmålet om regulering som følge af NyLøn pr. 1. april 1998 tiltrædes af Magistraten. Nils Bell og Mariann Nørgaard stemte imod, at sagen blev tilbagesendt til Skole- og Kulturudvalget. Skole- og Kulturudvalget har i møde den 17. april 2001 på ny behandlet sagen om overførsel af uforbrugte midler fra budget 2000 til 2001på baggrund af Magistratens beslutning af 9. april 2001. Følgende blev besluttet på mødet: Et flertal i udvalget bestående af: Nils Bell, Kjeld Lundgaard, Henrik Thomsen og Thomas Klitgaard fastholder udvalgets indstilling af 27. marts 2001. Et mindretal bestående af Kaj Poulsen, Kirsten Ziegler og Thomas Kastrup-Larsen havde følende ændringsforslag til indstillingen af 27. marts 2001: Overgang fra tjenestemænd til overenskomstansat: Skoler 5.065.000 kr. Administration 17.000 kr. Biblioteket 164.000 kr. Øvrige. Haraldslund Svømmehal 2,1 mio. kr. (anlæg). 634.000 kr. til dispensation i folkeoplysningsudvalget fordeling: (heraf vedrører 150.000 kr. til undervisning og 484.000 kr. til prioriteringskataloget over investeringsbehov i foreningerne). Grand 2,2 mio. kr. Skolemad + 500.000 kr. Ekstra indsats på IT ved Sønderbroskolen, Tornhøjskolen og Løvvangskolen 1,5 mio. kr. Finansiering: Biblioteket 164.000 kr. Uddannelse af decentralt personale: - Lærere 627.000 kr., - teknisk serviceledere: 105.000 kr. og - skolesekretærer 108.000 kr. Etablering af flere IT, elev- og lærerarbejdspladser 2,3 mio. kr. Internationalt arbejde (gæstelærere, udveksling m.m.) 400.000 kr. Skoleledelsesudviklingsprojekt (fra skoleinspektør til teamledelse) 800.000 kr. Vikingehus på Rævebakken 200.000 kr. Forsøg med alternativt indrettede hjemmeområder 300.000 kr. Yderligere styrkelse af folkeskolen 2.076.000 kr. Børnehaveklasseledere a’jourføring 1,2 mio. kr. Fleksible læringsmiljøer 2,4 mio. kr. Klubhus Kano- og Kajakklubben 500.000 kr. Surfklubben Pelikanen Klubhus 500.000 kr. Grand 500.000 kr. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at indstillingerne medfører et kasseforbrug på 187,6 mio. kr. at tillægsbevillingen på drift svarer til en yderligere vækst i serviceudgifterne på op til 3,3 pct. i forhold til oprindeligt budget 2000. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at byrådet i mødet den 26. februar 2001 (punkt 14) besluttede, at de 841.167 kr., der skal finansiere Grand i 2001, finansieres af de midler, der skal overføres mellem årene inden for Skole- og Kulturforvaltningens budgetområde, og at ekstraudgifter som følge af myndighedskrav m.m. ifølge brev fra Skole- og Kulturforvaltningen af 21. februar 2001 på 1.099.000 kr., eksklusive moms, ligeledes finansieres ved overførsel mellem årene inden for Skole- og Kulturforvaltningens budgetområde. Magistraten behandler sagen i mødet den 23. april 2001. Sagsbeskrivelse I forbindelse med årsregnskabet er der nu for 9. gang mulighed for "automatisk" overførsel på de styrbare områder. Overførsel af anlægsmidler blev dog først mulig i forbindelse med overførslen fra 1993 til 1994. Af skema herunder ses udviklingen i overførslerne mellem årene, fordelt på de enkelte afdelinger. Det skal bemærkes, at der sker overførsler fra Borgmesterens Forvaltning til henholdsvis Teknisk Forvaltning, Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen. Overførslerne er beskrevet i Borgmesterens Forvaltnings overførselssag, mens beløbene i skemaet herunder er anført under de forvaltninger, overførslen sker til. OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr. 1994- 95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 Borgmesterens Forvaltning Teknisk Forvaltning Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skole- og Kulturforvaltningen Forsyningsvirksomhederne Rammebeløb Konto 8, Finansforskydninger 7,1 4,6 53,5 28,0 1,3 0,5 12,8 5,6 51,1 29,2 0,0 16,7 22,7 18,4 63,2 39,4 0,0 1,6 29,5 8,1 21,1 39,9 37,5 0 6,0 0 24,3 12,5 16,5 50,7 24,4 1,0 24,6 0,4 14,2 17,0 28,8 58,9 30,4 4,3 15,1 2,0 18,5 15,7 33,5 31,8 33,0 -0,1 -1,5 0 Drift i alt 95,0 115,4 145,3 142,1 154,4 170,7 130,9 OVERFØRSEL ANLÆG netto mio. kr. 1994- 95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 Borgmesterens Forvaltning Teknisk Forvaltning Social- og Sundhedsforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skole- og Kulturforvaltningen Forsyningsvirksomhederne 19,4 1,8 18.2 13,5 0 4,9 16,7 22,4 11,0 0 13,8 29,2 31,2 24,6 0 14,1 17,7 9,6 7,9 29,4 0 36,3 18,7 3,6 -41,7 -5,9 0 -11,5 32,8 1,4 1,1 12,8 0 -6,4 26,1 1,7 3,5 31,9 0 Anlæg i alt . 52,9 55,0 98,8 78,7 11,0 36,6 56,7 Drift og anlæg i alt 148,3 168,8 244,1 220,8 165,4 207,3 187,6 Som det fremgår af byrådets dagsorden til mødet den 23. april 2001 (punkt 1) - Årsberetning og -regnskab 2000 viser det skattefinansierede område en samlet mindreudgift på 155,4 mio. kr. Heraf overføres der 130,9 mio. kr., sådan at det reelle mindreforbrug på driften er på 24,5 mio. kr. Anlægsregnskabet (inklusive jordforsyning) for det skattefinansierede område viser en samlet nettomindreudgift på 73,1 mio. kr. Der overføres 56,7 mio. kr., så der reelt er et mindreforbrug på anlæg på 16,4 mio. kr., som tilgår kommunekassen. Ses der på de samlede drifts- og anlægsudgifter på det skattefinansierede område, indstiller udvalgene, at der overføres i alt 187,6 mio. kr. af de samlede mindreudgifter på 228,5 mio. kr. i regnskab 2000. Den reelle mindreudgift på drift og anlæg i regnskab 2000, der tilgår kommunekassen, er således netto 40,9 mio. kr. I en række tilfælde er det søgte beløb til overførsel til 2001 større end den regnskabsmæssige mindreudgift. Årsagen hertil er bl.a., at der korrigeres for styrbare/ikke styrbare konti, så eksempelvis et merforbrug på ikke styrbare konti, i henhold til retningslinier for styrbare/ikke styrbare bevillinger, ikke modregnes i et mindreforbrug på styrbare konti. De enkelte beløb, der af udvalgene søges overført på de respektive bevillingsniveauer (sektorer) og projekter, fremgår af efterfølgende opstilling af ‘budgetmæssige konsekvenser’. Ældre- og Handicapforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har i deres følgeskrivelser uddybet bemærkninger vedrørende ønsker til overførsler, hvorfor følgeskrivelserne medsendes til Magistratens orientering. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2001 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Borgmesterens Forvaltning Sektor: Fælles kommunale udgifter 00.28.24 Kolonihaver Mindreforbrug på kolonihaver på styrbare konti i 2000, overføres . +73 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Mindreforbrug på forsikringer, kurser og efteruddannelse m.m. på styrbare konti i 2000, overføres . +4.645 06.48.62 Erhvervsfremme og turisme Mindreforbrug på arrangementsmanual, venskabssamarbejde, EU-projekter m.m. på styrbare konti i 2000, overføres +501 06.48.63 Særlige udgifter Mindreforbrug på øget information til borgerne på styrbare konti i 2000 overføres +681 Mindreforbrug på styrbare konti i 2000 på sektor Fælles kommunale udgifter på i alt 1.421.000 kr. overføres til sektor Administration på 1.358.000 kr. til IT-fyrtårnsprojekter. Restbeløbet på 63.000 kr. finansierer den manglende ‘mindreindtægt’ på sektor Resultatcentre. Sektor: Beredskab 00.58.95 Beredskab Mindreforbrug på styrbare konti i 2000, overføres +2.530 Sektor: Resultatcentre 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger IT-Centret: Mindreforbrug på styrbare konti i 2000, overføres +1.557 Trykkeriet: Driftsunderskuddet på 564.000 kr. overføres automatisk til status .. (Trykkeriets tilgodehavende i kommunekassen ved udgangen af 2000 er 1,2 mio. kr.) 0 Fælles: Betaling for husleje, overordnet administration m.m. er budgetteret for højt. ‘Mindreindtægt’ på 63.000 kr. finansieres af mindreforbruget på sektor Fælles kommunale udgifter Sektor: Administration 06.45.50 Administrationsbygninger Mindreforbrug på styrbare konti i 2000 overføres, heraf er der overført fra sektor Fælles kommunale udgifter 370.000 kr. +713 Kantinens driftsoverskud i 2000 overføres +399 06.45.51 Sekretariat og forvaltning Mindreforbrug på styrbare konti i 2000, 6.423.000 kr. netto overføres +6.423 Det overførte beløb dækker udgifter til: IT-fyrtårnsprojekter, BST-måleudstyr, lønudgifter i forbindelse med projekter, arbejdsmiljøuddannelsen, løn til fratrådte medarbejdere samt personaleudvikling m.m. Overført fra sektor Fælles kommunale udgifter 988.000 kr. til IT-fyrtårnsprojekter +988 Ændring i alt - drift, Borgmesterens Forvaltning +18.510 ANLÆG 2001 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor: Fælles kommunale udgifter 00.25.13 Andre faste ejendomme Projekt 1390, Udvendig vedligeholdelse m.v. Mindreudgift i 2000 til udvendig vedligeholdelse, overføres U: +6.144 Projekt 1396, Salg af ejendomme Merindtægt i 2000 på 25.038.000 kr. finansierer følgende i 2001: - Ikke opnået besparelse ved udbud af central drift og udvikling af IT 1.723 - Nødvendig installering af elevatorer i Administrationscentret, grundet arbejdsmiljømæssige krav 3.500 - Flytning af Ungdomsvejledningen, 850.000 kr. og årlig husleje på 830.000 kr. i 2001 1.680 - Betaling af tinglyst adkomst til busvej, cykel- og gangsti i forbindelse med rutebilstationen 6.750 - Kvægtorvet, erstatning 3.500 - Teknisk Forvaltning, lejeudgift for Vesterbro i 2001 282 - Teknisk Forvaltning, P-plads ved Strandvejen 300 - Teknisk Forvaltning, kloakering ved Smedegården 2.500 - Skole- og Kulturforvaltningen, Frydendal skole 70 - I alt 20.305 Rest merindtægt på 4.733.000 kr. overføres til projekt 1396 i 2001 I: -4.733 Projekt 1397, Salg af Vesterbro 14 Mindreindtægt i 2000, overføres I: +24.847 Beløb overført fra projekt 1396 til dækning af erstatning vedrørende Kvægtorvet U: +3.500 Sektor: Beredskab 00.58.95 Beredskab Projekt 1463, Brandslukningsmateriel og øvrige materialeanskaffelser Mindreudgift i 2000, overføres U: +589 Sektor: Administration Projekt 1301, Elevatorer i Administrationscentret Beløb overført fra projekt 1396 U: +3.500 Ændring i alt - anlæg U: +13.733 I: +20.114 Ændring i alt - anlæg, netto U: -6.381 Ændring i alt - drift + anlæg, Borgmesterens Forvaltning, netto U: +12.129 DRIFT 2001 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Sektor: Rammebeløb 06.45.51.Sekretariat og forvaltning Manglende besparelse på udbud af kommunale opgaver i 2000 på i alt 7.755.000 kr. Ældre- og Handicapforvaltningen har overført 1,5 mio. kr. vedrørende færdigretter samt Teknisk Forvaltning indførelse af BUM-model med 2 mio. kr., som hermed nedbringer den manglende besparelse på udbud af kommunale opgaver til netto 4.255.000 kr. overføres -4.255 Overført fra projekt 1396 til finansiering af manglende besparelse ved udbud af central drift og udvikling af IT +1.723 06.52.70 Lønpuljer Mindreforbrug på lønpuljer i 2000, overføres +1.077 Ændring i alt - Rammebeløb, Borgmesterens Forvaltning -1.455 Teknisk Forvaltning Lejeudgifter vedrørende Vesterbro +282 Ændring i alt - Teknisk Forvaltning +282 Social- og Sundhedsforvaltningen Udgifter i forbindelse med flytning af Ungdomsvejledningen samt husleje i 2001, 1.680.000 overført fra projekt 1396 +1.680 Ændring i alt - Social- og Sundhedsforvaltningen +1.680 ANLÆG 2001 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Teknisk Forvaltning Beløb overført fra projekt 1396 til projetk 2619 til betaling for tinglyst adkomst busvej, cykel- og gangsti i forbindelse med rutebilstationen U: +6.750 Beløb overført fra projekt 1396 til dækning af P-plads ved Strandvejen U: +300 Beløb overført fra projekt 1396 til dækning af kloakering ved Smedegården (Kloakforsyningen deltager ikke i finansieringen, idet der er opstået tvivl om lovligheden af Kloakforsyningens deltagelse) U: +2.500 Ændring i alt - anlæg, Teknisk Forvaltning U: +9.550 Skole- og Kulturforvaltningen Beløb overført fra projekt 1396 vedrørende Frydendal skolen U: +70 Ændring i alt - anlæg, Skole- og Kulturforvaltningen U: +70 Teknisk Forvaltning DRIFT 2001 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Sektor: Parker og fritidsområder 00.28. Parker og fritidsområder Refusion, sygedagpenge -271 Mindreforbrug, disponeret til LIFE-projektet +2.610 Mindreforbrug, disponeret til Ren By - Grøn By +38 Besparelse på grund af indførelse af BUM-model -1.000 Merforbrug til andre udgifter -612 Merindtægter, styrbare konti +5.039 Mindreindtægter, LIFE-projektet -2.256 Beløbet foreslås anvendt til: LIFE-projektet +2.610 Ren By - Grøn By +38 Vedligeholdelse af grønne områder +2.382 Edb-system, kirkegårde +774 +5.804 LIFE-projektet, indtægt +2.256 Sektor: Kirkegårde 00.35.40 Kirkegårde Mindreforbrug løn +244 Merforbrug arbejds- og varekørsel -291 Merforbrug til øvrige personaleudgifter -64 Merforbrug til vedligeholdelse af fast ejendom -478 Merforbrug til fælles arealer -277 Merforbrug til materialer gravsteder -160 Merforbrug til nyt edb-system -444 Merindtægter, vedligeholdelse +696 -774 Sektor: Miljø 00.48 Vandløbsvæsen Mindreforbrug vedrørende tilsyn med vedligeholdelse +141 Mindreforbrug vedrørende revision af vandløbsregulativer +55 Mindreforbrug øvrige konti +56 Merindtægt +5 +257 00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger Mindreforbrug vedrørende jordforureningsundersøgelser og kortlæg ning efter jordforureningsloven, som ikke blev afsluttet i 2000 +1.000 Mindreudgift, planlagt luftforureningsundersøgelse udsat til 2001 +175 Mindreudgift til Miljøcenter Nordjylland I/S +1.194 Mindreudgift øvrige konti +311 Merindtægt gebyrer +744 +3.424 Sektor: Veje 02.22 Fælles funktioner Merudgift -10.787 Merindtægt +9.888 02.28 Kommunale veje Mindreudgift +8.103 Merindtægt +774 Mindreforbruget er korrigeret for mindreforbrug vedrørende vintervedligeholdelse og merforbrug vedrørende P-afgifter og P-huse samt mindreindtægt vedrørende P-afgifter og merindtægt vedrørende P-huse Mindreudgift -5.389 Mindreindtægt +566 Besparelse vedrørende BUM-modellen -1.000 +2.155 Beløbet foreslås anvendt til: Materielgårde +1.713 Konsulentbistand +442 +2.155 Sektor: Administration 06.45.50 Administrationsbygninger Mindreforbrug løn +21 Mindreforbrug vedligeholdelse m.v. +431 Merforbrug el, vand, varme, renovation -217 Merforbrug øvrige konti -78 157 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Mindreforbrug løn - heraf 5 projekteringsmedarbejdere +1.036 Mindre administrationsbidrag, 5 projekteringsmedarbejdere -1.400 Merrefusion +963 Dagpengerefusion -110 Mindreforbrug løn - BBR +874 Mindreforbrug løn - Faktiske Byggemuligheder/Byggesagsbe- handling +713 Mindreforbrug øvrige konti (byggerådgivning) +226 Mindreindtægt byggerådgivning nyt byggeri -300 Merindtægt administrationsbidrag byggemodning m.m. +1.000 Merindtægt byggesagsgebyrer +3.607 +6.609 Beløbet foreslås anvendt til: Administrationsbygning - vedligeholdelse m.m. +157 Byggerådgivning nyt byggeri +185 Edb m.m. +140 Kommuneplan (revision af planer) +115 Lokalplaner, (stor aktivitet på områder) +185 Kvalitetssikring BBR (tidsmæssige forskydninger) +831 Faktiske byggemuligheder (tidsmæssige forskydninger) +688 Merindtægt Byggesagsbehandling til løn +3.465 Merindtægt projekteringstimer overføres til Kommunale Veje drift, konsulentbistand +1.000 +6.766 Ændring i alt - drift, Teknisk Forvaltning +17.632 +2.256 ANLÆG 2001 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor: Byggemodning 00.22 Jordforsyning Mindreforbrug 2000 skyldes primært forskydninger i udførelse af projekt nr.: 2521, Runesvinget, mindreforbrug U: +412 2651, Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder, mindreforbrug U: +631 2575, Byggemodning af område vest for Bopladsen, mindreforbrug U: +1.331 Merindtægt I: -3.500 2534, Gl. Hasseris, Sorthøj-området, merforbrug U. -34 Samt frigørelsesafgift, mindreforbrug U: +11 2727, Auroravej, mindreforbrug U: +202 2394, AAU-området, mindreforbrug U: +239 2706, Aalborg Øst, OBS-grunde m.v., mindreforbrug U: +467 2737, Frugtplantagen, Haraldslund, mindreforbrug U: +783 2667, Havnefront, etape I, mindreforbrug U: +627 2672, Havnefront, etape II, mindreforbrug U: +764 2745, Fjordparken, mindreforbrug U: +775 2708, Vadum, byggemodning 7 grunde, mindreforbrug U: +125 Mindreindtægt I: +1.937 2598, Småengevej, Sulsted, mindreforbrug U: +315 2710, Langholt, mindreforbrug U: +32 0001, Salg af grunde, mindreindtægt I: +15.000 0009, Havnefronten, etape I, mindreindtægt I: +3.000 2496, Udbygning af eksisterende erhvervsarealer, mindreforbrug U: +440 2623, Svenstrup Syd, Flødal, mindreforbrug U: +284 2535, Skalborgcentret, mindreforbrug U: +1.357 2494, Aalborg Øst, Novi, mindreforbrug U: +1.679 0002, Salg af grunde, ubestemte formål, mindre salg (Sorthøj) I: +15.650 0003, Ubestemte formål, omkostninger, mindreudgift vedrørende køb af Kemiragrunden U: +1.311 U: +11.751 I: +32.087 Sektor: Byfornyelse 00.25 Byfornyelse 2973, Bygningsforbedringsudvalg, mindreforbrug U: +611 Mindreindtægt I: +334 2974, Helhedsorienteret byfornyelse i Nørholm, mindreforbrug U: +1.767 Mindreindtægt I: +900 2975, Helhedsorienteret byfornyelse, projektudvikling, mindreforbrug U: +182 Mindreindtægt I: +150 2947, Primært indsatsområde I, Dannebrogsgade-kvarteret, mindreforbrug U: +2.030 Mindreindtægt I: +1.151 2951, Primært indsatsområde IV, Vestbyen øst for jernbanen, mindreforbrug U: +3.121 Mindreindtægt I: +1.997 2950, Primært indsatsområde II, Danmarksgade-kvarteret, mindreforbrug U: +1.265 Mindreindtægt I: +604 2969, Kvarterløft Aalborg Øst, mindreforbrug U: +5.744 Mindreindtægt I: +4.257 2952, Helhedsorienteret byfornyelse i Nørresundby, mindreforbrug U: +2.376 Mindreindtægt I: +1.199 2964, Byfornyelse - Nørresundby Midtby, mindreforbrug U: +3.039 Mindreindtægt I: +1.203 U: +20.135 I: +11.795 Sektor: Parker og fritidsområder 00.28 Parker og fritidsområder 2056, Østerådalens forlængelse, mindreforbrug U: +1.142 2038, Natur/kulturprojekt ved Guldbækken, mindreforbrug U: +80 2103, Boldbane Nr. Uttrup, mindreforbrug U: +228 2083, Plantning af skove, mindreforbrug U: +422 2084, Sikring af rent grundvand og skovplantning, mindreforbrug U: +7.885 U: +9.757 Sektor: Miljø 00.48 Vandløbsvæsen 2567, Restaurering af vandløb, mindreforbrug U: +212 Sektor: Veje 02.22 Veje 2460, Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger, mindreforbrug U: +1.168 2716, Trafiksaneringsplaner - Vejgård, mindreforbrug U: +620 2725, Effektiv Godstransport (Citylogistik), mindreforbrug U: +452 2724, Kvarterløft Aalborg Øst, mindreforbrug U: +57 2619, Istandsættelse af Østre Alle-broen, mindreforbrug U: +190 2722, Lervej, mindreforbrug U: +634 U: +3.121 Sektor: Administration 06.45.50 Administrationsbygninger 0020, Ombygning m.m., mindreforbrug U: +14.587 Merindtægten overføres til dækning af planlægningsudgifter vedrørende Kemira- grunden U: +889 U: +15.476 Ændring i alt - anlæg, Teknisk Forvaltning U: +60.452 I: +43.882 Ændring i alt - drift + anlæg, netto, Teknisk Forvaltning U: +31.946 Social- og Sundhedsforvaltningen DRIFT 2001 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Sektor: Børn og unge 05.28 Døgninstitutioner for Børn og Unge, døgnpleje og forebyggende foranstaltninger Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti vedrørende Ungdomscentret (overført fra 1999 til 2000 206.000 kr.) +176 05.25 Dagpleje og daginstitutioner Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti . (overført fra 1999 til 2000 10.977.000 kr.) Mindreforbruget fordeles således: % af budget 8 Dagplejedistrikter 3,8 957.000 kr. Småbørnsdistrikt Nørresundby (21 inst.) 2,3 985.000 kr. Småbørnsdistrikt Vodskov (7 inst.) 3,6 596.000 kr. Småbørnsdistrikt Sulsted (6 inst.) 4,4 517.000 kr. Småbørnsdistrikt Vest (23 inst.) 0,8 423.000 kr. Småbørnsdistrikt Svenstrup (16 inst.) 2,9 943.000 kr. Småbørnsdistrikt Øst (25 inst.) 2,3 1.465.000 kr. Småbørnsdistrikt Gistrup (13 inst.) 1,3 721.000 kr. Småbørnsdistrikt Centrum (31 inst.) 2,9 1.578.000 kr. 12 Fritidscentre 5,5 2.530.000 kr. Overførsel vedrørende Reggio Emilia, projekt vedr. tværfaglig Forebyggelsesindsats, Muligheden og varmekassepædagoger 568.000 kr. Overføres centralt for daginstitutioner (barselspuljer m.v.) 3.656.000 kr. Overførslen skal bruges til: - Personaletilpasningspulje - Husleje - Åben uddannelse - jobgaranti i gamle aftaler - Pædagogisk debat Overføres centralt for fritidscentrene (barselspuljer m.v.) 500.000 kr. Overførslen skal bruges til uddannelse. +16.354 05.62.80 Kommunal Sundhedstjeneste Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti . Mindreforbruget skal anvendes til: - lønregulering i 2001 vedrørende 2000 300.000 kr. - køb af materialer 50.000 kr. - uddannelse 40.000 kr. - edb-anskaffelser 175.000 kr. - uddannelse af sundhedsplejerske 500.000 kr. (overført fra 1999 til 2000 554.000 kr.) +1.065 05.62 83 Kommunal Tandpleje Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti . (overført fra 1999 til 2000 310.000 kr.) Overførslen skal bruges til - Yderligere træningskurser i kommunikation for klinikhold - Udvikling og trykning af en brugerinformation om Aalborg Kommunes Tandpleje - Løn til barselsvikarer. +570 05.68 99 Tilskud til Sociale Formål Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti . Overførslen vedrørende mindreforbrug på forskellige tilskudkonti (870.000 kr., heraf 300.000 kr. til fortsættelse af uddannelsesprojektet i Vilnius) og forskellige projektregnskaber (139.000 kr.) samt mindreforbrug vedrørende Værestedet Vejgaard (11.000 kr.) (overført fra 1999 til 2000 2.040.000 kr.) +1.020 Ændringer i alt - Sektor Børn og Unge +18.270 Sektor Voksen 05.22.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti Mindreforbruget vedrører dels overførsler fra 1999 til 2000 og dels bevilling af PUF midler til De Frivilliges hus. Beløbet anvendes til pulje til nye initiativer. (overført fra 1999 til 2000 551.000 kr.) +808 05.35.40+05.32.32+05.47.52 Aktivitets- og samværstilbud samt kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti Mindreforbruget fremkommer således: Mindreforbrug Brobyggerselskabet netto - uforbrugte puljemidler fra Socialministeriet som følge af forsinket opstart af udviklingsprojekter i forhold til de udstødte og lokalsamfundet, mindreforbrug Væksthuset og senere ibrugtagen af Saxogade 2. Beløbet anvendes til: Puljemidler overfører til Brobyggerselskabet 572.000 kr. Væksthuset (sammenlægning med Cafe X) 131.000 kr. Pulje nye initiativer 350.000 kr. +1.053 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti . Overførslen vedrører de forskellige projekter/afsnit (1,3 mio kr) og udvikling af nyt registreringssystem (1 mio. kr.) (overført fra 1999 til 2000 3.405.000 kr.) +2.317 Ændring i alt - Sektor Voksen . +4.178 Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 06.45 Administration Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti Mindreforbruget vedrører: Lønpuljer m.v. 1.787.000 kr. Det Sociale Koordinationsudvalg 1.644.000 kr. Betalingsforskydning, edb og kurser 1.563.000 kr. Lederuddannelse 543.000 kr. Beregning af helbreds-/personlige tillæg 1.100.000 kr. Energibesparende foranstaltninger., ejendomme 149.000 kr. Centrale konti i øvrigt 286.000 kr. 25 kontorer (især til edb-anskaffelser) . 2.260.000 kr. (overført fra 1999 til 2000 9.860.000 kr.) +9.332 Ændring i alt - Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration +9.332 Ændring i alt - drift, Social- og Sundhedsforvaltningen +31.780 ANLÆG 2001 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor Børn og Unge 05.25 Dagpleje og daginstitutioner - Projekt 3448, Ramme, bygningsarbejder. Anvendes til Skaloppen, to-kulturel dagplejeord-ning i et lejemål og bygningsmæssige ændringer på grund af pladsgarantien i Børnestedet, Kometen og Tiziana. U: Beløbet er overført fra drift til anlæg. +915 Mindreforbrug på uafsluttede projekter med rådighedsbeløb i 2000 - Projekt 513.005.3448 Ramme, indvendige bygningsarbejder U: +144 - Projekt 513.005.3611 Rammebeløb børnehaver, renovering U: +204 - Projekt 513.025.3656 Dansk Røde Kors, renovering U: +402 Ændring i alt - Dagpleje og daginstitutioner U: +1.665 Ændring i alt - Børn og unge anlæg U: +1.665 Ændring i alt - frigivelse anlægssum U: 1.665 Ændringer i alt drift + anlæg, Social- og Sundhedsforvaltningen U: 33.445 Ældre- og Handicapforvaltningen DRIFT 2001 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Sektor: Yngre med handicap og ældre 05. Pleje og boliger for handicappede og ældre, 05.32.30 Ældreboliger 05.47.54 Hjælpemidler, boligindretning Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti +29.714 Ældre- og Handicapforvaltningens primære opgave er tage hånd om de svage brugere - de ældre og de yngre med handicap - med udgangspunkt i lov om social service, kvalitetsstandarder m.m. For forvaltningen er det fornuftigt at have en mindre ‘stødpude’, der kan være med til sikre et stabilt service- og plejeniveau i spidsbelastningsperioder, i perioder med mange plejekrævende brugere og i andre uventede situationer. Beløb (1.000 kr.) I pct. af budget Lokalområder: Hasseris 1.441 1,6% Svenstrup 1.825 3,5% Gistrup/Øst -2.817 -3,6% Skalborg -1.122 -2,0% Gug 2.678 3,4% Kærby 1.953 4,7% Centrum 2.770 2,2% Vejgaard 2.241 2,9% Vest 5.283 5,2% Nørresundby -733 -0,5% Sulsted/Vodskov 1.826 3,3% Øvrige: Plejehjemmet Liselund 1.222 8,0% Optræningscentre 197 1,5% Storkøkkenerne (bl.a. henlæggelser) 4.827 Lokalområderne finansierer: I forlængelse af ovenstående er det samlede mindreforbrug således en kombination af forsigtig disponering, god styring ved bl.a anvendelse af vagtplansystemet samt planlægning af projekter til igangsættelse efterfølgende år m.m. Lokalområderne har af deres overførsel planlagt og disponeret beløb til styrkelse af indsatsen overfor beboere med særlige behov (5 mio. kr.’s notatet), bygningsmæssige forbedringer og udskiftninger, merbelastning som følge af de ekstra ferie/fridage, jf. overenskomsten, iværksættelse af løn- og personalepolitik (vikardækning i.f.m. cafémøder m.v.), pulje til gammel aftale om fleks-/skånejob, ny beklædningsordning, udskiftning af edb-udstyr i forbindelse med overgang til Windows NT og indkøb af edb-udstyr til hjemmesygeplejen, puljer til at imødegå overgangsfase til ny budgetfordelingsmodel m.m. Centrale konti: Centrale konti m.m. 5.623 ‘Bundet’ beløb i.f.t. budget 2001 ved forhøjelse af anlægsbudget 2001 2.500 Centrale konti finansierer: De centralt budgetlagte overførsler består af følgende: I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2001, blev 2,5 mio. kr. bundet i driftsoverførslen 2000/2001 til finansiering af rammereduktion på driftsbudgettet for 2001. Reduktionen på driftsbudgettet skete som et led i forhøjelsen af anlægsbudgettet for 2001. Under bygningsarbejder (drift) overføres 4,8 mio. kr. vedrørende projekter der er igangsat, herunder bl.a. røgalarmer. På IT-området overføres 500.000 kr. til Fyrtårns-projektet. Der overføres 1,5 mio. kr. vedrørende personaletilpasningspuljen, hvilket sker i forbindelse med omorganisering af rengøringsordningen. På opskoling-/efteruddannelsesområdet overføres 1,7 mio. kr. som følge af tidsforskydninger. 05.47 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede - Specialcentret for Voksne Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti (Værestedet Perlen og Lejbjergcentret). . +148 05.47 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede - Center for sindslidende Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti (Poppelvejcentret) +386 Sektor: Administration Mindreforbrug i 2000 på styrbare konti +1.519 Den samlede budgetoverførsel på 1,5 mio. kr. er primært opsparet fra Centralforvaltningens øvrige udgifter samt overførslen fra 1999 på 1,8 mio. kr. Overførslen forventes anvendt til midlertidig ansættelse af konsulent (aktivitetscentre), ansættelse af vikarer ved barselorlov og længerevarende sygdom. På IT-området til oprettelse af nyt stillingsmodul, etablering af hjemmearbejdspladser og IT-udstyr samt til uddannelse, kurser og temadage. Ændring I alt - drift, Ældre- og Handicapforvaltningen +31.767 ANLÆG 2001 Sektor Yngre med handicap og ældre Rådighedsbeløb - - - 1.000 kr. - - - 05.32.32 Integrerede plejeordninger Mindreforbrug på uafsluttede projekter med rådighedsbeløb i 2000: 3269 Ramme bygningsarbejder. Beløbet fra projekt 3269 overføres til 3652 Boenheder i plejehjem U: 1.678 3595 Inventar til lejede service og boligfællesarealer U: 1.070 3652 Boenheder i plejehjem U: 717 Ændring i alt - anlæg, Ældre- og Handicapforvaltningen U: 3.465 Skole- og Kulturforvaltningen DRIFT 2001 Nettoudgifter - 1.000 kr. - Sektor: Skoler Overførsel af opsparede midler 29.328.000 kr. som foreslås disponeret således: (I nævnte beløb indgår 5.872.000 kr., som er regnskabsforklaret i regnskab 2000) 03.22.01 Skoler Decentrale midler - Opsparet af de enkelte institutioner +9.430 Fælles midler Uddannelse decentralt personale - Lærere +627 - Tekniske serviceledere +105 - Skolesekretærer +108 Nr. Trandersvej 69 - til brug for Vejgaard Østre skole, forsinket på grund af. omprojektering og fornyet tilbudsindhentning +800 Udveksling af elever med venskabsbyer - er planlagt +178 Sprogstimulering af to-sprogede - § 4a +101 Etablering af flere IT, elev- og lærerarbejdspladser +2.300 Fleksible læringsmiljøer (analyse og konkret oplæg) +2.400 Myndighedkrav (procesventilation) - Løvvangsskolen, skolekøkken +250 - Gug skole, fysiklokale +250 - Klarup skole, skolekøkken +150 Internationalt arbejde (gæstelærere, udveksling m.m.) +400 Forsøg med skolemad +500 Skoleledelsesudviklingsprojekt (fra skoleinspektør til skolens teamledelse) +800 Børnehaveklasseledere, ajourføring +1.200 Vikingehus på Rævebakken +200 Forsøg med alternativ indrettede hjemmeområder +300 Yderligere styrkelse af folkeskolen +2.076 03.22.02 Forskellige serviceforanstaltninger Decentrale midler vedrørende sommerferieaktiviteter og feriekolonier +119 03.22.03 Sygehusundervisning Nettounderskud som betales i 2001 -784 03.22.04 Skolepsykolog Decentrale opsparede midler, inklusive tilskud på 550.000 kr. fra Den Sociale Sikrings- styrelse vedrørende projekt OMSORG i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse +807 03.22.05 Skolefritidsordninger (DUS og Samara) Decentrale midler opsparet af de enkelte DUS-ordninger +3.500 03.22.07 Undervisning af børn med vidtgående handicaps Disponerede midler vedrørende 20.2 enkeltintegrerede elever +689 03.22.09 Skolebiblioteker Decentrale midler +15 03.35.63 Musikarrangementer (Den Musiske Skole) Decentrale midler til betaling for disponeret større timeforbrug i 2001 +443 03.38.76 Ungdomsskolen Decentrale midler opsparet af de enkelte klubber m.v. +440 Filmhus ved Stationen +350 Integrationsindsats for to-sprogede elever +343 Myndighedskrav Lovliggørelse af ungdomsklubber +1.231 - Frejlev ungdomsklub, Godthåb ungdomsklub, Gug Kirkes ungdomsklub, - Knallertbanen i Hvorup, Vaarst ungdomsklub, Vadum ungdomsklub, - Vejgaard ungdomsklub, Vestbjerg ungdomsklub og Vodskov ungdomsklub I alt sektor Skoler +29.328 Sektor: Biblioteker Overførsel af opsparede midler 447.000 kr. som foreslås disponeret således: (I nævnte beløb indgår 265.000 kr. vedrørende løn, som er regnskabsforklaret i regnskab 2000) Uddannelse, decentral personale +73 Inventar, decentral +72 Bogbus, kommunikationsnet (opgradering/fornyelse af kapaciteten af informations- og kommunikationsteknologi i 3 bogbusser) +190 Lysinstallationer i Hovedbiblioteket +112 I alt sektor Biblioteker +447 Sektor: Fritidsområdet Overførsel af opsparede midler 1.533.000 kr. som foreslås disponeret således: (I nævnte beløb indgår 223.000 kr. vedrørende løn, som er regnskabsforklaret i regnskab 2000) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Stadion, hal 1, færdiggørelse af renovering +334 Underskud i Haraldslund -2.124 Opsparede midler i hallerne +203 Fodboldbaner B-52 +100 Klubhus Kano- og Kajakklubben +500 Surfklubben Pelikanen - klubhus +500 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Disponeret i Folkeoplysningsudvalget (projekt F, 5%, milionkonto m.v. - se bilag) +2.020 I alt sektor Fritidsområdet +1.533 Sektor: Kulturområdet Overførsel af opsparede midler 1.679.000 kr. som foreslås disponeret således: (I nævnte beløb indgår 80.000 kr. vedrørende løn, som er regnskabsforklaret i regnskab 2000) 03.35.60 Museer Sundbysamlingerne, ejendommen, merudgift til uforudsete udgifter -21 03.35.62 Teatre Myndighedskrav (brand m.v.) +206 03.35.63 Musik Aalborg Musikskole, ejendommen +6 Aalborggarden, ikke budgetlagt lønstigning -31 Jazz og Blues arrangementer, underskudsgaranti vedrørende 2000 udbetalt i 2001 +55 Det Nordjyske Operakompagni, forøget tilskud overført vedrørende ikke forbrugte midler vedrørende Filmfonden +100 Skovdalen, ikke forbrugte brugerbetaling til udbygning af Skovdalens faciliteter +194 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Vikingespil/-marked, uforbrugt underskudsgaranti +2 Kulturpuljen, projekter til gennemførelse i 2001 +247 Andre kulturelle tilskud, disponeret men ikke udbetalt underskudsgaranti/tilskud til filmprojekt, Cinema Aalborg og Studenterrevy +92 Kulturnatten, overskud til næste års afvikling +159 Holbergspillet, tilskud disponeret til afholdelse af spil hvert andet år +150 Filmfonden, ikke forbrugt bevilling på 107.000 kr., heraf er 100.000 overført til Operakompagniet i henhold til aftale +7 Idrætsarkiv, udlæg for udgifter til etablering af idrætsarkiv, som nulstilles i 2001 -139 Triennalen, merudgift til anskaffelse af nye telte -25 Aalborg Stadsarkiv, overskud vedørende projekter som afsluttes i 2001 +101 Kildevæld, netto merudgifter til uforudsete udgifter -26 NY Løn FOA, reguleret tilbage til 1. april 1998 +80 Trekanten, merindtægt grundet øget aktivitet +22 Grand +500 I alt sektor Kulturområdet +1.679 Sektor: Administration Overførsel af opsparede midler 54.000 kr. som foreslås disponeret således: (I nævnte beløb indgår 17.000 kr. som er regnskabsforklaret i regnskab 2000) 05.45.51 Sekretariat og forvaltninger Netto mindreforbrug overføres til uddannelse/kompetenceudvikling +54 Ændring i alt - drift, Skole- og Kulturforvaltningen +33.041 ANLÆG 2001 Rådighedsbeløb - 1.000 kr. - Sektor: Skoler 03.22.01 Folkeskoler 4160 Indvendig vedligeholdelse U: 403 4084 Gl. Hasseris skole U: 2.948 4111 Herningvejens skole U: -2.707 4115 Langholt skole U: 867 4118 Nr. Uttrup skole U: 85 4120 Nøvling skole U: 698 4121 Seminarieskolen, heraf er 4 mio. kr. vedrørende prioritet 2 U: 4.400 4124 Stolpedalsskolen U: 2.771 4127 Sønderbroskolen U: 4.138 4132 Vejgard Østre skole U: 1.238 4135 Vester Mariendal skole U: 1.278 4136 Vodskov skole U: 199 I alt sektor Skoler U: 16.318 Sektor: Fritidsområdet 00.32.31 Stadion- og idrætsanlæg 4235 Aalborg Stadion U: -829 00.32.32 Idræts- og svømmehaller 4236 Renovering af Skansebadet U: 301 4240 Lyddæmpning af Skøjtehallen U: 97 4242 Større vedligeholdelsesarbejder U: 1.176 4213 Svømmehal i Aalborg Øst U: 325 4216 Renovering af Haraldslund, heraf er 7 mio. kr. prioritet 2 U: 14.404 I alt sektor Fritidsområdet U: 15.474 Sektor: Kulturområdet 03.35.60 Museer 4265 Gråbrødrekælderen - Udgift U: 2.926 - Indtægt I: -2.926 I alt sektor Kulturområdet 0 Ændring i alt - anlæg, Skole- og Kulturforvaltningen U: 31.792 Forsyningsvirksomhederne DRIFT 2001 Udgifter Indtægter - - - 1.000 kr. - - - Sektor: Vandforsyningen 00.52.80.1 Brandhaner Overførsel på grund af mindre omfang af planlagte udskiftninger end forudsat, merudgift +37 00.52.89.1 Vandplanlægning Overførsel på grund af mindre aktivitet vedrørende den generelle vandplanlægning samt vedrørende LIFE-projektet, merudgift/indtægt +350 +356 01.22.04.01 Vandforsyningen Overførsel på grund af mindre aktivitet vedrørende LIFE-projektet, overførslerne vil blive anvendt til samme formål som i 2000, merindtægt i 2001 +534 Sektor: Kollektiv Trafik 02.32.31 Kollektiv trafikplanlægning og -styring Der har i 2000 været et merforbrug på styrbare konti på 200.000 kr. på grund af en udgift til nyt køreplansystem, som var forventet at forfalde i 2001. Derudover har der været merindtægter på 280.000 kr., hvorfor dette nettoresultat på 80.000 kr. søges overført til 2001 til anvendelse til kollektiv trafikplan m.v., merudgift +80 02.32.33 Færgedrift Overførsel af uforbrugte midler vedrørende vedligeholdelse til samme formål i 2001, merudgift +122 Sektor: Administration 00.52.89.1.54 Varmeplanlægning Der har i 2000 været et merforbrug vedrørende analyser om varmeforsyning til landsbyer m.v., hvorfor der i henhold til overførselsreglerne ‘lånes’ af budget 2001, mindreudgift -23 01.22.06 Energicentret Overførsel af uforbrugte midler vedrørende edb, konsulentbistand m.v. i 2000 til anvendelse til inventaranskaffelser m.v. i 2001, merudgift +192 Ændring i alt - drift, Forsyningsvirksomhederne +758 +890 Beslutning: Godkendt Beslutning: Behandledes sammen med punkt 2. Venstre stillede følgende ændringsforslag: Sektor: Fælleskommunale udgifter. ”Restmerindtægt på 4.733.000 kr. tillægges kassebeholdningen i stedet for overføres til 2001.” Socialistisk Folkeparti ønsker nedennævnte ført til referat: ”Socialistisk Folkeparti ønsker følgende beløb tillagt kommunekassen: mio. kr. - Betaling af tinglyst adkomst til busvej, cykel- og gangsti i forbindelse med rutebilstationen 6.750 - Teknisk Forvaltning - kloakering ved Smedegården 2.500 - Rest merindtægt 4.733 - At der ikke reserveres midler til nedrivning af Kvægtorvet.” Der foretages afstemning om Venstres ændringsforslag. For stemte 8. Imod stemte 21. Forslaget var herefter forkastet. Der foretages afstemning om forslag om at der ikke reserveres midler til nedrivning af Kvægtorvet. For stemte Socialistisk Folkeparti, Venstre, Preben Pedersen og Anni Kjeldgaard (10). Imod stemte 19. Forslaget var herefter forkastet. Indstillingerne vedrørende Borgmesterens Forvaltning, Teknisk Forvaltning, Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Forsyningsvirksomhederne godkendtes herefter uden afstemning. For Magistratens indstilling vedrørende Skole- og Kulturforvaltningen, herunder at beløb svarende til ”overgang fra tjenestemand til overenskomstansat”, tillægges kommunekassen stemte 17. Imod stemte 12. Indstillingen var herefter vedtaget.